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英国金融制裁目标综合名单
出生日期：1957 年 1 月 1 日。别名：(1) AL-CARDINAL (2) ALI, Asharaf, Seed, Ahmed (3) ALI, Ashiraf, Seed, Ahmed (4) ALI, Ashraf, Hussein (5) ALI, Ashraf, Sayed (6) ALI, Ashraf, Seed, Ahmed, Hussein (7) ALI, Ashraff, Seed, Ahmed 国籍：(1) 苏丹 (2) 南苏丹 护照号码：B00018325 地址：阿拉伯联合酋长国迪拜。职位：商人 其他信息：（英国制裁名单编号）：GAC0015。（英国理由陈述）：Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali，俗称 AL-CARDINAL，涉嫌在南苏丹挪用国家财产谋取私利，并谋取他人利益。他一直是国家承诺的受益者，这些承诺构成了对大量政府收入和资金的不当挪用。他的行为助长或支持了严重的腐败行为，对南苏丹的公共财政造成了损害，并导致了持续的不稳定和冲突。（性别）：男性 列入名单日期：2021 年 4 月 26 日 英国制裁名单 指定日期：2021 年 4 月 26 日 最后更新：2023 年 3 月 27 日 组 ID：14097。2. 姓名 6：AL-SULTAN 1：NAWFAL 2：HAMMADI 3：不适用 4：不适用 5：不适用。
金融制裁目标综合名单......
出生日期：1979 年 5 月 1 日。出生地：利比亚 别名：AL KANI，Omar 国籍：利比亚 护照号码：F86JKFFJF 地址：利比亚。其他信息：（英国制裁名单编号）：LIB0072。（英国理由陈述）：Mohamed al-Kani 被列入制裁名单的依据是，有合理理由怀疑他是 Al-Kaniyat 民兵的头目，并参与了该民兵在 Tarhuna 的活动，包括严重侵犯人权和违反国际人道主义法。在 Mohamed al-Kani 的领导下，有合理理由怀疑 al-Kaniyat 民兵对强迫失踪、酷刑和杀戮负有责任，这些事件导致在 Tarhouna 发现了八个万人坑。有合理理由怀疑他参与了民兵活动，这些活动威胁到利比亚的和平、稳定与安全，破坏了利比亚向民主、和平和独立国家的过渡。 (性别)：男 列入名单日期：2021 年 5 月 13 日 英国制裁名单 指定日期：2021 年 5 月 7 日 最后更新：2021 年 5 月 13 日 团体 ID：14105。 3. 姓名 6：AL KANI 1：ABDURAHEM 2：不适用 3：不适用 4：不适用 5：不适用。
英国金融制裁目标综合清单 - gov.uk
出生日期：1979 年 5 月 1 日。出生地：利比亚 别名：AL KANI，Omar 国籍：利比亚 护照号码：F86JKFFJF 地址：利比亚。其他信息：（英国制裁名单编号）：LIB0072。（英国理由陈述）：Mohamed al-Kani 被指定的理由是，有合理理由怀疑他是 Al-Kaniyat 民兵的头目，并参与了该民兵在 Tarhuna 的活动，包括严重侵犯人权和违反国际人道主义法。在穆罕默德·卡尼的领导下，有合理理由怀疑卡尼亚特民兵组织对强迫失踪、酷刑和杀戮负有责任，导致塔尔胡纳发现了八个万人坑。有合理理由怀疑他参与了民兵组织的活动，这些活动威胁了利比亚的和平、稳定和安全，破坏了利比亚向民主、和平和独立国家的过渡。(性别)：男 列入日期：2021 年 5 月 13 日 英国制裁名单 指定日期：2021 年 5 月 7 日 最后更新：2021 年 5 月 13 日 组 ID：14105。3.姓名 6：AL KANI 1：ABDURAHEM 2：不适用 3：不适用 4：不适用 5：不适用。
金融制裁目标综合名单......
出生日期：(1) 01/01/1964. (2) --/--/1959. 出生地点：库图姆 低质量别名：(1) ABDALLAH (2) AL NASEEM (3) AL NASIM (4) AL NASSEEM (5) ALLAH, Abd (6) ALNASEEM (7) ALNASIM (8) ALNASSEEM (9) HILAL, Sheikh, Musa 国籍：苏丹 护照号码：(1) D014433 (2) D009889 护照详情：(1) 外交护照。签发日期：2013 年 2 月 21 日。到期日期：2015 年 2 月 21 日。(2) 外交护照。签发日期：2011 年 2 月 17 日。2013 年 2 月 17 日到期。国民身份证号码：A0680623 国民身份证详情：国籍证书 地址：(1) 苏丹库图姆。(2) 苏丹卡布卡比亚。职位：(1) 前苏丹国民议会议员（来自 Al-Waha 区）(2) 前联邦事务部特别顾问 (3) 北达尔富尔马哈米德部落最高酋长 其他信息：（英国制裁名单编号）：SUD0002。（联合国编号）：SDi.002。列入名单日期：2006年5月26日 英国制裁名单 指定日期：2006年4月25日 最后更新：2020年12月31日 团体ID：8836。2.名称 6：BARKALLA 1：ABDEL 2：RAHMAN 3：JUMA 4：n/a 5：n/a。
英国金融制裁目标综合名单
出生日期：1963 年 8 月 4 日。出生地：委内瑞拉加拉加斯 别名：HIDROBO AMOROSO，Elvis，Eduardo 国籍：委内瑞拉 国民身份证号码：V-7659695 地址：委内瑞拉。职位：(1) 审计长兼委内瑞拉道德委员会主席 (2) 前国民制宪会议副主席 其他信息：（英国制裁名单编号）：VEN0029。（英国理由陈述）：阿莫罗索一再破坏委内瑞拉的民主，破坏法治，侵犯言论自由权。阿莫罗索违反合法国民议会的裁决接受审计长的任命，并参与成立未经承认的国民制宪会议 (ANC)，严重破坏了委内瑞拉的民主进程、宪法和民主制度。此外，在担任非国大第二副主席期间，他还参与了对反对派政客弗雷迪·格瓦拉和胡安·巴勃罗·瓜尼帕的政治迫害，进一步破坏了民主。(性别)：男 列入名单日期：2020 年 6 月 30 日 英国制裁名单 指定日期：2020 年 12 月 31 日 最后更新：2022 年 8 月 2 日 群组 ID：13844。2.姓名 6：BENAVIDES TORRES 1：ANTONIO 2：JOSE 3：n/a 4：n/a 5：n/a。
英国金融制裁目标综合名单
出生日期：(1) 01/01/1964. (2) --/--/1959. 出生地点：库图姆 低质量别名：(1) ABDALLAH (2) AL NASEEM (3) AL NASIM (4) AL NASSEEM (5) ALLAH, Abd (6) ALNASEEM (7) ALNASIM (8) ALNASSEEM (9) HILAL, Sheikh, Musa 国籍：苏丹 护照号码：(1) D014433 (2) D009889 护照详情：(1) 外交护照。签发日期：2013 年 2 月 21 日。到期日期：2015 年 2 月 21 日。(2) 外交护照。签发日期：2011 年 2 月 17 日。2013 年 2 月 17 日到期。国民身份证号码：A0680623 国民身份证详情：国籍证书 地址：(1) 苏丹库图姆。(2) 苏丹卡布卡比亚。职位：(1) 前苏丹国民议会议员（来自 Al-Waha 区）(2) 前联邦事务部特别顾问 (3) 北达尔富尔马哈米德部落最高酋长 其他信息：（英国制裁名单编号）：SUD0002。（联合国编号）：SDi.002。列入名单日期：2006年5月26日 英国制裁名单 指定日期：2006年4月25日 最后更新：2020年12月31日 团体ID：8836。2.名称 6：BARKALLA 1：ABDEL 2：RAHMAN 3：JUMA 4：n/a 5：n/a。
英国金融制裁目标综合名单 - gov.uk
出生日期：1963 年 8 月 4 日。出生地：委内瑞拉加拉加斯 别名：HIDROBO AMOROSO，Elvis，Eduardo 国籍：委内瑞拉 国民身份证号码：V-7659695 地址：委内瑞拉。职位：(1) 审计长兼委内瑞拉道德委员会主席 (2) 前国民制宪会议副主席 其他信息：（英国制裁名单编号）：VEN0029（英国理由陈述）：阿莫罗索一再破坏委内瑞拉的民主，破坏法治，侵犯言论自由权。阿莫罗索违反合法国民议会的裁决接受审计长的任命，并参与成立未经承认的国民制宪会议 (ANC)，严重破坏了委内瑞拉的民主进程、宪法和民主制度。此外，在担任非国大第二副主席期间，他还参与了对反对派政客弗雷迪·格瓦拉和胡安·巴勃罗·瓜尼帕的政治迫害，进一步破坏了民主。(性别)：男 列入名单日期：2020 年 6 月 30 日 英国制裁名单 指定日期：2020 年 12 月 31 日 最后更新：2022 年 8 月 2 日 群组 ID：13844。2.姓名 6：BENAVIDES TORRES 1：ANTONIO 2：JOSE 3：n/a 4：n/a 5：n/a。
俄罗斯 - 金融制裁通知
姓名（非拉丁字母）：Вячеслав Вячеславович ДУХИН 出生日期：1980/6/30。出生地：俄罗斯莫斯科 别名：(1) DOUCHYN, Vyacheslav, Wyatcheslawowytsch (2) DOUHIN, Vyacheslav, Vyacheslavovich (3) DOUKHYN, Vyacheslav, Vyacheslavovich (4) DUCHIN, Viatcheslav, Viatcheslavovich (5) DUHIN, Wyatcheslaw, Viatcheslavovytch 国籍：俄罗斯 国民身份证号码：770306672797 职位：莫斯科州政府副主席 其他信息：（英国制裁名单编号）：RUS1935。除资产冻结外还实施金融制裁：信托服务。信托服务制裁实施日期：2023 年 7 月 17 日。（英国理由陈述）：Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN 是《2019 年俄罗斯（制裁）（退出欧盟）条例》下的“涉案人员”，因为他正在或曾经参与破坏乌克兰稳定或破坏或威胁乌克兰领土完整、主权或独立，方式如下：1) 参与并支持俄罗斯政府强制驱逐和再教育乌克兰儿童的计划；2) 在担任莫斯科州地区政府副主席期间从俄罗斯政府获取利益或为其提供支持。 (性别): 男 列入名单日期: 17/07/2023 英国制裁名单 指定日期: 17/07/2023 最后更新: 17/07/2023 组 ID: 16018. 2. FEDORENKO, Eleanor Mikhailovna
英国金融制裁目标综合名单
出生日期：(1) --/--/1970. (2) --/--/1969. (3) --/--/1971. (4) 01/01/1970. (5) 01/01/1971. 出生地点：(1) Ndele (2) Algenana, (1) 中非共和国 (2) 苏丹 优质别名：(1) ABDALLAH, Mohamed, Adam, Brema (2) ADAM, Mahamat, Nouradine (3) ADAM, Nourreddine (4) ADAM, Nourreldine (5) ADAM, Nureldine 国籍：(1) 中非共和国。(2) 南苏丹 护照号码：(1) D00001184 (2) P04838205 护照详情：(1) 中非共和国号码 (2) 签发日期 2018 年 6 月 10 日。签发地点有效期至 2023 年 6 月 9 日。护照签发人为 Mohamed Adam Brema Abdallah。国民身份证号码：20227088368 国民身份证详情：苏丹 地址：(1) 苏丹。(2) 中非共和国比劳。职位：(1) 捍卫民主成就特别委员会总干事。(2) 安全部长 其他信息：(英国制裁名单编号)：CAF0004。(联合国编号)：CFi.002。照片可供纳入国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告。国际刑警组织安全理事会特别通告链接： https://www.interpol.int/en/How-we- work/Notices/View-UN-NoticesIndividuals 点击此处 列入名单日期： 24/06/2014 英国制裁名单 指定日期： 09/05/2014 最后更新： 01/02/2021 团体ID： 12999. 2.名称 6：BOZIZE 1：FRANCOIS 2：YANGOUVONDA 3：不适用 4：不适用 5：不适用。
英国金融制裁目标综合名单
出生日期：(1) --/--/1970. (2) --/--/1969. (3) --/--/1971. (4) 01/01/1970. (5) 01/01/1971. 出生地点：(1) Ndele (2) Algenana, (1) 中非共和国 (2) 苏丹 优质别名：(1) ABDALLAH, Mohamed, Adam, Brema (2) ADAM, Mahamat, Nouradine (3) ADAM, Nourreddine (4) ADAM, Nourreldine (5) ADAM, Nureldine 国籍：(1) 中非共和国。(2) 南苏丹 护照号码：(1) D00001184 (2) P04838205 护照详情：(1) 中非共和国号码 (2) 签发日期 2018 年 6 月 10 日。签发地点有效期至 2023 年 6 月 9 日。护照签发人为 Mohamed Adam Brema Abdallah。国民身份证号码：20227088368 国民身份证详情：苏丹 地址：(1) 苏丹。(2) 中非共和国比劳。职位：(1) 捍卫民主成就特别委员会总干事。(2) 安全部长 其他信息：(英国制裁名单编号)：CAF0004。(联合国编号)：CFi.002。照片可供纳入国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告。国际刑警组织安全理事会特别通告链接： https://www.interpol.int/en/How-we- work/Notices/View-UN-NoticesIndividuals 点击此处 列入名单日期： 24/06/2014 英国制裁名单 指定日期： 09/05/2014 最后更新： 01/02/2021 团体ID： 12999. 2.名称 6：BOZIZE 1：FRANCOIS 2：YANGOUVONDA 3：不适用 4：不适用 5：不适用。