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QML_v4.4.docx 的 AML 和欺诈检测用例
1. 结构化和洗钱：进行低于阈值的交易以避免被发现——例如，从同一账户进行多次 9,900 美元的交易 2. 结构化和洗钱——例如，同一客户在不同日期从不同分行进行的交易，交易金额低于 5,000 美元，以避免被发现 3. 入侵银行账户并将账户金额清零——一次清空银行账户 4. 通过大额预付款和低于阈值的后续交易进行信用卡交易和洗钱 5. 具有非理性行为或购买模式的入侵信用卡交易 6. 向受制裁或犯罪的人员进行交易，或与风险分类和更新的个人资料不一致 7. 用户从不同的地理位置和设备登录并开始提取大笔资金。有人从指向开曼群岛的风险 IP 地理位置多次登录。 8. 新用户将数百笔小额款项转入其账户并批量提取。 9. 资金存取似乎太快了。 10. 最后，错误警报——银行处理被标记为 5000 美元以上的交易
密西西比工作室技术规格.docx
(7) Shure SM58 手持式动圈人声话筒 (1) Shure Beta 58 手持式动圈人声话筒 (4) Shure SM57 (1) Shure Beta 52 (1) Shure 518SA (1) Shure Beta 91 (2) Audix OM2 手持式动圈人声话筒 (1) Audix OM3 手持式动圈人声话筒 (1) Audix OM3XB 手持式动圈人声话筒 (4) Audix OM5 手持式动圈人声话筒 (3) Audix OM6 手持式动圈人声话筒 (2) Audix VX5 手持式电容话筒 (6) Audix D2 动圈话筒（黑色顶部） (3) Audix D3 动圈话筒（金色顶部） (1) Audix D4 动圈话筒（红色顶部） (2) Audix D6 动圈话筒（低频） (4) Audix I5 动圈话筒 (3) Audix ADX51 小振膜电容话筒 (1) AKG D112 （2）森海塞尔 MD421 动圈 （2）森海塞尔 E609 动圈
OTS - 基因编辑专利.docx
Prime 编辑通过使用向导 RNA 将 Prime 编辑复合物引导至 DNA 内的特定位置来实现这一点。该复合物含有一种经过修饰的 Cas9 蛋白，称为“Prime 编辑器”，与逆转录酶融合 (2)。Prime 编辑器旨在识别特定的 DNA 序列并切割双螺旋的一条链，从而使逆转录酶能够使用未切割的链作为模板，在切割位点添加或删除特定核苷酸。
Hanbury 战略政策 19_Feb_24.docx
●子公司、分支机构或联营办事处； ●外包服务提供商或供应商； ●我们的数据中心提供商和网络托管提供商； ●帮助我们改进和优化网站的分析和搜索引擎提供商。您的个人数据通常以不会直接识别您身份的形式共享； ●客户，我们作为“处理者”代表他们收集和处理您的个人数据（当我们收集您的个人数据时，我们会告知您此类客户的身份）； ●另一个法人实体，临时或永久，用于合资、合作、融资、出售、合并、重组、法律形式变更、解散或类似事件。在合并或出售的情况下，您的个人数据将永久转移给继任公司。如果我们的业务发生变化，那么新所有者可能会按照本通知中规定的相同方式使用您的个人数据； ●法律要求我们这样做的公共当局； ●我们的顾问，如果需要，以便获得法律或其他建议；以及●任何其他您已同意的第三方。
21 世纪学者（全年）战略与内容.docx
通过 Scholars 计划获得全额学费补贴，再加上通过我们的 Ivy+ Tuition 计划获得的免费教科书，这意味着您的学生在 Ivy Tech 的就读费用将 100% 得到补贴。其他学校可能会在账单上增加额外费用，如教科书、技术费或住宿和餐饮费用。通过住在家附近并就读 Ivy Tech，您的学生可以节省额外费用并免费获得学位！
能源白皮书.docx
- 家庭能源评级系统 (HERS) 是衡量家庭能源效率的行业标准。它也是全国公认的检查和计算家庭能源性能的系统。 - 为了计算家庭的 HERS 指数分数，经过认证的 RESNET HERS 评级员会对您的家庭进行能源评级，并将数据与“参考住宅”进行比较 - 参考住宅是与实际住宅大小和形状相同的设计模型住宅，因此您的分数始终与您居住的房屋的大小、形状和类型有关。 - 经过认证的家庭能源评级员使用能源评级指数来评估家庭的能源效率，为其分配相对性能分数。数字越低，家庭的能源效率越高。 - 能源评级指数 - ERI
H.流感疾病计划.docx
○ 对于严重感染（如脑膜炎、会厌炎、菌血症或其他需要住院治疗的呼吸道感染）的患者，使用静脉注射第三代头孢菌素，如头孢曲松或头孢噻肟。○ 头孢菌素的替代方案包括氟喹诺酮类、四环素类和卡巴培南类。治疗时间
女王文员职位生存指南.docx
KGH 洗手机位于二楼 Connell 2（左图）。要从员工入口到达那里，请沿着主走廊走，然后在进入“麻醉科”之前右转。请确保您有员工身份徽章，因为您将在机器上刷卡以借用洗手服。请勿刷卡（这不起作用！）。每位学生一次最多可以借用 5 件上衣/裤子。使用过的洗手服的归还站位于 Connell 2 的同一走廊中，位于日间手术室对面的窗户旁边（中间图片）。要找到手术室，请继续沿着有洗手机的走廊走下去，左侧会有一组双开门（右图）。它应该离洗手机不太远。注意：如果 Connell 2 的洗手机没有您可用的尺寸，则在 Connell 5 的电梯旁边还有第二台洗手机。
项目＆BD Manager 2025.Docx
●赠款写作和报告：领导赠款申请和报告的准备和提交，以确保与资金要求和组织目标保持一致。●公司材料准备：为内部和外部利益相关者（包括投资者和合作伙伴）创建高质量的公司材料，投资者甲板以及合作介绍。●支持公司战略：与首席执行官一起工作，以实施战略计划，筹款活动和合作伙伴关系发展。●业务发展：确定新的机会和合作伙伴关系，以推动创新，管理BD CRM系统以跟踪潜在客户和机会，并支持筹款活动。●利益相关者沟通：为利益相关者（包括董事会，潜在合作伙伴和投资者）准备全面的报告，演示和更新。●竞争格局分析：