XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search SystemFinCEN
Fincen同意令施加民事罚款
1 Brink的Brink's Inc.的子公司是Brink's Inc.的子公司，Brink's Inc.是公开交易的实体BRINK公司（BCO）的子公司。Brink's Inc.负责BCO的大多数美国运营，并提供往返ATM或从零售或其他商业客户到其金融机构的国内运输，以存入其帐户。Brink's Inc.仅在城市内部或某些有限的地理半径内由地面舰队运营，但还是子公司的母公司（例如Brink's）（例如Brink's）在更长的距离和国际上从事高风险的货物，包括导致违反BSA的事实声明中的详细信息。具体来说，Brink的货币和其他贵重物品的跨境和州际运输代表客户需要安全运输。随着使用车辆的车队，Brink's还通过安全的航空和海上运输运输物品。Servicio Pan Americano deProtecciónS.A。de C.V. （Spa）另一个边缘公司的子公司，专门从事墨西哥的安全货币运输。 对于本同意令中描述的许多货币运输，水疗中心履行了从墨西哥到美国的货币运输以及在美国境内实现的货币运输。Servicio Pan Americano deProtecciónS.A。de C.V. （Spa）另一个边缘公司的子公司，专门从事墨西哥的安全货币运输。对于本同意令中描述的许多货币运输，水疗中心履行了从墨西哥到美国的货币运输以及在美国境内实现的货币运输。
Fincen TD银行同意令，编号2024-02
最近10次，TD银行处理了与另一种大型庞氏骗局有关的交易。从2018年到2023年，该银行处理了3,000多笔交易，总价值超过3亿美元。投资者是通过投资到一家据称的房地产公司的。TD银行在2021年接受执法调查后才开始对这项活动提交SARS，此报告仅覆盖了TD银行处理与该计划相关的可疑活动的大约1％。在2024年开始活动后六年以上，银行对这些交易中约98％提出了SAR。通过支票和支票存款（4000万美元）进行了3,000多笔可疑交易，近一半是TD银行没有适当监控的，因为该银行没有监视支票。请参见下文第II.E.2.A.1。
FinCEN 警报俄罗斯精英高价值资产
俄罗斯联邦 (俄罗斯) 入侵乌克兰。 7 因此，2022 年 3 月 1 日，总统宣布美国政府打算查明并冻结受制裁的俄罗斯精英及其家庭成员的资产，包括他们的游艇、豪华公寓、金钱和其他不义之财。 8 随后，总统于 2022 年 3 月 11 日签署了一项行政命令 (E.O.)， 9 除其他事项外，该命令禁止从俄罗斯经济的几个重要部门进口商品到美国，并禁止从美国或美国人向俄罗斯出口某些奢侈品。与此同时，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 针对俄罗斯和克里姆林宫精英发布了新一轮制裁， 10 美国商务部限制向俄罗斯和白俄罗斯以及全球某些俄罗斯和白俄罗斯寡头和恶意行为者出口奢侈品。 11
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
FinCen地理目标订单-SW边框-3/11/2025
1修订的《银行保密法》在美国第12号编纂。1829b，1951- 1960年和31 U.S.C. 5311-5314，5316-5336，其中包括在其中的注释中反映的其他当局。 实施BSA的规定出现在第十章31 CFR。。 财政部秘书管理BSA的权力已委派给Fincen董事。 2 31 U.S.C.5326;另请参见31 CFR 1010.370。 3财政订单180-01（2020年1月14日）。1829b，1951- 1960年和31 U.S.C.5311-5314，5316-5336，其中包括在其中的注释中反映的其他当局。实施BSA的规定出现在第十章31 CFR。财政部秘书管理BSA的权力已委派给Fincen董事。2 31 U.S.C.5326;另请参见31 CFR 1010.370。3财政订单180-01（2020年1月14日）。
FinCEN - 住宅房地产报告表评论（2025 年 1 月）
2025 年 1 月 13 日 Andrea Gacki 金融犯罪执法网络主任 美国财政部 邮政信箱 39 维也纳，VA 22183 通过 www.regulations.gov 以电子方式提交 关于：FinCEN 关于住宅房地产报告拟议表格的通知（卷宗编号 FINCEN-2024-0019，OMB 控制编号 1506-0080） 尊敬的 Gacki 主任， 财务问责和企业透明度 (FACT) 联盟是一家总部位于美国的无党派联盟，由 100 多个州、国家和国际组织组成，旨在促进政策建立公平透明的全球金融体系，限制滥用职权避税并抑制腐败金融行为的有害影响。 1 谨代表 FACT 联盟，此信函回应美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的请求，要求就根据 2024 年 8 月发布的《住宅房地产转让反洗钱条例》最终规则（最终住宅房地产规则或最终规则）提出的住宅房地产报告 (Residential RER) 拟议表格发表评论。FACT 欢迎 FinCEN 提出的表格，并认为该提案中包含的字段适当地减轻了洗钱风险，并将帮助执法部门预防、调查和起诉非法融资案件。最终规则和相关表格与 FinCEN 的核心使命相一致，并服务于该使命，即支持执法部门并保护美国免受非法融资风险。我们认为对某些问题进行轻微改进可能会有助于表格的清晰度
“我们的总体目标是建立一个打击有组织犯罪的系统……
•项目网关增长到45个州，加上华盛顿特区•斯坦利·E·莫里斯（Stanley E. Morris）成为Fincen的第二任董事；着重于Fincen的网络能力，以打击跨国有组织犯罪•财政部财务执法办公室与Fincen合并； Fincen的使命扩展为包括监管机构•创建了银行保密ACT咨询小组（BSAAG）•Fincen获得了人工智能系统的享有声望的联邦技术领导力奖•Fincen的第一个公共网站启用了直播•平台计划开始 - 平台访问计划开始，使联邦机构允许其代表来使用其数据库，并要求其供应技术援助，并在申请工作时，努力，努力，努力，努力，努力，努力，努力，努力，努力，努力，努力，努力，努力，努力，努力。
FinCEN。OFAC 和 FBI 联合通知，FIN-2024-NTC2，7 月 16 日......
美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 联合财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和联邦调查局 (FBI) 向金融机构发布联合通知，1 敦促它们在发现、识别和报告墨西哥跨国犯罪组织 (TCO) 实施的分时度假欺诈时保持警惕。 3 据联邦调查局称，自 2012 年以来，哈利斯科州新一代卡特尔 (CJNG) 4 和其他墨西哥的 TCO 越来越多地将目标对准墨西哥分时度假物业的美国业主。 5 老年人，6 包括退休人员，是这些计划的常见受害者。 TCO 利用分时度假欺诈所得来多样化其收入来源并资助其他犯罪活动，包括制造和贩运非法芬太尼和其他致命合成药物到美国。 7