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洗钱威胁评估 - 财政部
虽然并非详尽无遗，但该评估整合了各参与机构就其面临的主要洗钱方法提供的大量信息和见解。总体情况既令人警醒又充满希望。不可否认，在美国流通的黑钱数量巨大，而随着全球化和储值卡和在线支付系统等新金融服务的出现，犯罪分子正在享受新的优势。与此同时，也取得了长足的进步。过去十年来，美国执法和监管机构的方法发生了翻天覆地的变化，洗钱现在已成为所有相关机构的独立和主要关注点。随着方法和重点的改变，情况得到了显著改善
银行保密法、反洗钱 - FDIC
银行保密法简介 1970 年的《金融记录和货币及外国交易报告法》（31 U.S.C. 5311 et seq.）被称为《银行保密法》（BSA）。BSA 的目的是要求美国金融机构保存适当的记录并提交涉及货币交易和金融机构客户关系的某些报告。货币交易报告 (CTR) 和可疑活动报告 (SAR) 是银行满足 BSA 要求的主要手段。记录保存法规还包括要求金融机构的记录足以在必要时重建客户账户中的交易和活动。在此过程中，将保留纸质和审计线索。这些记录和报告在刑事、税务或监管调查或诉讼中具有很高的实用性。BSA 包括两部分：标题 I 财务记录保存和标题 II 货币和外国交易报告。第一章授权财政部部长颁布法规，要求受保金融机构保留某些记录。第二章指示财政部制定法规，管理金融机构在美国境内、境外和通过金融机构进行的某些超过 10,000 美元的交易的报告。财政部根据 BSA 制定的实施条例，即
银行保密法、反洗钱 - FDIC
银行保密法简介 1970 年的《金融记录和货币及外国交易报告法》（31 U.S.C. 5311 et seq.）被称为《银行保密法》（BSA）。BSA 的目的是要求美国金融机构保存适当的记录并提交涉及货币交易和金融机构客户关系的某些报告。货币交易报告 (CTR) 和可疑活动报告 (SAR) 是银行满足 BSA 要求的主要手段。记录保存法规还包括要求金融机构的记录足以在必要时重建客户账户中的交易和活动。在此过程中，将保留纸质和审计线索。这些记录和报告在刑事、税务或监管调查或诉讼中具有很高的实用性。BSA 包括两部分：标题 I 财务记录保存和标题 II 货币和外国交易报告。第一章授权财政部部长颁布法规，要求受保金融机构保留某些记录。第二章指示财政部制定法规，管理金融机构在美国境内、境外和通过金融机构进行的某些超过 10,000 美元的交易的报告。财政部根据 BSA 制定的实施条例，即