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World File Search System同谋
金融行动特别工作组报告：专业洗钱
这是 FATF 首次开展一个专注于专业洗钱者 (PML) 的项目，这些洗钱者专门帮助犯罪分子逃避反洗钱和反恐怖主义融资保障和制裁，以享受非法活动的利润。该报告旨在描述定义“专业”洗钱者的功能和特征，即那些参与第三方洗钱以获取费用或佣金的个人、组织和网络。因此，本报告的重点是洗钱威胁而不是弱点，并针对犯罪行为者，包括专门提供专业洗钱服务的有组织犯罪集团和故意参与或故意疏忽洗钱过程的同谋行为者。虽然 PML 可能以专业身份（例如律师、会计师）行事并为一些合法客户提供服务，但该报告旨在确定那些全职或兼职为犯罪客户提供服务的行为者。
意大利供应链中的货运犯罪
意大利的货物盗窃威胁十分严重，货物窃贼会使用各种方法来窃取货物。抢劫和入室盗窃事件时有发生，意大利的货车劫持事件比欧洲其他许多地方都更为常见。劫持往往伴随着暴力，因此意大利司机的安全问题令人担忧。众所周知，盗贼团伙会冒充警察实施这些犯罪行为。与欧洲其他地方一样，由假承运人或假货运代理人进行的虚假提货行为正变得越来越普遍。有时，这也可能是司机谎报货物被盗，而实际上他们自己偷了货物。司机通常是同谋内部人员，他们会向犯罪团伙出示高价值货物的证件。正如本报告后面所讨论的，意大利的安全停车场所很少，盗贼往往能够随意盗取这些货物。
ESPONS - 1997 年 4 月 22 日 · 23 日 - Blue Line 杂志
在美国心理学会 (APA) 期刊《美国心理学家》3 月刊的一篇文章中，卡辛博士指出，使用武力获取供词的做法已经让位于更多以心理学为导向的技巧，例如“假装同情和友谊、诉诸上帝和宗教、使用告密者、提供虚假证据和其他形式的欺骗和欺诈”。卡辛博士说，最常用的审讯技巧分为两大类：最大化和最小化。最大化的目的是通过“夸大罪行的严重性和指控的严重性，甚至对证据做出虚假或夸大的陈述”来恐吓对方，迫使对方认罪。最小化的目的是通过“提供同情、宽容、挽回面子的借口和道德辩护；通过指责受害者或同谋；以及通过淡化指控的严重性或规模”来使嫌疑人陷入虚假的安全感。
2025 年 2 月改道新闻
上个月，基思·布朗因其在休斯顿贩毒组织中扮演的主导角色而被判处超过 17 年的联邦监禁，该组织对数十起药店盗窃案和价值数百万美元的管制物质负有责任。他被指控密谋持有并意图分销管制物质以及密谋洗钱。作为“低位爬行”行动的一部分，DEA 迄今已将 42 名嫌疑人与 31 个州的盗窃案联系起来，使其成为该机构历史上最大的药店盗窃行动。布朗和他的同谋从药店偷走并分销的二级管制物质的黑市价值超过 1200 万美元。其中包括羟可酮、氢可酮、阿德拉等。其余被告的审判定于 2025 年 4 月 7 日举行。阅读有关量刑的更多信息。
佛罗里达州商人对三起涉及共谋实施医疗保健欺诈、支付和接受非法回扣以及洗钱的案件认罪
至于源自宾夕法尼亚州西区的行为，赫特在认罪听证会上承认，从 2018 年底开始一直持续到 2019 年 10 月左右，他参与了与医疗保险癌症基因组 (CGx) 检测账单有关的阴谋。CGx 检测使用 DNA 测序来检测基因突变，这些突变可能表明未来患某些类型癌症的风险更高。然而，CGx 检测并不是诊断个人目前是否患有癌症的方法。赫特承认，他和他的同谋，包括与所谓营销实体有关的个人，从美国各地的医疗保险受益人那里获取了数千个检测样本。营销人员利用有针对性的活动，诱导受益人通过邮寄到他们家中或在美国各地举行的所谓“健康博览会”上提供给他们的颊拭子提交 CGx 样本。
aysén创业指南
虽然本指南是一个人的梦想，但我要感谢我周围的所有人，并以他们的愿景，支持和挑战来滋养我。 div>对我的儿子加布里埃尔（Gabriel），这是我一生中最大的灵感，它养育了我内心的孩子，并驱使我每天变得更好。 div>对我的父母Fernando和Mónica，始终以爱与智慧来支持我的梦想和愚蠢。 div>向我的兄弟费尔南多（Fernando）和瓦莱里亚（Valeria）致以不断的支持，始终在我的路上倾听他们的耳朵和声音。 div>对我的侄子，布兰卡和佛朗哥，为他们的存在带来了光明。 div>机器，因为像孩子一样照顾自己。 div>盟友，鼓励我遵循今天的Ikigai的专业道路。 div>是Tomás，Yarela和Pedro，因为这次冒险是同谋。 div> Domi，Francisco，Francisca，Eduardo，Sofía和Víctor，以完成一支出色的团队。 div> 对Rocío的艺术，设计和可用性是对该项目的不可估量的贡献。 div> 到TNS智利，要训练我喜欢的这条路，并向我展示您可以（并且应该）成为专业人士并享受我们的工作。 div> 最后，对于企业家和企业家来说，本指南的理由是无尽的努力以及他为开展业务的英勇承诺，并随之促进社会经济发展。 div>是Tomás，Yarela和Pedro，因为这次冒险是同谋。 div>Domi，Francisco，Francisca，Eduardo，Sofía和Víctor，以完成一支出色的团队。 div>对Rocío的艺术，设计和可用性是对该项目的不可估量的贡献。 div> 到TNS智利，要训练我喜欢的这条路，并向我展示您可以（并且应该）成为专业人士并享受我们的工作。 div> 最后，对于企业家和企业家来说，本指南的理由是无尽的努力以及他为开展业务的英勇承诺，并随之促进社会经济发展。 div>对Rocío的艺术，设计和可用性是对该项目的不可估量的贡献。 div>到TNS智利，要训练我喜欢的这条路，并向我展示您可以（并且应该）成为专业人士并享受我们的工作。 div>最后，对于企业家和企业家来说，本指南的理由是无尽的努力以及他为开展业务的英勇承诺，并随之促进社会经济发展。 div>
2015 年 6 月恐怖威胁快照 - CORD
最新进展 6 月 18 日：新泽西州李堡居民 Samuel Rahamin Topaz 因企图出国加入叙利亚 ISIS 并为该恐怖组织提供物质支持而被捕。Topaz 是 Munther Saleh 的朋友和同谋，后者于 6 月 13 日被捕。两人在网上观看了 ISIS 宣传视频，视频中描述了斩首场景，并讨论了通过过境不同国家前往叙利亚 ISIS 控制的领土与 ISIS 作战的计划。 6 月 17 日：Fareed Mumuni 因试图刺伤搜查他家的 FBI 特工而被捕，此举与 Munther Saleh 被捕事件有关的一项调查有关。当局认为穆穆尼与萨利赫合谋制造压力锅炸弹，类似于 2013 年波士顿马拉松爆炸案中使用的炸弹。穆穆尼告诉联邦调查人员，他宣誓效忠 ISIS，计划前往 ISIS 控制地区加入该组织，如果他加入 ISIS 的努力受挫，他打算袭击执法人员。 6 月 16 日：阿卜杜勒马利克阿卜杜勒卡里姆因向埃尔顿辛普森和纳迪尔苏菲提供武器以用于 5 月 3 日在德克萨斯州加兰市发生的穆罕默德漫画袭击而被起诉。Kareem 还和辛普森和苏菲一起前往菲尼克斯附近一个偏远的沙漠地区练习射击。据称，Kareem 在多方面向联邦调查局撒谎，包括说辛普森和苏菲没有要求他参与。Kareem 被指控串谋、作出虚假陈述和跨州运输枪支意图犯下重罪。起诉书还暗示其他人可能也参与了此次袭击的策划，称这三名男子“以及大陪审团已知和未知的其他人”策划了此次袭击。 6 月 13 日 ：20 岁的大学生 Munther Omar Saleh 和一名身份不明的同谋在纽约白石大桥附近冲向一辆便衣执法车后被捕。今年 3 月，一名港务局警察看到 Saleh 在新泽西州乔治华盛顿大桥附近行走，随后对他进行了审查。美国联邦调查局称，Saleh 代表 ISIS 在纽约大都会地区在线研究如何准备爆炸装置，包括研究压力锅炸弹和其他武器。Saleh 非常活跃于 Twitter，并在 2014 年发推表达了他对基地组织变得“过于温和”的担忧。他还在网上表达了对 ISIS 的同情，并支持法国的查理周刊大屠杀和德克萨斯州加兰市的枪击事件。 6 月 2 日：马萨诸塞州罗斯林代尔的 Ussamah Abdullah Rahim 最初计划在未来某个时间点斩首一个人，但他提前实施了这一计划，并将目标改为执法人员。Rahim 袭击了试图审问他的波士顿警察和联邦调查局特工，随后被制服。他被 ISIS 极端主义所影响，数年来一直受到当局的监视。他的侄子大卫赖特与拉希姆合谋，最初因妨碍调查而被捕。第三名同伙、来自罗德岛州沃里克的尼古拉斯罗文斯基也与 ISIS 海外招募人员有联系，他于 6 月 11 日被捕并被指控为同谋。 5 月 3 日 ：两名来自亚利桑那州的 ISIS 同情者埃尔顿辛普森和纳迪尔苏菲在德克萨斯州加兰袭击了一场穆罕默德漫画比赛，随后被警方制服。2011 年，辛普森因向联邦当局谎报他前往索马里进行圣战的计划而被判有罪。他通过推特与叙利亚的 ISIS 宣传员和黑客朱奈德侯赛因以及一名名为穆贾希德米斯基的 ISIS 招募人员互动，后者此前已知在索马里活动。 2015 年 3 月，辛普森在社交媒体上发布支持伊斯兰国的宣传后，美国联邦调查局重启了对他的调查。本土伊斯兰极端主义
美国地方法院
在虚假的不真实中，有意撒谎，误导和承诺的非法伪造人声称他对他进行了调查的声称 - 展示了证人证词，Shane MacIntyre先生，信息和报告，有信息，并报告说，一些未知的第33区法院雇员2017年4月12日对被告的法律录像证据毒死了被告的刑事案件。Urich先生从未采访过或讲话[SIC]见证Shane MacIntyre先生，或调查了已知的种族主义歧视，妨碍了第33届美国地方法院内的司法公正。法律道德 - 在民事案件中，没有责任规则对彼得森先生的策略。关于恶意起诉 - 惩罚并否认他在2017年4月12日对美国公共抗议活动的民事宪法权利 - 美国投诉。被告Urich先生同谋使用伍德黑文市和密歇根州使用偏见，法律策略 - 歧视 - 歧视以阻止美国公共抗议活动，并单身彼得森先生，以惩罚和起诉在美国联邦法院对美国民事诉讼提起的先前对美国民事诉讼的报复的原因。
Boris Yakovlevich Livshits
Boris Yakovlevich Livshits因涉嫌参与2017年至2022年的俄罗斯支持的采购网络Serniya/Sertal而被要求。Livshits及其同谋据称是非法采购，购买和运输的军事和敏感双重用途技术，从美国制造商到俄罗斯最终用户。这些项目包括用于量子计算，高超声导弹，核武器开发以及其他军事和太空军事应用中的高级测试设备。Serniya的客户包括莫斯科工程物理研究所国家研究核大学；国防部；外国情报服务（“ SVR”）；以及俄罗斯首席安全局和苏联克格勃的主要继任机构联邦安全局（“ FSB”）的各种组成部分。Livshits控制着代表Serniya Network运营的几家美国和国际阵线公司。这些实体没有进行实际业务，据称被用来混淆俄罗斯或认可实体在与美国和西方技术公司交易中的作用。livshits促进了成千上万，美国制造的军用狙击子弹和回合的融资和走私。Livshits于2022年12月5日被美国地方法院，纽约东部地区，纽约，纽约布鲁克林东部起诉，并签发了联邦逮捕令以逮捕他。