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World File Search System同谋
人工智能时代的价格操纵：美国……
我在司法部任职期间，曾参与调查和起诉涉及全国大量公共和私人工程项目的串标阴谋，包括道路、桥梁和核电设施。这些阴谋增加了纳税人和消费者承担的项目成本，甚至间接威胁到公共安全。在我经手的一个案件中，一名串标同谋被要求检查另一名同谋的工作，因为当时只有极少数公司从事核安全壳建造业务。一家拥有核电站的电力公司委托了这项检查，因为担心其核电站的工作不符合安全规范。通过成功起诉同谋，我们不仅揭露和制止了串标阴谋，还警告这家电力公司，他们委托的安全检查不可信。
国际欺诈计划的洗钱者被判处
根据为期七天的庭审证词和法庭文件，Nkongho 的同谋建立并使用了所谓的美国海军电子邮件地址、真实表格、头衔、地址和其他标记，冒充美国政府承包代理，以欺诈手段获取商品，包括大屏幕电视、专用通信设备、iPhone 和 iPad。大部分欺诈行为都是在美国境外进行的，包括尼日利亚。三家受害公司（一家总部位于华盛顿州，提供无线语音和数据服务）、一家位于弗吉尼亚州的音频视频批发分销商和制造商代表以及一家总部位于马里兰州，设计、制造和销售通信设备的国防承包商）在没有事先付款的情况下将商品发给了东海岸的同谋。这些人随后将偷来的物品运往西海岸的其他同谋，在那里出售。
机械承包商前雇员被判入狱
根据法庭文件和法庭陈述，萨科是马萨诸塞州一家机械承包商的项目经理。2014 年 6 月至 2017 年 12 月，萨科合谋通过夸大项目变更单来欺诈其雇主和他管理的某些项目的所有者。作为该阴谋的一部分，拥有一家绝缘公司的同谋分包商向萨科支付了 20 多万美元，也为萨科提供了好处，包括支付萨科孩子的大学学费、毕业派对费用、Mac 笔记本电脑、机票、酒店费用和萨科的房租。萨科和同谋向萨科的前雇主提交了夸大的变更单，以抵消同谋向萨科支付的部分费用。
2022 年 5 月 20 日 - 佛罗里达州男子因参与 5000 万美元医疗保健欺诈和回扣计划被判处 120 个月监禁
每位被告都参与了欺诈医疗保健福利计划，通过提供、支付、索取和收受回扣和贿赂来换取医生完成的耐用医疗设备订单，即矫形支架（DME 订单）：• Truglia 及其同谋在多家 DME 公司拥有经济利益。DME 公司向 DME 订单供应商支付回扣，包括 Cirri、Defonte 和 Truglia，以换取 DME 订单，DME 公司随后欺诈性地将这些订单记入 Medicare、TRICARE、CHAMPVA 和其他医疗保健福利计划。Truglia 及其同谋通过使用虚假所有者来隐瞒他们对 DME 公司的所有权，这些所有者被虚假地报告给 Medicare 是这些公司的所有者。
建筑公司老板因获得超过 2.4 亿美元的合同被判犯有欺诈罪，这些合同旨在为伤残退伍军人拥有的小型企业提供资金
根据法庭文件和审判中提供的证据，Michael Angelo Padron 与同谋 Michael Wibracht 和 Ruben Villarreal 合谋欺骗美国，以获取小型企业管理局 (SBA) 管理的计划下的宝贵政府合同。证据表明，Padron 合谋让残疾退伍军人 Villarreal 成为一家普通建筑公司名义上的所有者，该公司自称是一家残疾退伍军人拥有的小型企业 (SDVOSB)。Padron 和他的同谋兼商业伙伴 Wibracht 对这家建筑公司行使了不合格的财务和运营控制权。根据法庭文件，这些共谋者隐瞒了这种控制权，以获得超过 2.4 亿美元的政府合同，这些合同是为 SDVOSB 预留的，目的是让他们规模较大、不合格的企业受益。
2023 年 4 月 11 日 - 圣安东尼奥政府承包商因电信欺诈和洗钱被起诉
根据法庭文件，肯尼斯·弗洛雷斯、克里斯托弗·弗洛雷斯、安东尼奥·弗洛雷斯二世和伊尔玛·弗洛雷斯涉嫌合谋欺骗美国，通过消除竞争并操纵陆军医院和医疗中心的清洁和保洁服务合同的授予和价格。涉嫌的计划涉及弗洛雷斯夫妇和同谋之间的腐败伙伴关系
美国海军造船厂三名男子因涉嫌数百万美元会计欺诈被起诉
亚当斯现年 63 岁，均来自莫比尔，他和同谋涉嫌合谋误导奥斯塔有限公司的股东和投资公众了解奥斯塔美国的财务状况。具体来说，被告涉嫌人为降低和隐瞒了奥斯塔美国为美国海军建造的多艘濒海战斗舰的会计指标“完工估计值”(EAC)。隐瞒 EAC 涉嫌虚假夸大奥斯塔有限公司在其公开财务报表中报告的收益。
乌克兰：最新的全球制裁和出口管制
据称通过俄罗斯供应商和军事采购网络为俄罗斯战争提供物质支持的第三国行为者以及据称帮助俄罗斯获取机床、设备和关键投入品的人等，以进一步限制俄罗斯对国际金融体系的使用；据称参与进口、生产、改造和销售国防相关和工业技术、无人机、机械、零部件和投入品的俄罗斯实体；四家俄罗斯金融机构；以及据称在第三国逃避制裁、同谋增强俄罗斯对乌克兰发动战争的能力并负责增强俄罗斯未来能源生产和出口能力的个人和实体。