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News24 商业 | 如果没有意外，南非有望在 2025 年退出灰名单：财政部
南非财政部官员 Ismail Momoniat 表示，如果不出意外，南非应该在明年 6 月或 10 月之前解决解决非法资金流动方面的突出问题，以退出全球黑钱名单。
来源:News24 _经济iSmail Momoniat。 （Mary-Ann Palmer/Netwerk24）
南非应解决解决非法财务流程以在明年6月或10月份退出全球肮脏货币清单的巨大缺点。
国家必须在2月之前探讨金融行动工作组（FATF）标记的22个关键项目和两个报告周期（本月和一月），以在6月的截止日期之前删除其所谓的灰色列表。不这样做将要求它每四个月向FATF报告，直到解决所有缺陷为止。
该国于去年2月被列入名单，仅完成了八项动作项目，目的是在9月份完成9次，其余的将于1月份完成。它需要在2月之前完成所有这些内容才能在6月之前退出清单。
“五月将进行现场访问，而六月的全体会议将决定我们是否可以关闭或继续进行。” “我们还不知道9月的结果”，但“我很乐观，因为我们在日程安排方面都有很大的步伐，这可能意味着六月或十月。”
仍然没有任何保证，“您不能在此过程中将任何事情视为理所当然”。
“有时候，您可能会被一些琐碎的东西蒙蔽，” Momoniat说。他说：“一月份有五个项目，因此，即使您达到了这一点，也可能总是有一个或两个可能仍然需要的时间”。
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注册在前总统雅各布·祖马（Jacob Zuma）的统治下，列出了一个地方性腐败时代（当地被称为国家俘虏），该规则估计至少耗资5000亿兰特的纳税人资金。祖马否认有任何不当行为。
延长列表上的停留可能会造成声誉损失，可能导致资本和货币流出，并增加银行的交易，行政和资金成本。