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基于贸易的洗钱
自从全球打击洗钱（ML）的斗争开始以来，罪犯大量利用了金融体系和货币的身体运动来洗钱。但是，很快就意识到，犯罪分子滥用交易系统，以增加计划的进一步复杂性，并通过将资金与大量合法贸易融合来掩盖资金的起源。金融行动工作组（FATF）承认全球贸易体系的脆弱性，包括其相互联系的供应链用于洗钱和恐怖主义的融资，并专门针对基于贸易的洗钱风险（例如Fatf，Fatf，Fatf，2006，2006，2008，2008，2010，2010，2010，2010和2020）的几家出版物。1 FATF和EGMONT组（2020）强调了FIUS在分析与TBML相关的STR方面的作用，而且还在开发有关TBML模式和方案的复杂分析中。特别是他们强调了战略分析的作用，该战略分析“对FIU，其他当局，金融机构和整个公众的风险有了更多的了解。针对TBML相关的案例，FIUS可以为这些群体提供对潜在规模，规模和最常用方法的见解，从而有助于改善对风险的了解”。2在这种情况下，阿拉伯联合酋长国金融情报部（UAEFIU）通过该报告扩展了先前确定的TBML类型，在2021年，重点关注TBML属性，以及新兴的模式和风险。UAEFIU对所有与TBML相关的可疑交易报告（STR）和可疑活动报告（SARS）进行了彻底分析，从2012年1月1日至31/12/2023收到了报告实体。UAEFIU分析了从金融机构和与TBML有关的其他报告实体收到的853项可疑报告（STR/SARS），其中610个报告（包括524 strs和86 SARS）更明确地揭示了TBML模式和技术。UAEFIU还检查了执法机构通过综合查询管理系统（IEMS），4和与fius交换的情报报告相关的与TBML相关的TBML案件，可能与TBML有关。这些是用于贸易目的处理的汇款的广泛分析，并在审查期间报告给阿联酋汇款报告系统（UAERRS）。
贸易洗钱：趋势和发展
相关贸易数据由多个利益相关者保存，并且对这些数据的共享程度（包括操作共享和批量共享）进行限制。较新的 3 代理购物者可以代表富人行事，而富人可能会因为严格的货币管制而面临购买高价值商品的限制。其中一个例子就是代购（字面意思是替代购物），即亚洲国家以外的个人或出口商集团主要为这些国家的客户购买奢侈品。 4 这种渗透并不一定会导致随后“常见的贸易洗钱技术”的增长。在某些情况下，除了流入进口公司的非法现金增加外，贸易关系没有任何变化。本报告的贸易洗钱风险和趋势部分将更详细地探讨这一点以及替代购物的利用。
贸易融资数字化
他在印度国家银行、IDBI 银行、ICICI 银行和巴克莱银行等多家银行拥有 20 多年的从业经验。他目前是一名独立培训师和顾问，提供培训和咨询/顾问服务。他的专长领域包括银行业中的一般银行业务、信贷、托收、国际业务和贸易融资。他离开银行业之前的最后一个职位是巴克莱印度银行交易银行 (SME) 主管。他目前为银行家、行业协会/出口促进委员会、中小企业等提供银行和国际贸易融资方面的基础和高级培训课程。培训课程完全是互动式的，主要包括角色扮演和案例研究。课程侧重于理论和监管方面，以及与行业要求相关的实际业务方面。他为印度、斯里兰卡、迪拜、阿曼和孟加拉国等国家的一些领先的私营和公共部门银行开展过多项培训项目，主题包括信用评估、贸易融资（基础和高级）、催收，以及各种认证课程（如 CDCS、CITF、TBML、INCOTERMS）的预备课程，仅举几例。在过去的 10 年里，他培训了 10,000 多名学员，培训课程超过 250 场。他还与 CBFS、EIBFS、IIB 和其他知名学院有联系。他本人多年来一直是一名 CDCS，并利用他在跟单信用证领域的丰富经验，为参加 CDCS 考试的各国学员设计了一套全面的培训课程。这门课程将他与客户互动时遇到的所有真实案例都带到了眼前。