XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search SystemLaundering
打击洗钱、洗钱前提犯罪、有组织犯罪和恐怖主义融资的战略 2020 年 7 月
从 NRA ML 中可以清楚地看出，在洗钱方面滥用金融中心的潜在风险状况大部分与在国外犯下的上游犯罪有关。涉嫌资产通常不来自在列支敦士登犯下的上游犯罪。关于恐怖主义融资，应当指出，列支敦士登没有已知的恐怖分子或恐怖组织，而且实施恐怖主义行为的可能性极小。但是，列支敦士登作为国际金融中心 (IFC) 的资格因其典型的跨境业务和相关金融交易而构成了恐怖主义融资的威胁。资产可能通过列支敦士登转移到恐怖主义目的，这增加了滥用的可能性。
关于反洗钱和反恐怖主义融资监管科技应用的报告
7. 总体而言，持牌法团认识到采用监管科技的好处。超过 85% 的受访持牌法团承认监管科技增强了他们识别和管理洗钱/恐怖融资风险的能力，约 80% 的持牌法团表示采用监管科技有助于减少人为错误及其造成的不可预测的损失。超过 75% 的受访持牌法团认为监管科技优化了资源配置，使员工能够专注于更关键和高风险的领域。另一方面，一些持牌法团对其是否准备好采用监管科技表示担忧。他们还表示，其他主要障碍包括对监管科技解决方案的信息不足以及这些解决方案如何协助反洗钱/反恐怖融资合规流程。
国家反洗钱和打击资助恐怖主义战略
我很高兴代表瑙鲁政府介绍《瑙鲁共和国反洗钱和打击金融恐怖主义国家战略 2022-2025》（简称“战略”）。该战略旨在提供普遍教育、指导以及实施和执行瑙鲁共和国作为全球成员在打击和谴责洗钱、恐怖主义融资、扩散融资和其他金融犯罪方面的国际承诺。通过非法手段获得的资金被非法调配和转移，然后在我们的国家和国际金融体系中流通，构成了严重的社会经济和全球安全风险。原始犯罪的严重性本身就很严重，但它们还会引发其他犯罪，包括破坏法治、透明和诚信治理以及经济和金融不稳定。
2024 年国家洗钱风险评估 (NMLRA)
这种覆盖范围和理解的演变延伸到长期存在的和新的洗钱漏洞，包括监管和政策中的漏洞和弱点。空壳公司、无法及时获取受益所有权信息以及某些非融资房地产交易的透明度是美国反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 系统的明显漏洞。美国迅速采取行动弥补这些长期存在的漏洞。2024 年 1 月 1 日，财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 建立了一个受益所有权信息登记处，将从根本上提高企业透明度，并解决美国反洗钱/打击恐怖主义融资制度中最重大和长期存在的漏洞。此外，FinCEN 正在起草法规，以解决住宅房地产领域的洗钱漏洞。
国际洗钱 - GGU 法律数字共享
美国司法部长将洗钱定义为“旨在掩盖通过非法活动获得的资金的存在、性质和最终处置方式的所有活动。”7 洗钱过程可能只是将一箱现金邮寄出境，也可能包括足够复杂的计划，导致银行被接管。如果现金来源没有被污染，洗钱者使用的许多技术都是完全合法的商业交易。正如总统有组织犯罪委员会在 1984 年指出的那样，“一种新的词汇——包括电汇、银行间转账、CTR [货币交易报告]、CMIR [货币和货币工具报告]；空壳公司、保证金账户和信用证等短语——已经从华尔街转移到后街。'>R
非正式经济使巴基斯坦逃税和洗钱：
对巴基斯坦非正式经济的深度分析，可以在巴基斯坦进行洗钱和逃税。此外，它还研究了非正式经济对巴基斯坦经济增长的影响。最后，本文建议对巴基斯坦经济形式化的潜在改革，以预防这种犯罪。方法论：有关巴基斯坦非正式经济的审查，借助先前的研究进行了洗钱和逃税。调查结果：根据本文的说法，非正式部门的形式化不仅对于提高税收收入，而且对于基于数字，熟练的基于熟练的业务活动，提高小型企业的运营和维护规模，增加生产的运营和维护规模，增加生产的生产以及增强低薪收入的人。含义：立法者应专注于Hawala和Hundi等非正式财务渠道的含义，Hawala和Hundi继续在非正式部门的雷达下运作。为了确定洗钱，巴基斯坦政府必须专注于加强和鼓励经济数字化。经济的数字化对于巴基斯坦经济的形式化至关重要。
国家政策和战略，用于打击洗钱，恐怖主义融资和融资
AG Office of the Attorney General AML Anti-Money Laundering AML/CFT Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism BoG Bank of Guyana CA Companies Act CANU Customs Anti -Narcotics Unit CCDO Chief Co-operative Development Officer CFATF Caribbean Financial Action Task Force CFT Counter Financing of Terrorism DC&FS Department of Co-operatives and Friendly Societies DNFBPs Designated Non-Financial Businesses and Professions DPP Director of Public Prosecutions FATF Financial Action Task Force FIU Financial Intelligence Unit FT Financing of Terrorism GA Gaming Authority GA Gaming Authority GGB Guyana Gold Board GGMC Guyana Geology and Mines Commission GoG Government of Guyana GPF Guyana Police Force GRA Guyana Revenue Authority GSC Guyana Securities Council IMF International Monetary Fund LEA Law Enforcement Agency ML Money Laundering MLA Mutual legal assistance MOF财政部长MOHA内政部NCC国家协调委员会NPO非营利组织在政治上公开的人PF增殖融资1月1日至3月2日，4月2日至6月季度至6月季度至9月4日至9月4日至9月4日至9月4日至12月的RBAP风险基于RBAP风险基于行动计划SOCU SOCU SOCU SOCU特殊有机犯罪单位可疑交易单位可疑交易报告
根据AI算法确定数字资产交易中的洗钱风险
摘要 - 本文探讨了检测与洗钱相关的可疑加密货币交易的方法，利用先进的AI算法。该研究介绍了一个多模型框架，该框架结合了生成对抗网络（GAN），LSTM，基于自动编码器的异常检测模型（ABAD）和其他算法，以应对样品不平衡和嘈杂数据等挑战。基于图形的功能工程和嵌入方法用于构建交易信息图并提取有意义的模式。结果表明，合奏学习方法在检测可疑交易时显着优于单个模型和基于规则的传统系统。尽管取得了成功，但仍然存在不平衡的数据集，噪音和有限的关系特征等挑战。未来的研究建议通过图神经网络和复杂的基于网络的方法来增强模型性能。这项工作强调了机器学习模型的可扩展性和适应性，以解决加密货币洗钱的不断发展的复杂性。
加州男子因 150 万美元洗钱阴谋被判入联邦监狱
美国检察官埃里克·巴伦 (Erek L. Barron) 赞扬了国防部监察长办公室和国土安全调查局在调查中所做的工作。巴伦先生感谢联邦调查局、美国商务部、工业和安全局、出口执法办公室、海军刑事调查局和海关和边境保护局在调查中所做的工作。巴伦先生感谢美国助理检察官起诉此案的检察官约瑟夫·鲍德温和亚当·阿克。