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瑞典和国际上 30 年的反洗钱工作——系统是否按预期发挥作用
2019-2020 年期间，打击洗钱和恐怖主义融资问题在瑞典的公开辩论中占据了重要地位。自 1990 年以来，联合国要求将洗钱定为犯罪，瑞典和其他国家逐渐建立了一个相对复杂但也相对不为人知的框架，以防止犯罪分子滥用金融体系。在本文中，我简要介绍了打击洗钱的努力以及在此背景下如何达成国际协议。之后，我详细描述了瑞典打击洗钱和恐怖主义融资的体系是如何运作的，并总结了国际上对瑞典体系有效性的评价。最后，我简要评论了近年来对丹斯克银行和瑞典银行的宣传效果，讨论了该体系可以产生什么结果，并讨论了如何改进它。
2023 年 4 月 11 日 - 圣安东尼奥政府承包商因电信欺诈和洗钱被起诉
根据法庭文件，肯尼斯·弗洛雷斯、克里斯托弗·弗洛雷斯、安东尼奥·弗洛雷斯二世和伊尔玛·弗洛雷斯涉嫌合谋欺骗美国，通过消除竞争并操纵陆军医院和医疗中心的清洁和保洁服务合同的授予和价格。涉嫌的计划涉及弗洛雷斯夫妇和同谋之间的腐败伙伴关系
打击洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的国家战略
作为一家声誉卓著的国际金融中心 (IFC)，我们非常重视所有金融犯罪。我们的法院已经认识到，泽西岛作为国际金融中心的利益要求判处的刑罚具有威慑力，我们的执法机构严格调查金融犯罪指控。同样，我们的金融服务监管机构泽西岛金融服务委员会继续将打击和预防金融犯罪作为优先事项，同时致力于监管其监管的行业。我们还认识到泽西岛作为国际金融中心在与国际合作伙伴合作打击往往跨境的金融犯罪方面发挥的重要作用。
利用人工智能在美国金融行业打击洗钱和欺诈：全面分析
摘要本研究探讨了人工智能（AI），尤其是机器学习（ML）的变革性作用，在增强美国金融行业中洗钱和欺诈的检测和预防。该研究旨在分析AI驱动的技术如何显着提高欺诈检测系统的准确性，效率和可扩展性。该研究的重点是检查各种机器学习算法，包括诸如逻辑回归和决策树等监督技术，以及无监督的方法，例如聚类和异常检测。这些技术用于分析历史数据，检测模式并实时识别可疑交易或欺诈行为。该研究方法包括对欺诈检测中AI应用的现有案例研究和文献的全面综述，强调了在金融机构中成功实施ML模型。调查结果表明，机器学习模型（例如随机森林和支持向量机器）已被证明有效地检测和防止具有高精度和召回率的欺诈活动。此外，AI与实时数据分析功能的集成可以连续监测和立即检测不规则性。该研究得出结论，美国的金融机构必须利用AI的进步来增强风险管理系统，改善欺诈检测并减轻洗钱的风险。通过采用机器学习算法，金融组织可以保持领先地位
国家打击洗钱，恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散的融资
•每个NRA或刷新将在PSG上注明，然后发布到行业。在适当的情况下，将安排解释性的会话/视频，以帮助提高技能行业。它将由：政府状况：在赛道上：泽西岛继续专注于理解和减轻与其用于洗钱或促进恐怖分子或扩散融资的产品和服务相关的风险。完全理解风险不是静态的，并且在战略上重要的领域需要风险评估。在完成第一个国家风险评估和VASP的国家风险评估方面，已经取得了进步 - 这两个都将在2023年底之前完成。风险评估工作一直在家庭办事处。在2023年期间，重大风险评估工作导致出版：
执行摘要：打击洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的国家战略
9.2.4 制定国际信息共享机制 所有机构 2023 年第四季度 9.2.5 加强公私合作伙伴关系 日本政府 2023 年上半年 战略重点三：权力、程序、预防措施和工具 结果：确保执法、司法系统和私营部门的权力、程序、预防措施和工具适合目的并尽可能有效。考虑、实施和监督与金融犯罪相关的所有国际标准，以确保泽西岛继续在全球打击洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的斗争中发挥作用。 9.3.1 起诉 LOD 2023 年第一季度 9.3.2 LOD 政策和手册 LOD 2022 年 12 月 9.3.3 NPO 日本政府 2022 年 12 月 9.3.4 防止超出国家风险偏好范围活动的法律权力 日本政府 2023 年上半年后 9.3.5 延期起诉协议制度 日本政府，2023 年第一季度
EU政策周期-Empact 阿姆斯特丹，2024年10月29日对... 的问题回答 p rijs
combat and disrupt criminal networks and criminal individuals who are involved in criminal finances and money laundering, and facilitate asset recovery in view of effectively confiscating the criminal profits, especially by supporting the automatic launch of financial investigations and developing a culture of asset recovery through training and financial intelligence sharing, by targeting money laundering syndicates offering money laundering services (incl.货币mu子和基于贸易的洗钱）以及那些通过法律或平行的地下财务系统广泛利用新兴的付款方式来洗钱或洗钱的犯罪网络。
数字金融服务通过开放银行优化加强反洗钱工作 Ganda Raharja Rusli、Anestia Hayubriandini Fer
技术彻底改变了金融，但无缝服务增加了欺诈风险。随着数字金融的发展，反洗钱 (AML) 系统在应对高交易量方面举步维艰。本研究的主要目的是验证开放银行是否能促进反洗钱交易监控的效率。另一个目标是分析印度尼西亚监管机构的当前议程，该议程与印度尼西亚支付系统蓝图 2025 和客户数据安全有关。德尔菲技术确定了当代反洗钱合规技术，包括洗钱、监管技术和监管机构。本文深入研究了监管技术与金融犯罪的比较分析，强调了消除洗钱的几项行动，例如加强反洗钱系统、客户筛选和允许机构间跨数据共享。此外，本文探讨了监管科技在反洗钱合规方面的局限性和即将出现的障碍。研究结果表明，开放银行能促进反洗钱交易监控的效率，并支持监管机构打击洗钱的议程，但有一定的要求。
佛罗里达州商人对三起涉及共谋实施医疗保健欺诈、支付和接受非法回扣以及洗钱的案件认罪
至于源自宾夕法尼亚州西区的行为，赫特在认罪听证会上承认，从 2018 年底开始一直持续到 2019 年 10 月左右，他参与了与医疗保险癌症基因组 (CGx) 检测账单有关的阴谋。CGx 检测使用 DNA 测序来检测基因突变，这些突变可能表明未来患某些类型癌症的风险更高。然而，CGx 检测并不是诊断个人目前是否患有癌症的方法。赫特承认，他和他的同谋，包括与所谓营销实体有关的个人，从美国各地的医疗保险受益人那里获取了数千个检测样本。营销人员利用有针对性的活动，诱导受益人通过邮寄到他们家中或在美国各地举行的所谓“健康博览会”上提供给他们的颊拭子提交 CGx 样本。