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对朝鲜 IT 工作者的建议
英国财政部金融制裁实施办公室 (OFSI) 是英国负责实施金融制裁的主管部门。OFSI 向包括私营部门在内的利益相关方发布此公告，以强调遵守英国和联合国 (UN) 对朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK，又称朝鲜) 制裁所面临的威胁；即朝鲜信息技术 (IT) 工作者通过欺诈手段在英国、美国和其他国家的公司获得就业机会，从而为朝鲜政权筹集资金。此公告提供有关朝鲜 IT 工作者的详细信息以及相关的危险信号和缓解措施，以帮助利益相关方更好地了解和防范此威胁。此公告不代表法律建议，应结合英国对朝鲜制裁的一般指导阅读。
彭博固定收益指数方法
3由1）美国财政部外国资产控制办公室（“ OFAC”）执行的实体和/或计划的实体发行的新和/或现有债务； 2）英国HM财政制裁实施办公室（“ OFSI”）； 3）欧盟（“欧盟”）和4）国防部（国防部）被认为是限制的，不符合彭博指数。Relevant lists and regulations include, but are not limited to: 1) OFAC's Specially Designated Nationals and Blocked Persons ("SDN") list, 2) Schedule 2 of OFSI's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, 3) Transferable securities and money-market instruments captured under relevant articles of Council Regulation (EU) No 833/2014, and 4) as a result of executive Order （EO）13959（由EO 14032修订）。如果制裁制度不再适用，BISL将根据所有其他指数资格标准审查受影响的工具，以确定纳入指数的资格。
红色警报金融制裁规避类型
从通过金融情报和其他来源确定的案例研究来看，一些指定人员 (DP) 正在使用各种技术来逃避对其个人和商业资产产生影响的制裁。虽然这种行为通常发生在对 DP 实施制裁之前，但也会在其后不久发生。虽然欧盟、美国外国资产控制办公室 (OFAC) 和英国财政部金融制裁实施办公室 (HMT OFSI) 及外交、联邦和发展办公室 (FCDO) 等制裁指定和实施机构之间进行了协调，但不同司法管辖区在指定个人方面的不同时间表为 DP 创造了促进资金/资产流动的机会。
金融制裁
i. 检查您是否为 OFSI 通知中列出的人员维持任何账户或持有任何资金或经济资源； ii. 冻结任何此类账户和其他资金或经济资源。 iii. 除非获得总督的许可，否则不得处理这些资金或资产，或将其（直接或间接）提供给此类人员。 iv. 将任何调查结果连同任何有助于遵守相关立法要求的其他信息一起报告给金融报告局 (“FRA”) (financialsanctions@gov.ky)。 v. 将任何有关指定人员被冻结资产的信息提交给金融报告局 (financialsanctions@gov.ky)，并提交合规报告表。向金融报告局报告的信息可能会传递给其他监管机构或执法机构。 B. 在将某人从综合名单中除名并解冻