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非正式经济使巴基斯坦逃税和洗钱：
对巴基斯坦非正式经济的深度分析，可以在巴基斯坦进行洗钱和逃税。此外，它还研究了非正式经济对巴基斯坦经济增长的影响。最后，本文建议对巴基斯坦经济形式化的潜在改革，以预防这种犯罪。方法论：有关巴基斯坦非正式经济的审查，借助先前的研究进行了洗钱和逃税。调查结果：根据本文的说法，非正式部门的形式化不仅对于提高税收收入，而且对于基于数字，熟练的基于熟练的业务活动，提高小型企业的运营和维护规模，增加生产的运营和维护规模，增加生产的生产以及增强低薪收入的人。含义：立法者应专注于Hawala和Hundi等非正式财务渠道的含义，Hawala和Hundi继续在非正式部门的雷达下运作。为了确定洗钱，巴基斯坦政府必须专注于加强和鼓励经济数字化。经济的数字化对于巴基斯坦经济的形式化至关重要。
规避针对恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的定向制裁的类型
反恐怖主义委员会执行局和分析支助和制裁监察组根据关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国 (伊黎伊斯兰国) (达伊沙)、基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1526(2004)号和第 2253(2015)号决议编写的关于会员国为打击恐怖主义融资所采取的行动的联合报告(“联合报告”)是根据 2020 年 6 月 3 日安理会第 2462(2019)号决议第 37 段编写的，该报告从发送给所有联合国会员国的一份调查问卷中得出结论，最常用的恐怖主义融资渠道是 (1) 正规银行系统；(2) 现金走私；(3) 货币服务业务；和 (4) 非正式汇款人或哈瓦拉 2。
Bharatiya Nyaya Sanhita 2023
（iii）“经济犯罪”包括刑事违反信任，伪造，伪造货币宣传，银行宣传和政府邮票，Hawala交易，大众营销欺诈或运行任何计划来欺骗几个人或以任何方式进行任何方式，以违反任何银行或任何其他机构组织或任何其他机构组织的收益。（2）谁应犯有有组织犯罪的人， - （a）如果这种罪行导致任何人死亡，则因死亡或生命而受到惩罚，也应有可能罚款，不得小于一十万卢比； （b）在任何其他案件中，都应因监禁而受到惩罚，该期限不得少于五年，但可能会延长生命监禁，并且也应罚款，不得小于50万卢比。
世界经济的犯罪化
2014 年至 2016 年期间，正值权力巅峰，伊斯兰国估计年收入高达 20 亿美元，这使其成为有史以来资金最雄厚的恐怖组织。它通过各种手段实现这一目标，从哈瓦拉等非正式价值转移网络到向其控制下的俘虏公民征税。总之，根据美国众议院国土安全委员会 2016 年的一份报告，伊斯兰国复杂的金融基础设施涵盖七大支柱：黑市石油和天然气；黑市商品；古董；敲诈勒索、征税和抢劫；绑架勒索；海湾民族国家的支持；以及欺诈性金融活动。五年后，这种情况仍然太熟悉了。尽管伊斯兰国在伊拉克和叙利亚自行宣布的哈里发国以可耻的方式结束，但它仍然有偿付能力，而且很危险。就在今年春天，美国财政部估计，尽管国际社会尽了最大努力，但世界上最臭名昭著的恐怖组织仍然在中东各地的安全避难所中拥有约 1 亿美元的现金储备，足以使其能够持续开展全球行动。此外，政府备忘录指出，这些资金