土耳其的新规则旨在防止洗钱
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来源:经济观察土耳其新规旨在防止洗钱
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土耳其引入了新的加密货币规则，灵感来自欧洲加密资产市场 (MiCA) 等国际法规。这些规则旨在控制加密货币交易并帮助打击洗钱和恐怖主义融资等问题。
引入12 月 25 日在土耳其官方公报上发布的一份文件显示，所有超过 15,000 土耳其里拉（约 425 美元）的加密货币交易都需要用户向服务提供商提供身份信息。土耳其表示，新规则有助于确保市场安全。对于低于 425 美元的转账，服务提供商无需询问这些详细信息。
土耳其新规将于明年 2 月生效
根据最新消息，新规将于明年 2 月 25 日生效，让企业有时间适应新规。土耳其表示，该规则要求对未注册钱包地址的交易进行确认。如果发送方的信息缺失，交易可能被视为“有风险”。这可能会导致交易停止或业务关系终止。
立法机构的一份声明解释说，如果服务提供商无法收集足够的信息，他们可能无法进行转账。在某些情况下，他们可能会限制交易或终止与客户的关系。这是为了降低金融犯罪的风险。
土耳其的加密货币市场现在是全球第四大市场，截至去年 9 月，交易额估计为 1700 亿美元。该国越来越多的人对加密货币感兴趣，地方当局正在制定规则以确保其安全。