XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search SystemFraud
重大欺诈 - FinCEN
FinCEN 奖项表彰《银行保密法》支持的执法成功案例 报告类别：重大欺诈 金融犯罪执法网络 (FinCEN) 每年都会举行一次执法奖颁奖典礼，向在刑事调查中使用金融机构提供的《银行保密法》报告的执法机构颁发奖项。该计划的目标是表彰有效利用金融机构报告成功起诉的执法机构，并向金融行业展示其向执法部门报告的价值。该计划强调，金融行业及时准确的报告对于与执法部门成功合作打击金融犯罪至关重要。该计划向所有联邦、州、地方和部落执法机构开放，包括六个奖项类别，表彰在打击对金融系统完整性和社区安全的重大威胁方面取得的成就。其中一个类别是“重大欺诈”。以下是 2017 年该类别每个提名的简要概述。移民和海关执法局 (ICE-HSI)
研究欺诈和不端行为
开展高质量且合乎道德的研究取决于参与研究过程的所有个人的正直、诚实和专业精神。研究组织各级员工招聘实践应反映这些品质的重要性。ICL 员工必须参考“《宪章》附录附件”中的“https://www.imperial.ac.uk/admin-services/secretariat/university-governance-and-key-documents/charters/”。其中详细说明了报告和调查潜在研究不端行为指控的程序。ICHT 员工还应参考提出关注政策和程序（举报）。就本 SOP 而言，科学不端行为的定义取自医学研究委员会的《良好研究实践：原则和指南》（2023 年 4 月）。医学研究委员会和英国研究委员会对研究不端行为的定义如下：
反欺诈策略工作计划和欺诈风险评估
1.1寻求成员批准2023-27和反欺诈工作计划。1.2考虑年度欺诈风险评估的结果。 。 2.0背景2.1欺诈是公共部门的重大风险。 政府估计，纳税人每年在公共支出中损失了518亿英镑的欺诈和错误1。 由于欺诈而造成的财务损失会降低地方政府支持基本公共服务的能力，在某些情况下可能会造成严重的声誉损失。 3.0反欺诈战略2023-27 3.1北约克郡委员会作为新成立的统一机构，由于雇员所需的变更水平，包括结构，政策和系统，可能会面临更高的欺诈风险。 因此，理事会必须开发强大的反欺诈文化并保持适当的预防和检测欺诈的措施，这一点很重要。 3.2附录1附有反欺诈和腐败策略草案。 该策略阐明了理事会打击欺诈的方法，并确定了未来四年的五个关键主题或发展领域。 这些主题是基于国家战斗欺诈和腐败在当地战略2的基础，该战略规定了针对当地政府欺诈的框架，作者：1.2考虑年度欺诈风险评估的结果。。2.0背景2.1欺诈是公共部门的重大风险。政府估计，纳税人每年在公共支出中损失了518亿英镑的欺诈和错误1。由于欺诈而造成的财务损失会降低地方政府支持基本公共服务的能力，在某些情况下可能会造成严重的声誉损失。3.0反欺诈战略2023-27 3.1北约克郡委员会作为新成立的统一机构，由于雇员所需的变更水平，包括结构，政策和系统，可能会面临更高的欺诈风险。因此，理事会必须开发强大的反欺诈文化并保持适当的预防和检测欺诈的措施，这一点很重要。3.2附录1附有反欺诈和腐败策略草案。该策略阐明了理事会打击欺诈的方法，并确定了未来四年的五个关键主题或发展领域。这些主题是基于国家战斗欺诈和腐败在当地战略2的基础，该战略规定了针对当地政府欺诈的框架，作者：
食品欺诈揭露
全球食品供应链环境越来越复杂，在食品信息沿链条上移动时提出了挑战，以维护食物信息的完整性。给定的背景是由参与者之间的零散协作和信息交流不良的促进，再加上缺乏凝聚力的可追溯性和质量系统。近年来，区块链技术（BCT）已成为创建更多统一连锁店的有希望的解决方案，它通过提供没有中介的历史记录。严格探讨了荷兰肉鸡链的情况，这项研究着重于定义质量和可追溯性市场设备的信誉，同时还确定了与BCT实施相关的驱动因素和障碍。从执行文献综述中提取了一个行业概述，然后是对兄弟链股东的访谈（n = 11）进行的主题内容分析。受访者强调了诸如准确性，透明度，公平性和信息基础上的信息，以将信誉归因于市场设备。供应链中的公司规模和网络动态，成为影响BCT实施的关键方面。垂直整合（VI）链提到的障碍很少，并且通常解释了组织中已经实施的Simil-BCT系统。孤立的公司指出了更大的挑战，包括供应链准备，以开放和协作，缺乏对系统的知识以及极大的隐私问题。尽管存在差异，但两个小组都承认驱动因素，例如通过实施BCT实施对产品完整性维护的透明度和信任。这项研究阐明了荷兰肉鸡链的分裂动态，并且可以通过教育股东了解BCT的潜在应用，尤其是突出了系统的隐私边界，并逐步促进了更开放和更合作的行业动态。