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05142020_global_advisory_v1.pdf - 财政部
美国国务院、美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和美国海岸警卫队发布此咨询意见，旨在为从事或参与海运业、能源和金属行业贸易的人士提供更多信息和工具，以应对与非法航运和逃避制裁有关的当前和新趋势。此咨询意见反映了美国政府致力于与私营部门合作，防止逃避制裁、走私、犯罪活动、协助恐怖活动和大规模杀伤性武器 (WMD) 扩散的承诺，重点关注伊朗、朝鲜和叙利亚。结合附件 A 和附件 B，此咨询意见更新并扩展了 OFAC 于 2018 年 2 月 23 日和 2019 年 3 月 21 日发布的朝鲜相关航运咨询；OFAC 于 2019 年 9 月 4 日发布的伊朗相关航运咨询；以及 OFAC 于 2018 年 11 月 20 日和 2019 年 3 月 25 日发布的与叙利亚相关的航运警告。稍后，OFAC 可能会发布对本公告的进一步更新，包括关于之前航运警告中出现的船只名单。本公告讨论了制裁风险，并包含有关常见欺骗性航运做法和一般方法的信息，以帮助进一步制定尽职调查和制裁合规政策和程序。它主要旨在为以下人员提供指导：船东、管理者、运营商、经纪人、船舶索赔人
05142020_global_advisory_v1.pdf - 财政部
美国国务院、美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和美国海岸警卫队发布此咨询意见，旨在为从事或参与海运业、能源和金属行业贸易的人士提供更多信息和工具，以应对与非法航运和逃避制裁有关的当前和新趋势。此咨询意见反映了美国政府致力于与私营部门合作，防止逃避制裁、走私、犯罪活动、协助恐怖活动和大规模杀伤性武器 (WMD) 扩散的承诺，重点关注伊朗、朝鲜和叙利亚。结合附件 A 和附件 B，此咨询意见更新并扩展了 OFAC 于 2018 年 2 月 23 日和 2019 年 3 月 21 日发布的朝鲜相关航运咨询；OFAC 于 2019 年 9 月 4 日发布的伊朗相关航运咨询；以及 OFAC 于 2018 年 11 月 20 日和 2019 年 3 月 25 日发布的与叙利亚相关的航运警告。稍后，OFAC 可能会发布对本公告的进一步更新，包括关于之前航运警告中出现的船只名单。本公告讨论了制裁风险，并包含有关常见欺骗性航运做法和一般方法的信息，以帮助进一步制定尽职调查和制裁合规政策和程序。它主要旨在为以下人员提供指导：船东、管理者、运营商、经纪人、船舶索赔人
FinCEN 警报，FIN-2022-Alert001，2022 年 3 月 7 日
自 2022 年 2 月以来，为应对俄罗斯进一步入侵乌克兰，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 根据第 14024 号行政命令 (E.O.) 8 对俄罗斯金融服务业采取了几项重大制裁行动，包括：财政部长就俄罗斯联邦金融服务业作出决定 9 ，授权对被确定在该行业经营或曾经在该行业经营的人员实施制裁；禁止某些俄罗斯金融机构的代理账户或应付账户和支付处理；封锁某些俄罗斯金融机构；扩大主权债务禁令以适用于二级市场的新发行；禁止某些俄罗斯实体发行新债和股权；禁止涉及某些俄罗斯政府实体的交易，包括俄罗斯联邦中央银行。10 OFAC 还对俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京和外交部长谢尔盖·拉夫罗夫实施了制裁。 11 在相关行动中，OFAC 指定了某些白俄罗斯人员，包括金融机构，因为白俄罗斯支持并协助入侵。 12 最近，OFAC 和美国国务院加大了对俄罗斯的压力，制裁了众多俄罗斯精英及其家人，并将这些人的某些财产确定为非法。
外国资产控制报告报告...
乌克兰人法案根据《乌克兰人法》第104（a）条的经济繁荣和机会，P.L。118-50，F部（“乌克兰人法案”或“法案”），所有俄罗斯主权资产所在的金融机构所在的所有金融机构，并且需要知道或应该知道此类资产，必须在2024年8月2日，在2024年8月2日或在10天之内或在此类评估的10天内向外国资产控制办公室（OFAC）提供此类资产的通知。 代表外国金融机构维护通讯员或应付账户账户的金融机构应行使合理的尽职调查，以报告此类帐户中持有的任何俄罗斯主权资产。 金融机构可以依靠有关根据行政命令（E.O.）申请4号指令4的俄罗斯主权资产的报告 14024或根据31 C.F.R.提起的财产的报告 §501.603（b）根据该法案第104（a）条就这些资产履行其义务，并且不应根据本指示重新报告OFAC的任何此类资产。 根据本指令提供的报告应确定根据E.O.指令4的指令4的未经其他报告的俄罗斯主权资产。 14024或根据31 C.F.R.提起的财产的报告 §501.603（b）。118-50，F部（“乌克兰人法案”或“法案”），所有俄罗斯主权资产所在的金融机构所在的所有金融机构，并且需要知道或应该知道此类资产，必须在2024年8月2日，在2024年8月2日或在10天之内或在此类评估的10天内向外国资产控制办公室（OFAC）提供此类资产的通知。代表外国金融机构维护通讯员或应付账户账户的金融机构应行使合理的尽职调查，以报告此类帐户中持有的任何俄罗斯主权资产。金融机构可以依靠有关根据行政命令（E.O.）申请4号指令4的俄罗斯主权资产的报告14024或根据31 C.F.R.提起的财产的报告§501.603（b）根据该法案第104（a）条就这些资产履行其义务，并且不应根据本指示重新报告OFAC的任何此类资产。根据本指令提供的报告应确定根据E.O.指令4的指令4的未经其他报告的俄罗斯主权资产。14024或根据31 C.F.R.提起的财产的报告§501.603（b）。
美国财政部提议制定新的美国对外投资规则
此外，如果与从事任何“涵盖活动”的实体进行交易，所有涵盖交易都将被禁止，并且该等实体：(i) 被列入美国商务部工业和安全局 (“BIS”) 的实体名单或军事最终用户名单，或符合《出口管理条例》(“EAR”) 对军事情报最终用户的定义；(ii) 是美国财政部外国资产控制办公室 (“OFAC”) 实施的任何制裁计划下的特别指定国民 (“SDN”)，无论是由于被列入 SDN 名单，还是因为由 SDN 名单上的一人或多人单独或合计、直接或间接地拥有 50% 或以上的权益；(iii) 被列入 OFAC 的非 SDN 中国军工联合体公司名单；或 (iv) 被国务卿根据《美国法典》第 8 章第 1189 节指定为外国恐怖组织。
121 如何建立 Toastmasters 俱乐部
附录 A 拆分俱乐部. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 高级俱乐部. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 管理文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 在美国开设新的俱乐部银行账户. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 俱乐部遵守外国资产控制办公室（OFAC）的规定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sanctions Advisory
美国及其合作伙伴已经实施了制裁和出口管制制度，严重限制了俄罗斯进口许多直接支持其对乌克兰发动的残酷和不公正战争的物品的能力。因此，俄罗斯越来越多地利用第三国来逃避制裁并继续采购某些关键物品。美国及其合作伙伴已经发布了多份咨询报告，包括详细的危险信号，警告私营部门注意俄罗斯为支持其战争机器而逃避制裁的行为，并支持合规工作。OFAC 的目标机构是为俄罗斯军工基地提供服务或参与重大交易的外国金融机构，这是 OFAC 打击逃避制裁行为和追究那些发动俄罗斯对乌克兰战争的人（包括金融协助者）责任工作的自然发展。
国家分析简报：委内瑞拉
• 多种因素严重阻碍了委内瑞拉能源部门的发展，最明显的是政府管理不善、国际制裁和该国的经济危机。这些因素导致能源部门缺乏投资和维护，基础设施不断恶化。1 因此，委内瑞拉的能源总产量从 2011 年到 2021 年平均每年下降 8.2%。石油和其他液体占能源产量下降的大部分。2 • 自 2005 年以来，美国对委内瑞拉个人和实体实施了制裁，原因是其犯罪、反民主或腐败行为。美国政府从 2022 年开始对委内瑞拉实施制裁豁免，允许更多委内瑞拉原油进入全球市场。 • 2019 年 1 月，美国对委内瑞拉国有石油公司委内瑞拉石油公司 (PDVSA) 实施制裁后不久，美国停止从委内瑞拉进口原油。2022 年 11 月，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 授予雪佛龙豁免，允许其从委内瑞拉合资企业向美国墨西哥湾沿岸炼油厂恢复出口原油，并于 2023 年 1 月恢复。3 此外，OFAC 于 2023 年 1 月授予特立尼达和多巴哥为期两年的许可，与 PDVSA 合作开发海上天然气田。OFAC 于 2023 年 10 月修改了许可证，允许以现金支付天然气。4 5
彭博固定收益指数方法
3由1）美国财政部外国资产控制办公室（“ OFAC”）执行的实体和/或计划的实体发行的新和/或现有债务； 2）英国HM财政制裁实施办公室（“ OFSI”）； 3）欧盟（“欧盟”）和4）国防部（国防部）被认为是限制的，不符合彭博指数。Relevant lists and regulations include, but are not limited to: 1) OFAC's Specially Designated Nationals and Blocked Persons ("SDN") list, 2) Schedule 2 of OFSI's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, 3) Transferable securities and money-market instruments captured under relevant articles of Council Regulation (EU) No 833/2014, and 4) as a result of executive Order （EO）13959（由EO 14032修订）。如果制裁制度不再适用，BISL将根据所有其他指数资格标准审查受影响的工具，以确定纳入指数的资格。