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金融犯罪客户风险评级
在当今的监管审查的环境中，客户风险评级（CRR）是所有金融机构（FIS）的关键控制，该机构构成了有效的基于风险的方法的一部分。客户风险评级确定客户的尽职调查水平（CDD），并了解需要执行的客户（KYC），以及正在进行的监控活动的水平和频率，包括定期和事件驱动的CDD/KYC审查，交易监控和警报优先次数。
字母编号。 2024年6月21日的第610页，核心集团外交部长对侵略乌克兰的罪行
在过去的两年中，建立特别法庭的努力得到了关键国际机构的支持，包括欧盟，欧洲议会，欧洲委员会议会议会，欧洲安全与合作组织议会议会以及北大西洋组织议会议会议会议会。此外，全球许多州都认可了这项努力。同时，领先的国际法律协会，例如国际律师协会，美国律师协会（1，2），纽约州律师协会和纽约市律师协会，以及纽约市律师协会等支持了特别法庭的建立。乌克兰律师协会在这方面也做出了贡献。
破解密码揭露信用卡犯罪... - TRACE
本研究的主要目的是探索商业模式画布在理解和解构白领犯罪运作结构方面的适用性，特别强调信用卡犯罪作为重点。通过将从暗网获得的犯罪信用卡手册与 BMC 的见解相结合，本研究引入了一种理解和处理非法活动的创新方法。应用画布来解构信用卡生态系统的关键组成部分，建立了一个系统框架，用于理解此类犯罪活动中涉及的动机、操作程序、资源分配和财务动态。本研究强调了商业模式画布在解开错综复杂的犯罪网络方面的多功能性和有效性，并提出了一种利用这种方法调查和打击各种白领犯罪的模型。通过强调 Canvas 与信用卡欺诈手册的成功结合，该研究为采用类似方法分析和打击各种形式的金融犯罪奠定了基础，从而展示了在信用卡欺诈犯罪之外的更广泛应用的潜力。
信息通信技术犯罪和......
第四章：主要调查结果、结论和建议摘要 ...................................................................................................... 39 4.1. 引言 ...................................................................................................................... 39 4.2. ICT 犯罪和违法行为的普遍性 ........................................................................................ 39 4.3. ICT 犯罪和违法行为的受害者和犯罪者 ............................................................................. 39 4.4. 受 ICT 犯罪影响最大的部门 / 机构 ............................................................................. 40 4.5. 导致 ICT 犯罪和违法行为的因素 ............................................................................. 40 4.6. ICT 犯罪和违法行为的影响 ............................................................................................. 40 4.7. 对处理 ICT 犯罪的机构的满意度 ............................................................................. 40 4.8.肯尼亚应对 ICT 犯罪的措施 ................................................................................................................ 41 4.9. 应对 ICT 犯罪和违法行为的挑战 ................................................................................................ 41 4.10. 结论 ................................................................................................................................ 42 4.11. 研究建议 ............................................................................................................................. 43 4.11.1. 一般性建议 ...................................................................................................................... 43 4.11.2. 机构建议 ...................................................................................................................... 45 4.12. 进一步研究的建议 ................................................................................................................ 47
网络犯罪预防传单 - 陆军刑事侦查局
AiTM 通常涉及伪装成来自可信来源（例如银行、Google、Microsoft）的网络钓鱼电子邮件或短信。电子邮件或短信包含一个指向模仿可信来源网页（例如 Microsoft O365 登录页面）的虚构网页的链接。一旦受害者提供其用户名和密码，帐户凭据就会转发给网络犯罪分子并自动用于登录合法网站。如果受害者启用了多因素身份验证 (MFA)，MFA 也会照常转发给受害者。一旦受害者完成 MFA，他们就会照常登录可信网站。但是，会话 cookie 会提供给网络犯罪分子，以后可以通过冒充受害者来访问合法服务，而无需通过 MFA 提醒他们。在这些情况下，网络犯罪分子充当受害者和合法网页之间的代理。
算法预防。从抽象警察到精确警务
摘要我们社会中日益增长的数字化也会影响策略，该警务倾向于利用基于抽象技术越来越多的算法工具。，但是我们认为，技术的抽象不一定需要增加警察工作的抽象。本文将“抽象警察”辩论与对使用数字技术实现更精确的警察实践的分析进行了对比。虽然抽象警察的概念假设计算机化距离警察与他们的社区相关，但我们对德国刑事调查土地上的地理分析部门的实证调查表明，采用抽象程序本身并不意味着与当地参考和社区联系的脱离。我们称之为上下文参考可以有效地与算法过程的非人格性和匿名性相结合，也导致与本地实体的合作形式更具有效和专注的形式。根据我们的经验结果，我们建议对警察工作的数字化有更细微的了解。而不是引起参考社区的渐进式疏远，而是可以以“精确警务”的创新形式进行实验，尤其是在预防犯罪领域。
10270/24 RR/hm JAI.B 简介有组织犯罪... - 数据
14 欧洲刑警组织 (2024)，《解密欧盟最具威胁性的犯罪网络》，欧盟出版局，卢森堡。15 ENAA (2023)。《如何开始使用行政方法》。布鲁塞尔：ENAA。
dna收集的成绩 - 犯罪 - 犯罪 -
在2012年元旦那天，在德克萨斯州帕萨迪纳的一座桥下发现了裸体，殴打的女人的尸体。被强奸和谋杀的女人是埃德琳·维勒加斯·穆诺兹（Edlyn Villegas Munoz），他是36岁的母亲。受害者在距发现她的歌舞表演不到一英里的歌舞表演中担任舞者。她的丈夫在歌舞表演，目击者说他们有激烈的争论，他离开了。早上在桥下发现她的尸体，她的丈夫是主要嫌疑人。DNA是由太平间收集的性侵犯套件引起的，只表示丈夫的DNA。幸运的是，哈里斯县法医科学县派出了一个痕迹团队前往犯罪现场收集DNA。从穆诺兹（Munoz）乳房收集的DNA是一个未知的雄性。一旦将未知的DNA放入Codis中，它就与Francisco Machado Lopez匹配。他被判处25年徒刑。在现场没有痕量证据的情况下，看来丈夫是基于论点和DNA的嫌疑人[5]。