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针对关键基础设施部门的勒索软件攻击
勒索软件团伙不断攻击关键基础设施 (CI)，但许多攻击都没有报告，特别是在没有支付赎金的情况下。2016 年 ii 和 2017 年，iii 不同的 AEP 组织警告称，勒索软件可能会增长，自那时以来，勒索软件数量呈指数级增长。iv,v 有关勒索软件攻击关键基础设施的频率的准确数据对于计划、执行和评估 USG 反勒索软件工作的有效性至关重要。根据最近的 Peters 报告，“联邦政府缺乏有关勒索软件攻击的全面数据”并且“报告分散在多个联邦机构中”。vi USG 通过金融犯罪执法网络 (FinCEN) 接收有关赎金支付的报告，并通过网络安全和基础设施安全局 (CISA) 和执法部门 (LE) 接收有关勒索软件事件的报告；我们提出建议，通过解决情报共享和改进报告流程来提高整个政府的可见性。
清算旧怨 - 杜克大学法学院奖学金库
文物掠夺使文物脱离了其历史和考古背景。它剥夺了国家的文化财产，反而允许这些文物在私人市场上出售或拍卖给富人。目前的执法机制不足以对这些文物的二级市场起到威慑作用。《银行保密法》的最新修正案可以提供解决方案。但是，根据该修正案制定的法规不应简单地将要求和危险信号从金融背景转移到艺术背景。他们应该超越对掠夺可能被用于资助恐怖主义的担忧，而应该将掠夺本身视为一种有害和非法的活动。在起草法规时，金融犯罪执法局可以参考自愿博物馆指导和出处指南，以确定掠夺特有的风险因素和危险信号。这些包括文物的状况、地理来源、出处文件以及它们是否出现在被盗艺术品数据库中。这些变化有望带来一个更加透明、合规的文物市场。
伙伴 - 策划 - 抗议 - crime.pdf
CDD Customer due diligence CFT counter-terrorist financing CoE Council of Europe CPF counter-proliferation financing DPA Data protection authority DPIA Data protection impact assessment DPP Data protection and privacy FATF Financial Action Task Force FCA Financial Conduct Authority FI Financial institution FinCEN U.S. Financial Crimes Enforcement Network FIU Financial intelligence unit GDPR General Data Protection Regulation HRIA Human rights impact assessment IAS incident alert system ICCPR Covenant on Civil and Political Rights ICO Information Commissioner's Office KYC Know your customer MAS Monetary Authority of Singapore ML Money laundering NPO Non-profit organisation OECD Organisation for Economic Co-operation and Development PET Privacy enhancing technology PF Financing of proliferation of weapons of mass destruction SAR Suspicious activity report STR Suspicious transaction report TF Terrorist financing UN United Nations UTR Unusual transaction report
美国商务部
2024 年 10 月 9 日，美国商务部工业和安全局 (BIS) 发布了《金融机构遵守出口管理条例最佳实践新指南》（简称“指南”），首次表明 BIS 有意让美国国内和非美国金融机构对违反美国出口管制条例的行为承担责任，而这些金融机构正是这些机构提供融资或服务的对象。BIS 承认，出口管制违规的负担和风险通常落在出口商身上，但同时也警告称，鉴于持续存在的地缘政治问题，尤其是涉及俄罗斯和中国的问题，他们希望所有金融机构都积极主动地发现和防止出口管制违规行为，包括提出详细的风险管理建议，否则可能会面临执法行动。该指南延续了 BIS/金融犯罪执法网络 (FinCEN) 先前对金融机构的联合指南，强调金融机构在处理与出口管制违规相关的付款时面临的反洗钱风险。该指南不涉及任何监管变化，而是以非常明确的语言表明，国际清算银行今后将利用现有权力追究金融机构的责任。
Michael Mosier共同创立了Arktouros PLLC，一家法律精品店...
Michael Mosier共同创立了Arktouros PLLC，这是一家专门针对民间社会，金融诚信和新兴技术的前联邦检察官的法律精品店。他是Ex/Ante的合作伙伴，Ex/Ante是一项早期基金，投资于代理技术，可以提高民主弹性和个人代理，包括深效检测，网络安全和密码学。他两次是科技公司的第一位内部顾问：链条分析区块链分析和浓缩咖啡系统构建可配置的私人计算和使用零知识加密的数字资产可审核性。在公共服务中，迈克尔担任代理总监，副主任和美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）的第一任数字创新官。以前，他曾担任国库外国资产控制办公室（OFAC）的副主任，领导合规和执法办公室以及制裁政策与实施办公室。在财政部之前，迈克尔曾是司法部洗钱和资产恢复部门的副局长，并在白宫国家安全委员会担任跨国有组织犯罪的董事。他曾是乔治敦大学法律中心的兼职教授（高级审判证据），并开始担任曼哈顿地方检察官办公室的检察官公共服务。
Michael Mosier共同创立了Arktouros PLLC，一家法律精品店...
Michael Mosier共同创立了Arktouros PLLC，这是一家专门针对民间社会，金融诚信和新兴技术的前联邦检察官的法律精品店。他是Ex/Ante的合作伙伴，Ex/Ante是一项早期基金，投资于代理技术，可以提高民主弹性和个人代理，包括深效检测，网络安全和密码学。他两次是科技公司的第一位内部顾问：链条分析区块链分析和浓缩咖啡系统构建可配置的私人计算和使用零知识加密的数字资产可审核性。在公共服务中，迈克尔担任代理总监，副主任和美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）的第一任数字创新官。以前，他曾担任国库外国资产控制办公室（OFAC）的副主任，领导合规和执法办公室以及制裁政策与实施办公室。在财政部之前，迈克尔曾是司法部洗钱和资产恢复部门的副局长，并在白宫国家安全委员会担任跨国有组织犯罪的董事。他曾是乔治敦大学法律中心的兼职教授（高级审判证据），并开始担任曼哈顿地方检察官办公室的检察官公共服务。