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“反洗钱、打击恐怖主义融资和...
5 FATF 关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准的第二次 12 个月审查报告，第 10 页，https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210706/20210706.html 6 披露于金融服务管理局网站。2021 年 6 月案例研究：“向币安控股有限公司发出警告信”https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/Binance2_keikokushilyo.pdf 7 FATF 关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准的第二次 12 个月审查报告，第 22 页 8 2021 年 NRA 第 12 页 9 2021 年 NRA 第 58 页 10 例如2021 年 9 月 8 日 S/2021/777 1718 专家小组中期报告。第 171 段 11 朝鲜网络威胁警告：关于朝鲜网络威胁的指导，美国国务院、财政部、国土安全部和联邦调查局，2020 年 4 月 15 日
反洗钱和反对恐怖主义的融资
为了实现这些里程碑，建立了国家反洗钱/打击恐怖主义委员会（“ NAC”）的资金，自2019年2月4日生效。 div>委员会由财政部，贸易，投资和经济计划部国务卿主持，由塞舌尔中央银行，金融情报部门，金融服务局，塞舌尔反腐败委员会，总检察长办公室，塞舌尔办公室，塞内切尔办公室，塞克内斯警察局委员会委员会，内政部事务和塞伊尔奇委员会的高级成员组成。该委员会是为反洗钱的恐怖主义框架和直接措施的有效执行的融资制定战略方向。该战略计划将有助于指导NAC实现这些重要目标。
国家恐怖主义警告系统公告
• 伊朗可能将恐怖主义视为威慑或报复其假想对手的一种选择。目前，我们没有信息表明对美国国土存在具体、可信的威胁；但是，我们仍然担心伊朗可能进行网络攻击。此外，伊朗及其合作伙伴（如真主党）已经展示了他们在美国开展各种行动的能力 • 美国于 1984 年将伊朗指定为“支持恐怖主义的国家”，从那时起，伊朗就积极参与或指挥了一系列针对美国及其全球公民的暴力和致命行为。美国于 2019 年 4 月 15 日将伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 指定为外国恐怖组织，原因是其直接参与恐怖主义阴谋。 • 在伊拉克对伊朗伊斯兰革命卫队圣城军指挥官卡西姆·索莱马尼进行致命袭击后，伊朗对伊拉克境内驻有美国和盟军的两个基地进行了有限的弹道导弹袭击。短期内，我们仍然担心与该政权有关联的暴力极端主义组织（包括其各种合作组织）可能继续对美国公民及其在海外和国内的利益构成普遍威胁。• 此前针对美国国内的阴谋包括侦察基础设施目标、2011 年暗杀驻沙特阿拉伯大使以及针对一系列美国目标的网络攻击等。• 伊朗拥有强大的网络计划，至少能够对美国关键基础设施发动具有暂时破坏性影响的攻击。根据伊朗历史上针对美国国内和全球的攻击模式，金融服务和能源部门、海上资产以及美国政府和象征性目标是德黑兰恶意行动计划的一贯重点。• 同情伊朗的本土暴力极端分子可能会利用紧张局势加剧，在几乎没有任何警告的情况下对美国境内的伊朗异见人士、犹太人、以色列人和沙特人以及美国政府基础设施和人员发动单独袭击。 • 美国联邦调查局、国土安全部和国家反恐中心建议联邦、州、地方、部落和领土政府的反恐、网络和执法官员以及私营部门合作伙伴保持警惕，以防出现由伊朗指挥或由伊朗极端主义支持者对美国个人、设施和网络构成威胁的情况，这种威胁与之前观察到的秘密监视和可能的术前活动一致。
131 网络恐怖主义与民用航空
(2005)，https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=735 (Ger.)，涉及老式的安全威胁，例如劫机、破坏行为和恐怖袭击 (§ 1)。该法案授权航空安全当局避免针对航空安全的攻击。该法案涉及使用和不使用机器的搜查，并不涉及网络威胁，尽管其范围也可以包括这些威胁，只要它与保护空中交通安全免受攻击有关 (§§ 5 和 1)。但是，文本表明该法案并不打算包括网络威胁，因为它涉及背景调查 (§ 7)、机场运营商应采取的安全措施，例如机场的建设和设计 (§ 8(1)) 以及邮件存储、行李托运、货物和物资 (§ 8(2)) 等。因此，另一项可能与网络安全航空领域相关的法案是关于联邦信息安全局的法案，即上面提到的 BSIG。后一项法案设立了德国联邦信息安全局。联邦办公室应在各种情况下促进信息技术安全（§3）。BSIG 也于 2015 年 7 月和 2017 年被《信息技术安全法》（ITSiG）修订。
恐怖主义应急响应：基本概念
联邦紧急事务管理局 美国消防局 国家消防学院 前言 联邦紧急事务管理局 (FEMA) 成立于 1979 年。FEMA 的使命是集中联邦力量应对各种自然和人为灾难的紧急情况，包括准备、缓解、应对和恢复。FEMA 的国家紧急培训中心 (NETC) 位于马里兰州埃米茨堡，包括美国消防局 (USFA)、国家消防学院 (NFA) 和紧急管理研究所 (EMI)。为了实现学院的法定使命（根据 1974 年 10 月 29 日的公共法 93-498），即“促进消防人员和其他从事火灾预防和控制活动的人员的专业发展”，国家消防学院已经与州和地方各级现有的消防培训系统建立了有效的项目联系。学院的实地课程由各州的消防培训系统赞助。国家消防学院的工作人员很荣幸能与州和地方消防机构合作，为国家消防部门的成员提供教育机会。本课程针对可能由恐怖主义行动引起的事件的响应者的特殊需求。恐怖主义响应计划以学院提供的危险材料课程的坚实基础为基础，并增加了有关以下主题的专业信息：• 司法部当前对恐怖主义的定义；• 恐怖主义的历史；• 恐怖分子使用的特工；• 可疑情况；• 在潜在恐怖主义现场的自我保护；• 犯罪现场注意事项；以及 • 专门的事件指挥问题。
恐怖主义与欧洲人权公约
1978 年 1 月 18 日 2 自 1971 年 8 月至 1975 年 12 月，联合王国当局在北爱尔兰行使了一系列“法外”逮捕、拘留和拘禁权力。该案涉及爱尔兰政府对这些措施的范围和实施的投诉，特别是在对与恐怖主义行为有关的被拘留者进行预防性拘留期间使用心理审讯技巧（墙站、戴头罩、施加噪音以及剥夺睡眠、食物和饮水）。法院发现这些方法造成了巨大的身心痛苦，裁定本案违反了《公约》第 3 条（禁止不人道和有辱人格的待遇）。它进一步裁定，没有违反《公约》第 5 条（自由和安全权）或第 14 条（禁止歧视）。
恐怖主义应急响应：基本概念
联邦紧急事务管理局 美国消防局 国家消防学院 前言 联邦紧急事务管理局 (FEMA) 成立于 1979 年。FEMA 的使命是集中联邦力量应对各种自然和人为灾难的紧急情况，包括准备、缓解、应对和恢复。FEMA 的国家紧急培训中心 (NETC) 位于马里兰州埃米茨堡，包括美国消防局 (USFA)、国家消防学院 (NFA) 和紧急管理研究所 (EMI)。为了实现学院的法定使命（根据 1974 年 10 月 29 日的公共法 93-498），即“促进消防人员和其他从事火灾预防和控制活动的人员的专业发展”，国家消防学院已经与州和地方各级现有的消防培训系统建立了有效的项目联系。学院的实地课程由各州的消防培训系统赞助。国家消防学院的工作人员很荣幸能与州和地方消防机构合作，为国家消防部门的成员提供教育机会。本课程针对可能由恐怖主义行动引起的事件的响应者的特殊需求。恐怖主义响应计划以学院提供的危险材料课程的坚实基础为基础，并增加了有关以下主题的专业信息：• 司法部当前对恐怖主义的定义；• 恐怖主义的历史；• 恐怖分子使用的特工；• 可疑情况；• 在潜在恐怖主义现场的自我保护；• 犯罪现场注意事项；以及 • 专门的事件指挥问题。
恐怖主义应急响应：基本概念
联邦紧急事务管理局 美国消防局 国家消防学院 前言 联邦紧急事务管理局 (FEMA) 成立于 1979 年。FEMA 的使命是集中联邦力量应对各种自然和人为灾难的紧急情况，包括准备、缓解、应对和恢复。FEMA 的国家紧急培训中心 (NETC) 位于马里兰州埃米茨堡，包括美国消防局 (USFA)、国家消防学院 (NFA) 和紧急管理研究所 (EMI)。为了实现学院的法定使命（根据 1974 年 10 月 29 日的公共法 93-498），即“促进消防人员和其他从事火灾预防和控制活动的人员的专业发展”，国家消防学院已经与州和地方各级现有的消防培训系统建立了有效的项目联系。学院的实地课程由各州的消防培训系统赞助。国家消防学院的工作人员很荣幸能与州和地方消防机构合作，为国家消防部门的成员提供教育机会。本课程针对可能由恐怖主义行动引起的事件的响应者的特殊需求。恐怖主义响应计划以学院提供的危险材料课程的坚实基础为基础，并增加了有关以下主题的专业信息：• 司法部当前对恐怖主义的定义；• 恐怖主义的历史；• 恐怖分子使用的特工；• 可疑情况；• 在潜在恐怖主义现场的自我保护；• 犯罪现场注意事项；以及 • 专门的事件指挥问题。
