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AML Chartis 交易监控解决方案 2024
全球反洗钱 (AML) 生态系统正在迅速变化。自 Chartis 不到 12 个月前上次报道该领域以来，我们看到了反洗钱斗争的加速器。进一步加强监管和监督，需要更明确、更紧密的反洗钱控制。由于犯罪和非法活动更加复杂和紧密，人们对洗钱对全球经济影响的看法发生了变化，这导致了多种因素。这些因素包括欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资局 (AMLA) 的成立、欧盟第四项反洗钱指令 (AMLD4) 的出台、英国金融行为监管局发布的现已臭名昭著的“致首席执行官”信以及新加坡更新的反洗钱/反恐怖融资法案。
股息套利交易计划行动计划（“Cum-Ex ...”
3. EBA 向根据国家法律指定负责 EBA 职权范围内的金融机构反洗钱监管的机构提交了一项调查。该调查旨在了解股息套利交易计划（例如 cum-ex 和 cum-cum 计划）是否被视为税务犯罪，以及处理此类计划的收益是否构成洗钱，符合指令 (EU) 2015/849 (AMLD4)。它还试图确定监管机构如何评估与这些计划相关的 ML/TF 风险，并获取有关监管机构为应对这些风险而采取的行动的信息。EBA 向审慎监管机构进行了第二项调查，以了解金融机构参与此类计划如何遵守审慎框架，特别是指令 2013/36/EU (CRDIV) 中有关机构治理安排的规定。