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携手打击金融犯罪...
AML/CFT/CPF 系统旨在阻止有组织犯罪集团、腐败官员、恐怖组织、武器扩散者、毒品或人口贩子进入金融系统。尽管做出了这些努力，犯罪组织仍变得越来越老练，并利用系统中的漏洞。单个金融机构只能部分了解交易，并且只能看到通常是一个庞大而复杂的谜题的一小部分。犯罪分子利用这一信息差距，利用辖区内或跨辖区的多家金融机构来分层非法资金流动。如果没有更准确和一致的信息，单个金融机构将越来越难以发现这些活动。通过使用协作分析、汇总数据或以负责任的方式制定其他共享计划，金融机构寻求更清晰地了解这一谜题，以更好地理解、评估和减轻洗钱和恐怖主义融资风险。
340B 州政策：打击歧视性付款人行为
作为将药品制造商的药品列入优先处方集的交换条件，制造商通常同意向 PBM 支付药品回扣，其中一部分将转入保险计划。在某些情况下，PBM 和药房还可能协商药房向 PBM 支付的费用和其他款项，或 PBM 根据满足某些绩效和成本指标向药房支付的额外款项。当 PBM 和付款人采取歧视性做法时，340B 药房（受保实体拥有的药房或受保实体与之签约的药房）实现 340B 福利的能力就会受到损害。此类做法的常见例子包括为 340B 药房设定比非 340B 药房更低的报销率（两级定价）；征收费用；将 340B 药房排除在 PBM 网络之外；并要求提供管理数据，例如身份证明
2022 年 6 月 - 金融犯罪摘要
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环境犯罪-Ueropol
气候变化是有组织犯罪的推动和拉动因素。自然资源越来越稀缺性触发了其未来分配利润的有组织犯罪利益。可再生能源II部门将在未来几年继续增长，并将吸引私人投资和公共资金，从而使其越来越吸引罪犯。生物多样性下降将转化为更多的动物物种，这是野生动植物贩运者针对的灭绝威胁。将来，气候变化可能导致基本服务的基本产品和更高的价格，犯罪网络可能会提供有害的低价替代品。世界某些地区的极端天气条件和粮食不安全将进一步施加政治动荡并引发冲突5，促进人口压力并引起大规模迁移，同时为走私，人口贩运和剥削创造机会。
1 了解网络犯罪威胁行为者...
必须认识到，网络威胁行为者可以采取多种形式，包括从西方政治角度来看被视为合法的行为者。例如，“五眼联盟”的成员，即二战后成立的情报共享伙伴关系，由美国、加拿大、英国、澳大利亚和新西兰组成，可以被持不同政治观点的国家归类为“威胁行为者”。这些民族国家（通常是合作的）在网络领域肯定很活跃，可以想象，它们开展的网络行动旨在破坏或至少从其他民族国家获取情报。本文重点关注保险业应该关注的行为者，因为他们最有可能对西方民主国家和企业发动网络攻击，并造成系统性风险，导致风险聚集和巨额财务损失。
变更 3 压接、连接电缆、线束和
- 第 iii 页：更新访问 NASA 技术标准的 URL。正确的 URL 为 http://standards.nasa.gov/ - 第 iii 页：将对 NASA 5300.4(3J- 1) 和 NASA 5300.4(3M) 的引用分别更新为 NASA-STD- 8739.1 和 NASA-STD-8739.2。 - 第 iv 页：插入修订页面并相应重新编号目录。 - 第 2.1 段将 NHB 8060.1 的引用更改为 NASA-STD-6001，将 NHB 1700.1(V1) 的引用更改为 NPR 8715.3。 - 第 3.2 段从缩略词列表中删除 NHB，并将 NPR 添加到缩略词列表中 - 第 4.3 段第 4 条：将句子更改为“压接。压接时应使用绞合线。禁止压接实心线。”禁止压接镀锡绞线。” - 第 5.7 段：将培训中心地址更改为：GSFC，培训中心，编号 300.1，7000 Columbia Gateway Dr.，Columbia，MD。21046 - 第 6.8 段：将句子改为：“按照 ASTM-E-595 进行测试时，在真空或低压下使用的所有材料释放的总质量损失 (TML) 不得超过 1.0% 并且收集的挥发性可凝性物质 (CVCM) 不得超过 0.1%。 - 第 6.8 段：将第二句中的“NHB 8060.1”更改为“NASA-STD- 6001”。 - 第 7.3 段第 11 号将 NHB 8060.1 更改为 NASA- STD-6001 - 第 9.7 段：将胶带“可应用于捆扎”更改为“应应用于捆扎”。 - 第 14.1 段将 NHB 1700.1 更改为 NPR 8715.3 - 第 18.2 段第 6.c 号：对于绝缘电阻 (IR) 测试，将“至少 1 分钟，或按照测试程序中的规定”更改为“直到达到稳定读数，时间不超过 1 分钟，或按照测试程序中的规定”。