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World File Search System恐怖分子
防止恐怖分子获取武器
恢复证据分析................................................................................................................ 33 信息管理................................................................................................................................ 34
GAO-06-1031 恐怖分子监视名单筛查
联邦调查局恐怖分子筛查中心 (TSC) 管理的综合监视名单包含已知或疑似恐怖分子的姓名，包括国际和国内恐怖分子。各机构的任务是筛查与恐怖主义的联系，这些机构使用监视名单记录。例如，美国海关和边境保护局 (CBP) 在入境口岸筛查旅客。由于筛查基于姓名，因此如果名单上没有列出姓名的人的姓名与名单上的人相似，则会导致错误识别。此外，一些姓名可能会被错误地列入监视名单。无论哪种情况，个人都可能受到负面影响，并可能表达担忧或寻求机构采取行动或补救，以防止将来再次发生。本报告涉及：(1) 被错误识别的人员人数的已知程度以及他们可能受到的影响；(2) 发生错误识别的主要原因以及机构为减少或尽量减少其影响而采取的行动；以及 (3) 有监视名单相关问题的个人可以获得的补救机会。在 TSC 和使用监视名单数据的主要联邦机构开展工作时，GAO 审查了标准操作程序和其他相关文件，并采访了负责官员。GAO 目前不提出任何建议，因为这些机构正在采取持续的举措来提高数据质量、减少错误识别的数量或减轻其影响，并加强补救工作。
审判恐怖分子——不同审判规则的理由
提高听证效率和阻止他人参与类似犯罪的蓄意目标，传播了道德弱点。存在一种危险，即通过对被指控为恐怖主义的人表现出消极态度，社会将避免认真应用审判程序。在走这条路时，社会表现出道德弱点。当社会适应这种弱点时，就会出现“滑坡”的危险。今天，新措施的理由是，由于发生了非同寻常的恐怖袭击，在反恐正义战争中必须牺牲程序性的宪法权利，即使以伤害无辜者为代价。明天，非典型性犯罪者的袭击将被视为建立特别法庭和修改
2019 年恐怖分子资产报告 - 财政部
目录 背景 A. 经济制裁与恐怖主义 B. 冻结资产的性质 C. OFAC 信息来源的性质 D. 本报告 第一部分：与国际恐怖组织有关的资产 A. 计划 B. 实施和执行恐怖主义制裁 C. 恐怖主义制裁的影响 D. 与国际恐怖组织有关的冻结资产摘要 E. 与国际恐怖组织有关的不动产和有形财产 附件 A 美国与 SDGT 和 FTO 计划有关的冻结资金 第二部分：与支持恐怖主义的国家有关的资产 A. 支持恐怖主义的国家 B. 已报告的与支持恐怖主义的国家有关的冻结资产 C. 支持恐怖主义的国家的不动产和有形财产 表 1 美国与支持恐怖主义的国家有关的冻结资金
尝试恐怖分子 - 不同的审判规则的理由
一个区分罪犯阶层的社会，其故意的目标是提高听证会的效率并阻止他人参与类似罪行的委员会，并广播了道德上的弱点。存在一种危险，即通过对被指控遭受恐怖主义的人表现出负面态度，社会将避免认真应用审判程序。在走这条路时，社会表现出道德上的弱点。当社会适应这种弱点时，“滑坡”的危险就会出现。今天，新措施的理由是，由于恐怖袭击的非凡恐怖袭击，即使以对无辜者的损害的代价，也必须在公正地反恐战争中牺牲程序性宪法权利。明天，非典型性犯罪者的袭击将被视为证明建立特别法庭的合理性和修改
潜在恐怖分子相关内部威胁的指标
• 鼓吹支持恐怖组织或恐怖目标。 • 表达对美国社会、文化或政府或美国宪法原则的仇恨。 • 鼓吹使用暴力实现政治、宗教或意识形态目标。 • 向外国个人或金融机构汇款大笔资金。 • 表示有义务对国防部或美国采取暴力行动。 • 购买制造炸弹的材料。 • 询问或获取有关爆炸装置的制造和使用信息。 • 表示支持提倡或威胁使用非法暴力的个人或组织。 • 提倡对外国利益的忠诚胜过对美国的忠诚。 • 向与国际恐怖组织有关的外国慈善机构或事业提供资金。 • 有证据表明接受过恐怖分子训练或参加过恐怖分子训练设施。 • 未经官方批准反复浏览提倡或支持国际恐怖分子的网站
恐怖分子资产报告 2018 日历年 20 ...
目录 背景 A.经济制裁与恐怖主义 B.冻结资产的性质 C. OFAC 信息来源的性质 D. 本报告 第一部分：与国际恐怖组织有关的资产 A.计划 B.实施和执行恐怖主义制裁 C. 恐怖主义制裁的影响 D. 与国际恐怖组织有关的冻结资产摘要 E. 与国际恐怖组织有关的不动产和有形财产 附件 A 美国与 SDGT、SDT 和 FTO 计划有关的冻结资金 第二部分：与支持恐怖主义的国家有关的资产 A.支持恐怖主义的国家 B.已报告的与支持恐怖主义的国家有关的冻结资产 C. 支持恐怖主义的国家的不动产和有形财产恐怖主义 表 1 美国冻结的与支持恐怖主义的国家有关的资金
荷兰国家风险评估恐怖分子融资2023
荷兰预防和镇压恐怖分子融资的政策是基于金融行动工作组（FATF）的建议和欧盟法规（EU）的建议。作为FATF的成员，荷兰受到这个政府间机构的建议，旨在采取预防和镇压措施，以抵抗洗钱和恐怖分子融资，这是针对国家法律制度和国际合作的措施。对于欧盟成员国，大多数FATF建议已转换为连续的反洗钱指令。根据这些指令，欧盟成员国必须采取面向风险的洗钱和恐怖融资的政策，并建立国家风险评估（NRA）。对于荷兰，NRA的实施是在洗钱和恐怖融资预防法案（WWFT）中的。WWFT的第1款第1款指出，财务和正义和安全部长共同发布一份报告，每两年更新一次，对已确定的，分析和评估洗钱和恐怖融资领域的国家风险。研究与数据中心（WODC）于2022年6月至2023年12月为欧洲荷兰进行了第三份NRA恐怖融资。1针对NRA进行的风险分析涵盖了2020年1月至2023年6月的时期。
安全部队在俾路支省击毙 27 名恐怖分子 IBO
巴基斯坦军方媒体部门周一称，安全部队在俾路支省偏远地区开展情报行动，消灭 27 名恐怖分子。三军公共关系部 (ISPR) 在一份声明中称，1 月 12 日，由于收到恐怖分子出现的报告，安全部队在俾路支省卡奇区开展了情报搜集行动。在行动中，部队“秘密包围并有效打击恐怖分子，在激烈交火后，27 名恐怖分子被击毙”。ISPR 补充道，行动中还摧毁了多个藏身之处，包括武器、弹药和爆炸物的储藏地。ISPR 称，这些恐怖分子参与了多起针对安全部队和无辜平民的恐怖活动，遭到执法机构的严密通缉。 “巴基斯坦安全部队与国家步调一致，决心挫败破坏俾路支省和平、稳定和进步的企图。”自塔利班统治者回归以来，该国一直饱受暴力袭击之苦