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NHERI 风墙实验设施用户手册
佛罗里达国际大学 (FIU) 的 NHERI 风墙 (WOW) 实验设施 (EF) 由 NSF 资助，是一个国家级设施，使研究人员能够更好地了解风对民用基础设施系统的影响，并防止风灾演变成社区灾难。NHERI WOW EF 由一个组合式 12 风扇系统提供动力，能够通过其流量管理系统在高达 157 英里/小时的风速下进行可重复测试。NHERI WOW EF 的独特优势是多尺度（全尺寸到 1:400）和高雷诺数模拟风和风雨的影响。这是通过使用十二个风扇和一个喷水系统实现的。此外，16,000 平方英尺的围栏安全区域使研究人员能够计划和执行高达 5 级飓风风速的破坏性测试。 NHERI WOW EF 使用各种设备、仪器和实验模拟协议，以及一批杰出的教师、员工和由技术和运营人员组成的训练有素的团队，以开展世界一流的研究。
中央银行合规审计总长报告...
首字母缩略词/缩写/符号 首字母缩略词/缩写/符号 含义 AG 审计长 AML/CFT 反洗钱和打击或打击资助恐怖主义 BOG 董事会 CBL 利比里亚中央银行 CFC 注册金融顾问 CFIP 注册法务调查专家 CTR 货币交易报告 CSR 企业社会责任 DGO 运营副行长 EPS 高管保护服务 EG 高管 ERM 企业风险管理 FCCA 特许公认会计师协会会员 GAC 总审计委员会 GoL 利比里亚政府 FIA 金融情报法 FIU 金融情报机构 ISSAI 最高审计机构国际准则 L$ 利比里亚元 MFDP 财政和发展计划部 MOS 国务部 MPC 货币政策委员会 NSA 国家安全局 PFM 公共财务管理 PAC 公共账户委员会 PPC 公共采购特许 OAG 审计长办公室 US$ 美元
NHERI 风墙实验设施
佛罗里达国际大学 (FIU) 的 NHERI 风墙 (WOW) 实验设施 (EF) 由 NSF 资助，是一个国家级设施，可帮助研究人员更好地了解风对民用基础设施系统的影响，并防止风灾演变为社区灾难。NHERI WOW EF 由一个组合式 12 风扇系统提供动力，通过其流量管理系统，该系统可在高达 157 英里/小时的风速下进行可重复测试。NHERI WOW EF 的独特优势是多尺度（全尺寸到 1:400）和高雷诺数模拟风和风雨的影响。这是通过使用十二个风扇和一个喷水系统实现的。此外，16,000 平方英尺的围栏安全区域使研究人员能够在高达 5 级飓风风速下规划和执行破坏性测试。 NHERI WOW EF 为用户提供广泛的设备、仪器和实验模拟协议，以及一批杰出的教职员工和一支训练有素的技术和运营人员队伍，以提供世界一流的研究。
NHERI 风墙实验设施用户手册
佛罗里达国际大学 (FIU) 的 NHERI 风墙 (WOW) 实验设施 (EF) 由 NSF 资助，是一个国家级设施，使研究人员能够更好地了解风对民用基础设施系统的影响，并防止风灾演变成社区灾难。NHERI WOW EF 由一个组合式 12 风扇系统提供动力，通过其流量管理系统，能够在高达 157 英里/小时的风速下进行可重复测试。NHERI WOW EF 的独特优势是多尺度（全尺寸到 1:400）和高雷诺数模拟风和风雨的影响。这是通过使用十二个风扇和一个喷水系统实现的。此外，16,000 平方英尺。用围栏围起来的安全区域使研究人员能够计划和执行高达 5 级飓风风速的破坏性测试。NHERI WOW EF 使用各种设备、仪器和实验模拟协议，以及一群杰出的教师、员工和一支由技术和运营人员组成的训练有素的团队，以开展世界一流的研究。
伙伴 - 策划 - 抗议 - crime.pdf
CDD Customer due diligence CFT counter-terrorist financing CoE Council of Europe CPF counter-proliferation financing DPA Data protection authority DPIA Data protection impact assessment DPP Data protection and privacy FATF Financial Action Task Force FCA Financial Conduct Authority FI Financial institution FinCEN U.S. Financial Crimes Enforcement Network FIU Financial intelligence unit GDPR General Data Protection Regulation HRIA Human rights impact assessment IAS incident alert system ICCPR Covenant on Civil and Political Rights ICO Information Commissioner's Office KYC Know your customer MAS Monetary Authority of Singapore ML Money laundering NPO Non-profit organisation OECD Organisation for Economic Co-operation and Development PET Privacy enhancing technology PF Financing of proliferation of weapons of mass destruction SAR Suspicious activity report STR Suspicious transaction report TF Terrorist financing UN United Nations UTR Unusual transaction report
意大利金融情报部门 (UIF) 2021 年度报告
广义政府实体及其对报告的贡献 17 对收到信息请求的报告方的监控 24 分析基于阈值的通信的方法 31 税收抵免的异常转移 45 与最低收入计划有关的可疑交易报告的分析 49 恐怖主义融资和移民走私：物流和金融联系 61 证券化部门的检查：结果和关键问题 64 控制和制裁技术协调小组 66 现金使用与影子经济之间的关系 76 改善机构合作的谅解备忘录 84 打击网络欺诈的国际合作发展 96 FIU.NET：展望 99 现金使用的限制 106 金融情报机构：反洗钱一揽子计划的特点和任务 107 反洗钱法作为金融情报机构支持和协调机制的任务和权力 109 联合分析有效规则的前景 110 欧盟条例的实施2018/1672 和国家黄金监管规定的更新 115 新冠疫情后的 UIF 举措：预防与 NRRP 相关风险的初步迹象 116 有关虚拟资产的国际和国家举措 117 IT 基础设施的更新 123
卢森堡
虚拟资产服务提供商 (VASP) 和指定非金融企业和职业 (DNFBP) 中的情况混合存在。房地产经纪人 (REA) 和贵金属和宝石交易商 (DPMS) 对 ML/TF 风险和 AML/CFT 义务的理解很弱。通常，对于所有行业，都需要进一步加强和发展对 TF 风险的理解，对于一些金融机构和 DNFBP，还需要进一步加强和发展对 TFS 义务的理解。大多数 DNFBP 提交的可疑交易报告 (STR) 数量很少，而许多报告是由负面媒体报道驱动的，这可能是一个有价值的怀疑指标。CRF-FIU 提供的统计数据表明，大多数根据负面媒体报道提交的 STR 都包含一定程度的分析。然而，评估小组遇到的一些金融机构和大量 DNFBP 和 VASP 表示，他们根据负面媒体提供了 STR，而没有进一步分析。此外，一些义务实体的 TF 报告质量和相关性极低。总体而言，这降低了与 ML/TF 怀疑相关的报告水平，并且不能反映卢森堡作为国际金融中心的风险状况。
全国对抗洗钱的战略，...
前言，格恩西（Bailiwick）的贝利威克（Bailiwick）已经并且继续做出了长期承诺，以防止和消除洗钱（ML），恐怖主义融资（TF）和大众销毁武器武器销售（PF）的融资（“金融犯罪”）。这项承诺已反映在贝利威克（Bailiwick）的决心中保持并保持相关的国际标准。出于本策略的目的，相关的国际标准是金融行动工作组（FATF）的反洗钱，打击恐怖主义融资和打击扩散融资（AML/CFT/CFP）的标准。超过20年，贝利威克（Bailiwick）致力于达到FATF标准。Bailiwick，Guernsey，Alderney和Sark Liaise的三个司法管辖区的政府密切关注。因此，根西岛州政策与资源委员会，内政委员会和经济发展委员会；奥尔德尼州政策与财务委员会；萨克（Sark）首席请求的政策与财务委员会正在共同发布该国家战略（五个委员会）。 五个委员会的授权在第2节中列出。 此外，该国家战略得到了贝利威克的运营当局的认可，其职能在第2节（运营当局）中列出，该机构共同组成了Bailiwick的反金融犯罪咨询委员会（咨询委员会）。因此，根西岛州政策与资源委员会，内政委员会和经济发展委员会；奥尔德尼州政策与财务委员会；萨克（Sark）首席请求的政策与财务委员会正在共同发布该国家战略（五个委员会）。五个委员会的授权在第2节中列出。此外，该国家战略得到了贝利威克的运营当局的认可，其职能在第2节（运营当局）中列出，该机构共同组成了Bailiwick的反金融犯罪咨询委员会（咨询委员会）。运营机构如下：奥尔德尼赌博控制委员会（AGCC），奥尔德尼登记处，贝利威克执法部门（BLE），数据保护局，经济与金融犯罪局（EFCB）（EFCB），金融犯罪政策办公室，政策与资源委员会，金融情报部门（FIU）委员会（FIU）委员会（Guernsey guernse intrysery）委员会（GUERNSEY GUERNSE委员会） HM Greffier，官方的法律官员，飞机注册处办公室，民航总监办公室，税收服务局和SARK非营利组织的登记官。至关重要的是，贝利威克（Bailiwick）继续在与ML/TF/PF的全球斗争中发挥作用，这是为了打击这些犯罪的有效框架，并且是基本的谓语犯罪行为，最著名的是金融犯罪。该国家战略包括：•愿景； •风险评估和风险食欲陈述； ••对Bailiwick的战略重点（本文档中称为支柱）的描述，用于实施FATF标准。
国家政策和战略，用于打击洗钱，恐怖主义融资和融资
AG Office of the Attorney General AML Anti-Money Laundering AML/CFT Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism BoG Bank of Guyana CA Companies Act CANU Customs Anti -Narcotics Unit CCDO Chief Co-operative Development Officer CFATF Caribbean Financial Action Task Force CFT Counter Financing of Terrorism DC&FS Department of Co-operatives and Friendly Societies DNFBPs Designated Non-Financial Businesses and Professions DPP Director of Public Prosecutions FATF Financial Action Task Force FIU Financial Intelligence Unit FT Financing of Terrorism GA Gaming Authority GA Gaming Authority GGB Guyana Gold Board GGMC Guyana Geology and Mines Commission GoG Government of Guyana GPF Guyana Police Force GRA Guyana Revenue Authority GSC Guyana Securities Council IMF International Monetary Fund LEA Law Enforcement Agency ML Money Laundering MLA Mutual legal assistance MOF财政部长MOHA内政部NCC国家协调委员会NPO非营利组织在政治上公开的人PF增殖融资1月1日至3月2日，4月2日至6月季度至6月季度至9月4日至9月4日至9月4日至9月4日至12月的RBAP风险基于RBAP风险基于行动计划SOCU SOCU SOCU SOCU特殊有机犯罪单位可疑交易单位可疑交易报告
审计长年度报告
ACCA 特许会计师协会 AfDB 非洲开发银行 AFROSAI 非洲最高审计机关组织 AFROSAI-E 非洲英语最高审计机关组织 AG 审计长 BOA 审计局 CBS 能力建设战略 CFC 注册财务顾问 CFE 注册舞弊审查师 CFIP 注册法务调查专家 CSO 民间社会组织 CPA 注册会计师 DAG 副审计长 ECOSAI 经济最高审计机关 EDF 欧洲发展基金 EU 欧盟 FAM 财务审计手册 FCCA 特许公认会计师 FIU 金融情报部门 GAC 审计总委员会 GIZ 德国国际合作公司 GOL 利比里亚政府 HR 人力资源 ICBF 机构能力建设框架 IT 信息技术 IDI INTOSAI 发展倡议 IFMIS 综合财务管理信息系统 INTOSAI 国际最高审计机关组织 IPFMRP 综合公共财务管理改革项目 ISSAI 最高审计机关国际标准 LACC 利比里亚反腐败委员会 MIC 管理内部控制 OAG 审计长办公室 PAC 公共账户、支出和审计委员会 PE 项目估算 PFM 公共财务管理 PMS 绩效管理系统 PPCC 公共采购和特许经营委员会 QA 质量保证 SIDA 瑞典国际开发公司 SNAO 瑞典国家审计署 SP 战略计划 TOT 培训师的培训师