XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search SystemFATF
更新指南-VA-VASP.pdf - 金融行动特别工作组
› 文件 › 已更新... PDF 10/1/2021 — 1/10/2021 金融行动特别工作组 (FATF) 是一个独立的... FATF (2021)，基于风险的方法更新指南虚拟资产和虚拟资产...
打击勒索软件融资 - FATF
14.勒索软件攻击和相关资金流动的规模在全球范围内急剧增长。近年来，许多司法管辖区的勒索软件攻击频率都有所增加，根据司法管辖区的不同，增长幅度从 10% 到几百个百分点不等。各个司法管辖区的受害者报告数量也相应增加，与勒索软件相关的可疑交易报告 (STR) 也有所增加。在一个司法管辖区，2021 年前六个月提交的 STR 确定了相当于 5.9 亿美元（5.52 亿欧元）的勒索软件相关交易，与 2020 年总额达到 4.16 亿美元（3.89 亿欧元）相比增长了 42%。11 执法机构最近的年度报告显示勒索软件活动大幅增长 12 ，行业估计显示攻击次数和活跃勒索软件毒株数量也有类似的增长。2021 年，勒索软件攻击次数估计约为 6.233 亿次，是 2020 年估计攻击次数 3.046 亿次的两倍多。13 同样，据报道，活跃勒索软件毒株数量估计比 2019 年增加了一倍。14
苏里南第四轮 MER - CFATF
2. 苏里南经济规模较小，得益于其丰富的自然资源。矿产行业（包括黄金和石油）以及农产品是经济的主要推动力。苏里南（正式名称为苏里南共和国）是南美洲最小的独立国家之一，国土面积为 163,820 平方公里，其中 94% 为热带雨林 1，人口约为 612,985 人。苏里南是地球上人口密度最低的国家之一。它北临大西洋，南接巴西，东接法属圭亚那和圭亚那。官方语言为荷兰语。由于其荷兰殖民历史，苏里南与荷兰有着长期的关系，两国保持着密切的外交、经济和文化联系。苏里南是加勒比共同体的成员，加勒比共同体是西印度群岛的 20 个国家组成的组织。它使用苏里南元 (SRD)。
法国 - 金融行动特别工作组
金融行动特别工作组 (FATF) 是一个独立的政府间机构，负责制定和推广保护全球金融体系免受洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资影响的政策。FATF 建议被公认为全球反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 标准。有关 FATF 的更多信息，请访问网站：www.fatf-gafi.org。本文件和/或其中包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权、国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。FATF 在其 2022 年 2 月的全体会议上通过了这一评估。
金融行动特别工作组标准有效性及遵守情况报告
监督和执行受益所有权和透明度的系统（第 5 章） FATF 标准涵盖了受益所有权透明度的要求，因为匿名空壳公司是洗钱犯罪和腐败所得的最广泛使用的方法之一。今天，只有大约一半（52%）的受评估司法管辖区拥有适当的法律和监管结构。然而，各国并没有有效地执行这些法律，只有 9% 的国家在这方面取得了实质性的成效。各国需要优先考虑其努力，并在记录、报告和核实有关法人和安排的信息方面取得进步。为了减轻不记名股票 3 和代名人关系等高风险活动的影响，主管当局应该能够快速获取准确和最新的信息。
报告：CFATF 风险、趋势和方法小组 (CRTMG) – CFATF 管辖区内与实际所有权相关的因素调查
该项目是在加勒比金融行动特别工作组风险趋势和方法小组 (CRTMG) 的支持下开展的，旨在促进 CFATF 成员之间就非常重要的受益所有权 (BO) 风险缓解主题分享知识和经验。CFATF 秘书处支持的一个小型项目团队对成员进行了调查，以收集并在本报告中呈现数据。由于参与本次调查的成员不到 50%，而且并非所有答复都已完整填写，因此本报告的调查结果和分析无法准确反映加勒比地区法人和安排的整体情况。本报告中的研究结果和信息基于从 12 个司法管辖区收到的答复，因此必须在调查的局限性背景下进行考虑和解释。
数字身份 - FATF
3. 第三部分总结了本指南中涉及的主要 FATF 要求，包括使用“可靠、独立”的源文件、数据或信息识别和验证客户身份的要求（建议 10(a)）。在数字身份背景下，数字“源文件、数据或信息”必须“可靠、独立”的要求意味着用于进行客户尽职调查的数字身份系统依赖于技术、充分的治理、流程和程序，这些技术、治理、流程和程序可提供适当的置信度，确保系统能够产生准确的结果。指南澄清，非面对面的客户识别和交易依赖于可靠、独立的数字身份系统，并采取适当的风险缓解措施，可能会带来标准风险水平，甚至可能风险较低。
虚拟资产和虚拟资产服务提供商 - FATF
指南明确指出，虚拟资产服务提供商和其他参与虚拟资产活动的实体需要采取 FATF 建议 10 至 21 中描述的所有预防措施。指南解释了如何在虚拟资产背景下履行这些义务，并澄清了适用于 VA 偶尔交易的 1,000 美元/欧元门槛的具体要求，超过该门槛，虚拟资产服务提供商必须进行客户尽职调查（建议 10）；以及在进行虚拟资产转移时，有义务立即安全地获取、保存和传输所需的发起人和受益人信息（建议 16）。正如指南明确指出的那样，相关部门应进行协调，以确保以符合国家数据保护和隐私规则的方式做到这一点。
金融行动特别工作组报告：专业洗钱
这是 FATF 首次开展一个专注于专业洗钱者 (PML) 的项目，这些洗钱者专门帮助犯罪分子逃避反洗钱和反恐怖主义融资保障和制裁，以享受非法活动的利润。该报告旨在描述定义“专业”洗钱者的功能和特征，即那些参与第三方洗钱以获取费用或佣金的个人、组织和网络。因此，本报告的重点是洗钱威胁而不是弱点，并针对犯罪行为者，包括专门提供专业洗钱服务的有组织犯罪集团和故意参与或故意疏忽洗钱过程的同谋行为者。虽然 PML 可能以专业身份（例如律师、会计师）行事并为一些合法客户提供服务，但该报告旨在确定那些全职或兼职为犯罪客户提供服务的行为者。