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反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部 (Treasury's) 恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报与分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构和相关执法和国家安全机构协商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 发布的，经《2020 年反洗钱法》(“AML 法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订。4 根据《银行保密法》第 5318(h)(4)(C) 条的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）一致。5
AML/CFT 优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报与分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“AML 法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
提案请求（RFP）进行
每个出价者必须提交其提议的软拷贝（在单独的文件中提出的技术和财务建议），应清楚地标记：“提案（RFP），以独立审查TDB的反货币洗涤，打击恐怖主义的融资，以及在8月2024年8月20日至22日的地址：<
SC77 DOC。 34附件3柬埔寨 SC78 DOC。 33.8 - p。 1个原始语言 世界野生动物日2025概念注释
以及在乡村野生动植物贸易中，尤其是与洗钱有关的森林和野生动植物犯罪，例如：反洗钱的法律以及打击恐怖主义和法律在打击大规模杀伤性武器繁殖的融资方面的融资。6。2019年9月12日，环境部部长发出了正式信件，通知商店，销售金边和锡姆·雷普（Siem Reap）的象牙产品所有者，以停止出售象牙和犀牛角产品。如果他们被抓住了，有关执法机构的部以及有关执法机构将采取法律行动。7。2019年10月17日，经济和财政部部长发布了088号决定“建立了“建立在坎巴德亚国家银行有担保的仓库中，用于转移大象象牙，犀牛角，过程和野生动物的部分，以建立大象象牙，犀牛角，过程和野生动物的部分。WG由农业，林业和渔业部的14名成员，环境部，司法部，文化与美术部，
BSG自己的定位建议1：AML策略
，尽管金融机构在解决洗钱和预防恐怖主义方面发挥了关键作用，但AML受监管部门的范围很广泛，正确地包括律师，会计师和其他人，有可能促进或预防洗钱。重要的是要确保这些部门还受到高质量，协调的监督，以防止AML政权中的弱点，并确保这些主管与金融部门AML主管之间存在适当的互动。随着类型的发展，尤其是考虑到社交媒体和其他技术平台吸引消费者欺诈性报价，也可能需要考虑进一步扩大受监管的部门。在扩大外围的情况下，就像5AMLD下的虚拟资产服务提供商一样，欧盟委员会不仅要确保有效的换位，而且还重要的是，EBA领导和协调主管对新制度的监督，以确保其适当地提供有效的挑战，以确保有效地挑战，以便有效地挑战，以便有效地挑战。
2025 年度监管监督报告。......
监管义务 FINRA 规则 3310（反洗钱合规计划）要求每家公司制定并实施书面的反洗钱 (AML) 计划，该计划由高级管理层书面批准，且合理设计用于实现和监控公司对《银行保密法》 (BSA) 及其实施条例的遵守情况。2 FINRA 规则 3310(a) 要求公司制定并实施反洗钱政策和程序，这些政策和程序可以合理地预期能够发现并促使报告可疑交易；3 FINRA 规则 3310(c) 要求反洗钱计划每年（或在某些特殊情况下每两年）提供一次独立的合规性测试；FINRA 规则 3310(e) 要求该计划为相关人员提供持续培训；FINRA 规则 3310(f) 要求公司的反洗钱计划包括适当的基于风险的程序，以进行持续的客户尽职调查 (CDD)。