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World File Search System刑事犯罪
我被授予头衔
我被指控了 什么是指控？ 指控是将某人的姓名置于 CID 调查报告 (ROI) 的“主题”栏中的决定。与需要排除合理怀疑的证据的刑事定罪不同，指控某人只需要存在某人犯有刑事犯罪的可靠信息。从法律上讲，这是一个非常低的标准，远低于法院在审判时要求的标准。指控不是法律或司法决定，而是 CID 使用的操作程序。如果我被指控，是否意味着我要接受审判？并不总是如此。请记住，指控决定不是法律或司法决定。指控并不意味着个人已被逮捕、指控或定罪。指控的主要目的是确保可以检索 CID 报告中包含的信息以用于执法和安全目的。一旦某人被指控，ROI 就会被编入国防许可和调查索引 (DCII)。如果拥有头衔的人在陆军服役，他们也会被编入陆军犯罪记录中心 (CRC) 的索引。被编入 DCII 和 CRC 意味着头衔会跟随你，在你申请某些类型的工作，尤其是联邦工作时可以访问。可以把它想象成在某些方面与逮捕类似。可能有足够的证据逮捕一个人，但不足以进行审判。即使此人没有定罪，对其犯罪历史的检查也可能显示被捕，此人需要向未来的雇主解释。头衔会影响军事和民事职业吗？是的。这些数据库中包含的信息可用于多种目的，例如：做出民事就业决定、军事分配决定，例如营和旅指挥官分配、军事晋升决定和安全决定 超过 27 个机构可以访问 DCII，它每天收到大约 35,000 个信息请求。这些信息可从 DCII 和 CRC 检索 40 年。我的指挥部是否可以仅根据授衔决定采取任何行动？可以。如果士兵被授衔，其指挥官将收到通知。此外，指挥官可以根据初始 ROI 标记士兵。指挥官还可以建议暂停士兵或国防部文职人员的安全许可。个人
反腐败，包括 FCPA 合规。......
III. 政策声明 FCPA 和本政策禁止直接或间接提供或接受任何有价之物（包括任何好处、付款和/或礼物），包括向任何外国官员或相关人员提供或接受，以获取或维持业务，意图影响、鼓励或获得不正当的商业优势，或诱导或奖励某人不当履行其业务。禁止将 Vistra 资金或资产用于非法目的。根据 FCPA、英国反贿赂法和其他全球反腐败法，贿赂外国官员属于刑事犯罪。更广泛地说，公司禁止提供、提供、承诺或接受任何形式的贿赂。任何违反本政策和相关法律的相关人员将受到纪律处分，最高包括解雇，并可能受到刑事罚款和监禁。Vistra 对部分拥有的商业实体的任何投资都应以该实体同意不以任何违反本政策的方式使用或使用公司提供的资金或资产为条件。此外，公司应根据具体情况采取合理措施，确保对实体资产进行适当核算，并实施适当的控制措施，以确保资产的使用方式与本政策不相符。公司参与合资企业或财团的条件是，由此产生的商业实体通过采用本政策（或基本类似的要求）或在其成立文件中证明其承诺，遵守本政策。在适用的情况下，任何第三方作为或寻求作为公司的代理人、代表、顾问，或以其他方式代表公司与外国官员或相关实体进行或寻求进行工作，均须审查并以书面形式确认其在与公司合作时遵守本政策条款的承诺。这可以通过在该第三方与公司签署的合同或聘用函中加入一项条款来实现。任何相关人员掌握与本政策不一致的任何事实的信息，必须报告此类事项。可用的升级渠道包括但不限于员工主管或经理、总法律顾问兼首席合规官、副总裁兼副总法律顾问（运营）或合规热线 (800) 453-0801。联邦法律和公司的举报人政策为举报人提供保护，并禁止对举报人进行报复。
医疗工作场所的法律、道德和安全问题
医疗保健行业是美国监管最严格的行业之一。提供、接受、支付和监管医疗保健服务的人都受到法律的影响 (Miller, 2006a)。法律是个人和组织行为的一套规则。法律的制定是为了满足个人和组织最低限度的行动标准。存在由联邦、州和地方政府制定的法律。当司法系统解释与案件有关的先前法律判决时，它们会制定普通法 (Buchbinder & Shanks, 2007)。行动的最低标准是联邦法律，尽管州法律可能更严格。立法机关制定的法律称为法规。普通法和成文法随后由行政机构通过制定解释法律的规则和条例进行解释。存在影响医疗保健行业的民法和刑法。民法关注基于合同违约而对个人和组织的错误行为。在民法中，侵权行为源自法语单词“错误”，是一类错误行为或疏忽，可能导致不同类型的医疗保健违规行为。要证明民事违法行为，您不需要像刑事案件那样多的证据。刑法关注基于法院判决的非法行为。要判定某人犯有刑事犯罪，必须在没有合理怀疑的情况下证明其有罪。刑事违法行为的例子包括医疗保险和医疗补助欺诈 (Miller, 2006b)。如前所述，侵权行为是发生在个人或组织身上的不法行为，无论是否签订了合同。医疗事故案件就是侵权行为的例子。有几种不同类型的违法行为可能适用于医疗保健。有两种基本的医疗保健侵权行为： (1) 疏忽，涉及无意的行为或不作为，可能对患者的健康产生负面影响，以及 (2) 故意侵权行为，例如人身攻击和侵犯隐私 (Buchbinder & Shanks, 2007)。疏忽的一个例子是，如果提供者没有提供适当的护理或拒绝提供护理，导致患者的健康受到损害。在医疗保健行业，故意侵权行为（例如殴打和殴打）是指外科医生未经患者同意对患者进行手术（Miller，2006c）。更多信息侵犯隐私的一个例子是侵犯患者的健康记录。与患者信息相关的隐私是医疗保健行业的一个主要问题。
RAFAT 和 RAF Scampton 最终报告
本报告是 NSI 审查小组的完整报告，其职责范围由 COS Pers 于 21 年 12 月 1 日批准，并附有她关于自 21 年 12 月 6 日起成立 NSI 的指示。由于报告提交的时间，NSI 审查小组能够执行 NSI 的审查，其依据是，如果服务人员 (SP) 不愿意，他们不能被迫与 NSI 合作。此外，除非 NSI 审查小组受到法律强制，否则不会披露向 NSI 审查小组提供的任何信息。还向所有 SP 解释说，向 NSI 提供的信息将酌情包含在其报告中，但 SP 及其帐户将被匿名化。但是，所有 SP 都被告知，如果向 NSI 审查小组描述的任何事件在其高峰期达到服务或刑事犯罪的门槛或违反服务测试，则该事件将提交给相关指挥官 (CO) 考虑采取纪律和/或行政行动。解释称，转介将包括事件类型、涉及的 SP 以及事件目击者。然后，服务警察/CO 将决定是否下令进行调查，并按照适当的程序收集信息，并确保所有 SP 在提供可用于追究人员行为责任的证据时都享有适当的保护。SP 被告知，这可能意味着他们会再次被问及他们已经向 NSI 审查小组披露过的事情。在提供这些信息后，所有 SP 都有机会停止采访。没有 SP 选择这样做。SP 未被要求对 NSI 审查小组已经掌握的证据发表评论，或回应专门针对他们的指控。没有根据第 18 条或类似规定发出警告，因为这不是 SI，NSI 审查小组没有决策权，也没有 CO 在纪律或行政行动方面的权力。SP 已被告知这一点，NSI 审查小组的事实调查结果将与一般行为有关。如果 NSI 审查小组得出一般性结论，则是基于概率平衡，即可能性大于不存在。本报告中包含的示例并非详尽无遗地涵盖了向 NSI 审查小组报告的所有 UB 事件。所选示例支持 NSI 审查小组的结论并展示了行为的广度。NSI 审查小组成员在确定本报告中的结论时拥有同等发言权，并代表了小组的一致立场。
Shakeys Law Corner - 2024 年第 2 期第 3 卷_Final_SJA Edits.pub
非司法惩罚 2024 年 3 月 - 4 月 安德森空军基地指挥官根据《统一军事司法法典》 (UCMJ) 第 15 条对以下违法行为实施了 7 项非司法惩罚行动： 袭击 - 一名男性飞行员在基地外酒吧的停车场袭击了他所在部队的一名女性飞行员。他抱起她的尸体，撞向汽车后备箱，还打了她的脸。对于这一不当行为，该飞行员的级别降为 E-1，停职两个月，罚款 1,008.00 美元，限制在基地工作 45 天，额外值班 45 天，并受到谴责。 未成年人饮酒/醉酒驾驶 - 一名 A1C 未成年饮酒并醉酒驾驶。对于这一不当行为，该 A1C 的级别降为 E-2，停职两个月，罚款 1,130 美元，限制在基地工作 60 天，并受到谴责。违反合法命令 - 一名 A1C 明知故犯地服用了 THC-8。由于这一不当行为，该 A1C 的级别被降为 E-2，缓刑两个月，罚款 1,130.00 美元，限制返回基地 60 天，并受到谴责。未成年人饮酒/醉酒和扰乱社会秩序 - 一名 A1C 未成年饮酒，醉酒扰乱社会秩序，给军队带来耻辱。由于这一不当行为，该 A1C 的级别被降为 E-2，缓刑两个月，罚款 1,263.00 美元，限制返回基地 30 天，并受到谴责。酒后驾驶 - 一名 A1C 在基地醉酒驾驶。由于这一不当行为，该 A1C 的级别被降为 E-2，缓刑两个月，罚款 1,130.00 美元，限制返回基地 15 天，并受到谴责。乘客酒后驾驶 - 一名 A1C 在日本冲绳搭乘一名醉酒司机的车，在日本，如果明知司机喝醉，则属于刑事犯罪。由于这一不当行为，该 A1C 的处罚为停职至 E-2、罚款 1,130 美元两个月、限制返回基地 15 天，并受到谴责。破坏财产/妨碍司法公正 - 一名 A1C 割破了另外两名飞行员的汽车轮胎。该 A1C 随后联系这两名飞行员，要求他们帮助掩盖其罪行（他们拒绝了），从而妨碍了司法公正。但这并不重要，因为他在割轮胎时割伤了自己，犯罪现场到处都是血迹。由于这一不当行为，该 A1C 的处罚为停职至 E-2、罚款 1,130.00 美元，并受到谴责。
2024 年 5 月 22 日
2024 年 5 月 22 日 电邮 致：所有经营长期业务的获授权保险公司的行政总裁、所有持牌保险代理机构的负责人及所有从事长期业务受规管活动的持牌保险经纪公司的负责人 尊敬的行政总裁及负责人员： 采取行动（及纠正）鼓励向中国内地访客无牌销售长期保险单的不合规商业模式 作为国际金融中心，香港为来自世界各地的客户提供服务，他们希望这里的金融服务业能提供优质的金融产品和可靠的服务和建议。香港的人寿保险业（本通函的重点关注行业）在这方面发挥着重要作用，为来自其他司法管辖区（尤其是中国内地）的个人提供了一个市场，可以在这里采购各种各样的保险单来满足他们的保险需求。 《保险业条例》（第 41 章）（“保险业条例”）旨在加强香港保险市场的信任和信心，只允许获保险业监管局（“保监局”）发牌为持牌保险中介人的人士进行受规管活动（即销售保险、就保险事宜提供意见及安排保险单 1 ）。要获得牌照，人士必须是适当人选（品格、教育水平和保险资格方面）。获发牌照后，人士在进行受规管活动以满足每位客户的保险需求和最佳利益时，必须遵守保险业条例中的行为要求和相关规则、行为守则和指引。发牌要求由保险业条例第 64G 条规定。该条规定，任何人未持有所需牌照而进行受规管活动，即属刑事犯罪（除非有豁免）。这项要求非常重要，如违反，可处以罚款，并可能被判处最高两年监禁。不合规的经纪人转介模式正如我们在 2022 年 11 月 30 日和 2023 年 1 月 5 日的通函中警告的那样，保监局对违反发牌要求的行为绝不容忍，发牌要求是保护保单持有人的重要措施。同样，保监局也不会容忍持牌保险中介人不履行其作为持牌人的责任，不亲自执行受监管的活动，而是
药物治疗法庭 – 概述和标准*
药物治疗法庭 – 概述和标准* 在萨斯喀彻温省，吸毒成瘾常常会将人们带入刑事司法系统。经验表明，在许多情况下，除非解决犯罪的根本原因，否则与法律的冲突将继续存在。药物治疗法庭提供了一种治疗选择，以解决药物成瘾这一犯罪活动的根本原因。药物治疗法庭的目标是帮助罪犯找到持续的清醒，并解决其他犯罪需求，以打破卷入司法系统的循环。通过药物治疗法庭提供的全方位计划成功找到清醒将减少再犯，通过更健康的生活方式减轻卫生系统的压力，并对个人、家庭和整个社区产生积极影响。药物治疗法庭采用协作模式运作。法庭处理专门的案件，需要专职法官、检察官、法律援助值班律师、缓刑官、成瘾顾问和社会服务专业人员作为一个团队共同努力。目标群体药物治疗法庭针对高需求和高风险的罪犯。这些罪犯 (1) 沉迷于或依赖非法药物，并且 (2) 有很高的犯罪重犯风险或无法接受强度较低的康复治疗。资格和转介程序 药物治疗法庭适用于面临与持续药物成瘾有关的刑事犯罪的成年人。为了有资格进入药物治疗法庭，罪犯必须愿意对其罪行认罪。转介来自法庭、检察官、法律援助、其他辩护律师、警察和家人。指定的检察官是该计划转介的守门人。在评估转介到药物治疗法庭的案件时，指定的检察官将考虑指控的性质、犯罪历史（如果有）以及对社区的风险。在大多数情况下，寻求进入药物治疗法庭的罪犯都被拘留，因此，检察官必须权衡罪犯参与此类计划的意愿与社区安全和公众对司法行政的信心。鼓励个人向法律援助值班律师或私人律师寻求法律建议，以确定他们是否想参加戒毒治疗法庭。在被释放并签署释放令后，符合条件的参与者将接受戒毒治疗法庭工作人员约 30 天的评估，以确定他们是否可以与参与者一起工作。戒毒治疗法庭用于：
国际红十字与红新月运动移民战略
代表会议深切关注包括难民和寻求庇护者在内的移民在全球移民路线上面临的日益增加的困难，强调这些困难部分归因于限制性移民政策和做法以及将向移民提供人道主义援助定为刑事犯罪，认识到当移民的需求得到满足、其权利得到保护、其社会融入得到支持时，移民有可能蓬勃发展并为原籍国、过境国和目的地国做出积极贡献，强调各国有责任满足弱势移民的援助和保护需求，确保所有移民都能不受歧视地享受国际法赋予他们的保护，回顾国际红十字与红新月运动(简称“运动”)各组成部分各自且互补的任务、作用和责任，特别是基于运动章程、红十字与红新月国际大会(简称“国际大会”)和运动《协调集体影响协议》(《塞维利亚协议 2.0》)的决议，包括国家红十字会和红新月会(简称“国家红十字会”)的辅助作用，鼓励各国红会和非政府组织在人道领域为各自的政府当局提供支持，回顾各国在 2011 年国际大会上做出的承诺，包括确保制定相关法律和程序，使国家红会能够有效、安全地接触所有移民，而不受歧视，无论其身份如何，承认运动根据其基本原则为减轻人类苦难、弥合移民路线上的援助与保护差距所做的重要工作，强调需要加强运动的一致定位，以加强人道外交和对移民相关人道挑战的宣传，进一步强调需要加强应对紧急情况的原则性人道行动，提供长期支持以提高移民的复原力和包容性，并通过利用国家红会的邻近性和本地知识以及运动各组成部分之间的互补性为保护移民做出贡献，回顾并重申国际大会过去通过的有关移民问题的决议（包括 1981 年，马尼拉，第 24 届国际大会第 21 号决议；决议 17，第 25 届国际大会，日内瓦，1986 年；决议 4，第 26 届国际大会，日内瓦，1995 年；决议 1，附件，《为了人类而团结宣言》，第 30 届国际大会，日内瓦，2007 年；决议 3，第 31 届国际大会，日内瓦，2011 年；以及决议 4，第 33 届国际大会，日内瓦，2019 年）以及代表会议（包括决议 9，布达佩斯，1991 年；第 7 号决议，伯明翰，1993 年；第 4 号决议，日内瓦，
dental_hygiene_aas-dhyg.pdf
背景调查 - （需要费用）。每个学生必须在注册临床课程之前完成背景检查。在接受大多数健康计划或课程之前，需要进行背景调查。学生负责费用。目前，El Paso社区学院批准的供应商是美国数据库：http：//www.elpasoex.com/。仅接受来自美国数据库的背景调查。您将收到《健康职业和技术教育院长》，数学与科学部的来信，以告知您背景调查的状态。学生将无法去临床/医疗保健设施，直到被清除为止。***注意：如果学生尚未参加一个或多个学期的健康相关计划，则学生必须按自己的费用重做背景调查，以获取更多信息，请询问健康顾问或致电计划协调员。背景调查有两个级别：I级别适用于所有学生，包括：（1）社会安全号码验证。（2）刑事搜索最少或最多五个刑事搜索。（3）暴力性犯罪者和捕食者注册表搜索。（4）监察长办公室（OIG）排除个人/实体的名单。（5）联邦计划中排除的政党的GSA名单。（6）美国财政部，外国资产控制办公室（OFAC），专门指定的国民名单（SDN）和（7）国家排除列表。II级适用于已经在任何领域获得许可或认证的学生。 您应该参考每个机构的要求。II级适用于已经在任何领域获得许可或认证的学生。您应该参考每个机构的要求。II级要求所有级别的1个要素加上（1）许可证验证，（2）认证验证和（3）就业验证，包括分居的理由和重新租用的资格。积极的犯罪历史将需要证明正式案件处置以进行清理。一般：取消刑事犯罪的资格包括但不限于在过去的10年内任何重罪定罪，或在针对罪行的罪行中的两名或两个或更多的轻罪，例如凶杀，杀人，绑架，强奸，性侵犯，侵犯，侵犯，殴打，殴打，殴打，抢劫，盗窃。任何轻罪或重罪定罪，涉及对儿童，脆弱的成人或残疾人的虐待，忽视或剥削。重罪或两个轻罪，包括制造，进口，交付或拥有受控物质，包括对DWI或两种轻罪DWI定罪的重罪定罪。对任何重罪的延期裁决也是参加任何健康计划的不合格事件。请注意，许多专业许可或认证机构可能有其他要求。CPR-美国心脏协会（AHA）CPR/BLS（仅接受健康提供者培训）Card（AHA）。军事培训网络（AHA
根据德国投诉程序的程序规则
Siltronic AG及其子公司（共同的“ Siltronic”）致力于与各种形式的腐败，欺诈，其他形式的白领犯罪，侵犯人权行为以及任何形式违反法律法规的形式作斗争。因此，员工必须（也匿名）向其主管或合规官报告任何形式的合规性。此外，还可以针对违反合规性的另外两个渠道，可供硅雇员和外部各方进行。一方面，由Siltronic AG任命的申诉专员为员工和业务合作伙伴提供了报告刑事犯罪，行政犯罪以及其他法律或法规违法行为的特定证据的机会。另一方面，员工和外部各方可以根据《德国供应链尽职调查法案》（Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz）通过综合（匿名）（24/7/7）通过完整性线条WHITSLEBLOLE SYSERS报告违反合规性，以及有关人权和环境风险或违反职责的信息。可以从任何设备访问举报人系统（例如笔记本电脑，手机）通过Siltronic网站上的链接。1。举报人系统的技术保护：举报人系统“完整性线”是由独立运营商EQS Group AG（Karlstraße47，80333，德国慕尼黑，以下是“ EQS”）进行技术管理。数据存储在德国Noris Network AG运营的外部，认证的高安全性服务器上。报告的内容仅由Siltronic处理。2。3。所有数据均已加密，密码保护并存储在安全的位置中，以便访问以电子方式存储在“ Integrity Line”中的数据的内容仅限于Siltronic授权人员的狭窄圈子。eqs无法查看数据库中电子存储的数据的内容。只要您不提供任何个人信息，举报人系统就会通过不存储IP地址，位置数据，设备规范或其他可用于得出有关您身份的结论的数据来保护您的匿名性。没有报复 - 如果您报告了合规事件或诚实地向投诉程序提起诉讼，则不必担心任何形式的报复。将不采取任何行动来损害您的工作或不利影响您的薪酬或职业发展。我们根据您参与违规行为采取的任何纪律处分都不会被视为报复。您的保护也结束了您强烈怀疑故意做出虚假指控的地方。故意传播虚假或诽谤性信息在许多国家中受到惩罚。因此，您应该只向我们或您所相信的申诉专员披露信息是准确的。如果您故意向我们或申诉专员提供虚假或误导性信息，则必须期望负面后果。请不要直接向公众讲话。否则，您将剥夺Siltronic在内部违反合规性并避免对公司造成巨大损害的机会。唯一的例外是，如果您有理由相信对公共利益有直接或明显的危险或不可逆损害的风险，例如对一个人的身体完整性。报告了合规性事件或提交投诉程序后会发生什么？在有关合规事件或投诉程序提交的报告后，收据已在内部记录并向您确认。随后您提供给我们的信息