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World File Search SystemGarantex
Garantex起诉
司法部正在将此法院文件发布为对公众的礼貌。可以在公共访问Court Electronic Records网站https://pacer.uscourts.gov上获得该法院文件的正式副本（不论可能表明该文件被密封或以其他方式标记为不可公开传播的任何标记）。在某些情况下，该部门可能已经编辑了该文件，以编辑个人身份信息（PII），例如地址，电话号码，银行帐号或类似信息，并使根据1973年《康复法案》第508条可以访问该文件，该文件要求联邦机构可以使残疾人访问电子信息。
加密货币及其在货币中使用
近年来，加密货币在全球金融界变得更加核心。本论文的目的是解释洗钱中使用加密货币的不断发展的景观，如何对全球金融系统和立法构成挑战，以及如何与恐怖主义融资有关。论文研究了加密货币的基础知识，并深入研究了他们进行非法财务活动的潜力。它调查了洗钱的三个阶段，称为放置，分层和整合，并提供了俄罗斯试图将加密货币整合到金融体系中以逃避国际制裁的例子。本文在加密货币的支持下，揭示了洗钱的复杂计划，包括混合服务，过度交易和跨链转移。它指出了一个重要的作用，即加密 - 基于俄罗斯的Garantex等加密式变化，在处理大量与Darknet市场相关的非法交易中发挥作用。