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World File Search System情报报告
基于贸易的洗钱
自从全球打击洗钱（ML）的斗争开始以来，罪犯大量利用了金融体系和货币的身体运动来洗钱。但是，很快就意识到，犯罪分子滥用交易系统，以增加计划的进一步复杂性，并通过将资金与大量合法贸易融合来掩盖资金的起源。金融行动工作组（FATF）承认全球贸易体系的脆弱性，包括其相互联系的供应链用于洗钱和恐怖主义的融资，并专门针对基于贸易的洗钱风险（例如Fatf，Fatf，Fatf，2006，2006，2008，2008，2010，2010，2010，2010和2020）的几家出版物。1 FATF和EGMONT组（2020）强调了FIUS在分析与TBML相关的STR方面的作用，而且还在开发有关TBML模式和方案的复杂分析中。特别是他们强调了战略分析的作用，该战略分析“对FIU，其他当局，金融机构和整个公众的风险有了更多的了解。针对TBML相关的案例，FIUS可以为这些群体提供对潜在规模，规模和最常用方法的见解，从而有助于改善对风险的了解”。2在这种情况下，阿拉伯联合酋长国金融情报部（UAEFIU）通过该报告扩展了先前确定的TBML类型，在2021年，重点关注TBML属性，以及新兴的模式和风险。UAEFIU对所有与TBML相关的可疑交易报告（STR）和可疑活动报告（SARS）进行了彻底分析，从2012年1月1日至31/12/2023收到了报告实体。UAEFIU分析了从金融机构和与TBML有关的其他报告实体收到的853项可疑报告（STR/SARS），其中610个报告（包括524 strs和86 SARS）更明确地揭示了TBML模式和技术。UAEFIU还检查了执法机构通过综合查询管理系统（IEMS），4和与fius交换的情报报告相关的与TBML相关的TBML案件，可能与TBML有关。这些是用于贸易目的处理的汇款的广泛分析，并在审查期间报告给阿联酋汇款报告系统（UAERRS）。
BRYAN A. VORNDRAN 助理的声明...
美国司法部联邦调查局网络部门助理主任布莱恩·A·沃恩德兰在美国众议院司法委员会题为“监督联邦调查局网络部门”的听证会上的声明 2022 年 3 月 29 日 纳德勒主席、乔丹排名成员和委员会成员，感谢你们今天邀请我就联邦调查局网络部门以及我们在识别、破坏和对网络对手施加成本方面的作用发表评论。网络安全就是国家安全，这一点在今天比以往任何时候都更加明显。目前，FBI 正在识别和阻止来自俄罗斯针对乌克兰、我们的盟友以及我们自己的美国网络的网络威胁，这是 FBI 如何利用我们独特的权力、能力和合作伙伴关系作为全球打击恶意网络活动的一部分的绝佳例子。在阻止和打击俄罗斯网络活动方面，我们的工作建立在 FBI 数十年打击美国外国情报和网络威胁的专业知识之上。仅就俄罗斯网络威胁而言，自今年年初以来，FBI 已经： • 发布了数百份情报报告，为美国情报界和我们的国际合作伙伴提供了关键情报。• 向美国各地的数千家合作伙伴发出威胁警告，包括主要银行、行业风险管理机构、州务卿、执法部门和其他私营企业。• 通过我们在基辅的人员直接与乌克兰服务部门共享信息，包括专门负责网络事务的助理法律专员。FBI 在乌克兰的牢固关系一直是整个美国政府的资源，这种关系是通过多年与我们在那里的同行合作建立起来的，包括 2015 年俄罗斯对乌克兰电网的黑色能量攻击和 2017 年 NotPetya 攻击，后者首先针对乌克兰，然后蔓延到全球，成为历史上最昂贵的网络攻击。正是这些类型的合作关系让白宫能够如此迅速地公开将最近在俄罗斯进一步入侵前夕发生在乌克兰的网络攻击归咎于俄罗斯。几天后
BUMEDINST 3090.1（2024 年 11 月 13 日）-海军医学
弗吉尼亚州福尔斯彻奇 22042 BUMEDINST 3090.1 BUMED N03/N04 2024 年 11 月 13 日 BUMED 指令 3090.1 来自：医学和外科局局长 主题：海事行动中心条件和过渡 参考：(a) NTTP 3-32.1 (NOTAL) (b) OPNAVINST 5450.215F (c) BUMEDHQINST 5430.9 (NOTAL) 1. 目的。为海事行动中心 (MOC) 稳定状态、升高和危机响应准备就绪条件期间的医学和外科局 (BUMED) 活动提供政策、指导和职责。2. 取消。BUMEDINST 3301.3B。3. 范围和适用性。本指令适用于 BUMED 总部 (HQ)，并向下属指挥部通报 MOC 功能。大西洋海军医疗部队、太平洋海军医疗部队和海军医疗部队发展司令部将制定自己的程序，以有效支持 BUMED 并与 BUMED 保持一致。4. 背景。海上作战主任 (BUMED-N04) 负责 MOC，并负责规划和执行 BUMED 对海上和联合作战的支持。根据参考 (a)，MOC 具有可扩展性，其能力和容量可以增加或减少以支持任务完成。BUMED MOC 在稳定状态、升级或危机响应条件下运行，以确保 MOC 准备就绪的适当级别和对指挥官决策周期的可扩展支持。5. 政策。MOC 必须利用稳定状态、升级和危机响应条件来确保 BUMED 保持在各种情况下规划、指挥、监控、沟通和协调的能力，并在日常活动中实现一定程度的效率。本指令第 4a 至 4c 小段列出了每种条件的具体标准：a. 条件 III - 稳定状态。稳定状态是正常操作期间保持的默认 MOC 条件。MOC 的主要重点是海军医疗部队类型指挥的日常指挥和控制。MOC 工作人员保持一般态势感知，监控正在进行的 BUMED 行动支持，向下属指挥部提供指导，并确保工作人员完成 BUMED 任务、职能和任务，如参考 (b)。在稳定状态下，MOC 工作人员应进行例行通信检查，执行 MOC 条件变化练习，审查情报报告，并维护当前的作战计划。稳定状态下的战斗节奏 (BR) 基于每月周期。