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已出版的 Riflessjoni tal-PE 工厂集团名单
名单、政治化和游说以及缺乏透明度。本文展示了改变这一现状的四种方法。通过灰名单或将欧盟洗钱名单与欧盟税收名单合并，可以获得 FATF 的更多自主权。通过让非政府组织或学者参与制定名单，可以获得更高的透明度。但所有这些名单都只着眼于反洗钱政策的框架。在研究洗钱者的实际行为时，应包括犯罪学发现。这可以通过利用各种机构来实现，例如美国国际麻醉品管制战略报告 (INCSR) 名单。名单彼此之间差别很大，覆盖了全球一半以上的地区。为了实现自主性和透明度并防止政治化，可以建立一个类似于国际货币基金组织的研究机构，例如在新规划的反洗钱机构 AMLA 中。在这里，一个包括个人、部门、实体和国家在内的全方位洗钱警报系统可以成为欧盟对成员国的支持。该文件由经济、科学和生活质量政策部应经济和货币事务委员会 (ECON) 的要求提供。
2023加勒比盆地经济复苏法案报告...
首字母缩写术语AML反洗钱伯特·巴巴多斯经济复苏和转型cafta-dr中美洲国家 - 国家 - 地区共和国共和国自由贸易协定的自由贸易协定加利福尼亚州加利福尼亚社区卡里利群岛加利福尼亚州卡里利群岛加勒比海cbera Caribbean Caribbean盆地盆地盆地盆地经济复苏法 Basin Trade Partnership Act CCJ Caribbean Court of Justice CFT Countering the Financing of Terrorism COVID-19 Coronavirus Disease DEA U.S. Drug Enforcement Agency DOL U.S. Department of Labor ECCU Eastern Caribbean Currency Union EITI Extractive Industry Transparency Initiative EPA Economic Partnership Agreement EU European Union FATF Financial Action Task Force FDI Foreign Direct Investment FTA Free Trade Agreement GDP Gross Domestic Product GPA WTO Agreement on Government Procurement GRENLEC Grenada Electricity Services Ltd GSP Generalized System of Preferences GTC General Tenders Committee HELP Act Haiti Economic Lift Program Act of 2010 HOPE Acts HOPE I and HOPE II (see below) HOPE I Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act of 2006 HOPE II Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act of 2008 HPAI Highly Pathogenic Avian Influenza HS Harmonized System (global tariff时间表）HTS统一的美国IACAC IACAC反对腐败公约ICSID国际投资纠纷中心ICSID国际劳工组织国际劳工组织国际货币基金INCSR国际麻醉品控制战略