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联盟的 2024 年保险欺诈技术现状研究
Michelle Rafeld，反保险欺诈联盟 David Rioux，Erie Insurance Steven R. Jarrett，Westfield Insurance Steve Friedman，Liberty Mutual Insurance Timothy Hopper，Sentry Insurance Pranay Mittal，Travelers Insurance Steve Piper，CNA Insurance
通过机器学习检测财务报表欺诈：会计信息和公司治理指标的检查
对财务报表欺诈的检测仍然是监管机构，投资者和组织致力于为财务报告中的透明度和准确性而关注的关键问题。本研究探讨了机器学习技术以增强财务报表欺诈的识别，重点是集成会计信息和公司治理指标。通过利用先进的算法和数据驱动的方法，该研究旨在发现财务报表中欺诈活动的模式和异常。该研究采用了一个全面的数据集，其中包括历史财务记录和治理指标，应用了各种机器学习模型，例如决策树，支持向量机和神经网络。这些模型的性能是根据准确性，精度和召回来评估的，以确定它们在区分欺诈和非欺骗性财务报表方面的有效性。这些发现突出了机器学习以改善欺诈检测过程的潜力，为会计数据和治理结构在减轻财务风险中的作用提供了宝贵的见解。这项研究有助于开发更强大和自动化的系统以进行欺诈检测，从而提高财务报告和公司治理实践的可靠性。
人工智能与欺诈 | 工作表
申请（回复可能有所不同。）以下是示例回复：如果我收到语音邮件，听起来像是亲人急需钱，我的第一步是保持冷静，不要立即采取行动。我会直接用我知道是他们的电话号码联系家人，以核实情况。如果我联系不上他们，我会联系其他家人或朋友，确认他们的安全。通过可信来源验证信息，我可以确保在采取任何行动之前不会成为骗局的受害者。
1。使用最先进的信用卡欺诈检测...
10。实时视频和图像的自动角色识别。11。电影角色标识的强大的面名匹配12。检测水果的质量形成图像。13。使用CNN算法14的基于内容的图像搜索。Houser值得使用CNN机器学习从图像预测15。使用机器学习的土壤分类和作物预测16。使用深度学习分析电子政务服务17。Houser值得从CNN机器学习中从图像预测18。使用CNN19。covid 19黑色燃料使用CNN20。通过使用CNN 21训练的IRIS图像进行身份验证的登录。花朵分类和医学使用CNN
QML_v4.4.docx 的 AML 和欺诈检测用例
1. 结构化和洗钱：进行低于阈值的交易以避免被发现——例如，从同一账户进行多次 9,900 美元的交易 2. 结构化和洗钱——例如，同一客户在不同日期从不同分行进行的交易，交易金额低于 5,000 美元，以避免被发现 3. 入侵银行账户并将账户金额清零——一次清空银行账户 4. 通过大额预付款和低于阈值的后续交易进行信用卡交易和洗钱 5. 具有非理性行为或购买模式的入侵信用卡交易 6. 向受制裁或犯罪的人员进行交易，或与风险分类和更新的个人资料不一致 7. 用户从不同的地理位置和设备登录并开始提取大笔资金。有人从指向开曼群岛的风险 IP 地理位置多次登录。 8. 新用户将数百笔小额款项转入其账户并批量提取。 9. 资金存取似乎太快了。 10. 最后，错误警报——银行处理被标记为 5000 美元以上的交易
通过AI
人工智能（AI）的快速演变引入了网络犯罪调查和欺诈检测的变革性可能性，从而提高了准确性，效率和适应性。功率工具，例如机器学习算法，自然语言处理和计算机视觉，为检测欺诈活动，追踪数字证据并确定各种平台的异常行为提供了强大的解决方案。本章探讨了AI在数字取证中应用，讨论关键方法，挑战和案例研究的基本技术，这些技术说明了AI在打击网络犯罪中的作用。重点是AI技术如何支持执法方面，以识别复杂的欺诈计划，进行预测分析并适应不断变化的网络威胁。此外，我们解决了与AI驱动的监视和调查过程有关的道德和隐私问题，强调了对利用AI进行预防犯罪的平衡方法的需求。本章为网络安全专业人员，数字取证专家和执法机构提供了有效部署以抵消欺诈和安全数字生态系统的有价值的见解。
利用人工智能在美国金融行业打击洗钱和欺诈：全面分析
摘要本研究探讨了人工智能（AI），尤其是机器学习（ML）的变革性作用，在增强美国金融行业中洗钱和欺诈的检测和预防。该研究旨在分析AI驱动的技术如何显着提高欺诈检测系统的准确性，效率和可扩展性。该研究的重点是检查各种机器学习算法，包括诸如逻辑回归和决策树等监督技术，以及无监督的方法，例如聚类和异常检测。这些技术用于分析历史数据，检测模式并实时识别可疑交易或欺诈行为。该研究方法包括对欺诈检测中AI应用的现有案例研究和文献的全面综述，强调了在金融机构中成功实施ML模型。调查结果表明，机器学习模型（例如随机森林和支持向量机器）已被证明有效地检测和防止具有高精度和召回率的欺诈活动。此外，AI与实时数据分析功能的集成可以连续监测和立即检测不规则性。该研究得出结论，美国的金融机构必须利用AI的进步来增强风险管理系统，改善欺诈检测并减轻洗钱的风险。通过采用机器学习算法，金融组织可以保持领先地位