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World File Search System保密法
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
FinCen地理目标订单-SW边框-3/11/2025
1修订的《银行保密法》在美国第12号编纂。1829b，1951- 1960年和31 U.S.C. 5311-5314，5316-5336，其中包括在其中的注释中反映的其他当局。 实施BSA的规定出现在第十章31 CFR。。 财政部秘书管理BSA的权力已委派给Fincen董事。 2 31 U.S.C.5326;另请参见31 CFR 1010.370。 3财政订单180-01（2020年1月14日）。1829b，1951- 1960年和31 U.S.C.5311-5314，5316-5336，其中包括在其中的注释中反映的其他当局。实施BSA的规定出现在第十章31 CFR。财政部秘书管理BSA的权力已委派给Fincen董事。2 31 U.S.C.5326;另请参见31 CFR 1010.370。3财政订单180-01（2020年1月14日）。
AML/CFT 优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报与分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“AML 法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
涉及野生动物贩运的非法金融威胁和……
本报告重点关注 2018 年 1 月至 2021 年 10 月期间提交的《银行保密法》（BSA）数据中确定的野生动物贩运威胁模式和趋势信息。1 金融犯罪执法网络（FinCEN）于 2021 年 6 月 30 日发布了反洗钱和打击资助恐怖主义政策的国家优先事项，其中包括将腐败和跨国犯罪组织活动列为全政府优先事项，并强调野生动物贩运是与跨国犯罪组织相关的问题。本报告中包含的信息旨在向公众（包括广泛的企业和行业）提供有关野生动物贩运的威胁模式和趋势信息。该报告还强调了受监管金融机构提交的 BSA 信息的价值。
罗德岛的父亲抚养和儿童抚养法
由于联邦和州的保密法，子女抚养服务办公室（以下称为OCSS）无法泄露有关保管和非保管父母的任何个人信息。很多次律师会要求拘留父母的地址，目的是为他/她提供探视动议。如果您需要地址信息以建立亲子关系，以建立和执行儿童抚养，探视和监护权），根据州和联邦法律，您必须遵循此处概述的程序并利用附录中包含的表格。OCSS是子女抚养和亲子关系事务中的“授权实体”。罗德岛家庭法院是监护和探视事务的“授权实体”。无论如何，法院与OCSS紧密合作。地址法院文件中包含的信息是公共记录。如果保管父母的地址出现在文件中，则可以使用。您应该从法院档案开始，然后开始正式程序要求地址。附录中阐明了请求地址的过程。
2025 年度监管监督报告。......
监管义务 FINRA 规则 3310（反洗钱合规计划）要求每家公司制定并实施书面的反洗钱 (AML) 计划，该计划由高级管理层书面批准，且合理设计用于实现和监控公司对《银行保密法》 (BSA) 及其实施条例的遵守情况。2 FINRA 规则 3310(a) 要求公司制定并实施反洗钱政策和程序，这些政策和程序可以合理地预期能够发现并促使报告可疑交易；3 FINRA 规则 3310(c) 要求反洗钱计划每年（或在某些特殊情况下每两年）提供一次独立的合规性测试；FINRA 规则 3310(e) 要求该计划为相关人员提供持续培训；FINRA 规则 3310(f) 要求公司的反洗钱计划包括适当的基于风险的程序，以进行持续的客户尽职调查 (CDD)。
政府安全分类政策
BPSS - 基本人员安全标准 CIK - 加密点火钥匙 CNI - 关键国家基础设施 CSE - 安全设备目录 DPA - 2018 年数据保护法 DV - 开发审查 FOI - 信息自由 FOIA - 2000 年信息自由法 GCSO - 政府首席安全官 GDPR - 英国通用数据保护条例 GSB - 政府安全委员会 GSCP - 政府安全分类政策 GSG - 政府安全组 HMG - 国王陛下政府 HR - 人力资源 IAO - 信息资产所有者 IT - 信息技术 LPP - 法律专业特权 NATO - 北大西洋公约组织 NCSC - 国家网络安全中心 NPSA - 国家保护安全局 OSA - 1989 年官方保密法 PDF - 便携式文档格式 PDR - 受保护文件登记簿 PRA - 公共记录法 SA - 安全顾问 SC - 安全检查 SCS - 高级公务员 SSA - 英国高级安全顾问 NSA - 英国国家安全局