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World File Search System执法局
审计 - 美国内政部各局必须改进……
美国内政部 (DOI) 负责监督和管理联邦政府的石油和天然气项目。我们的目标是确定内政部各局 (1) 是否维护了完整准确的联邦石油和天然气破产数据，以及 (2) 是否制定了充分的政策和程序，明确建立了内部控制措施，以减轻局与申请破产并持有联邦石油和天然气租约或承担运营责任的非政府实体相关的财务风险。具体来说，我们审查了内政部各局确定和核算已宣布破产的实体（债务人）欠它们的金额的能力，以及由于债务人在四个负责石油和天然气监管的局申请破产而可能产生的其他潜在联邦债务：土地管理局 (BLM)、海洋能源管理局 (BOEM)、安全和环境执法局 (BSEE) 和自然资源收入办公室 (ONRR)。
应用程序。 A、建设和运营计划条款和条件
1.1 遵守已批准的建设和运营计划、法规、规章、许可证和授权（规划）（建设）（运营）（退役）。2 承租人必须按照其已批准的项目 COP 中提议的、本条款和条件中规定的以及 BOEM 和/或安全和环境执法局 (BSEE) 已同意的任何最终计划中所述的方式开展所有活动。此外，承租人必须遵守商业租赁 OCS-A 0512（租赁）、法规、规章、协商以及联邦、州和地方机构为项目颁发的许可证和授权中的所有适用要求。BOEM 和/或 BSEE 可根据《联邦法规》第 30 条 (C.F.R.) 发出不合规通知§ 585.106(b) 和 30 C.F.R.§ 285.400(b)，如果确定承租人未能遵守其批准的 COP、租约、《外大陆架土地法》 (OCSLA) 或 OCSLA 实施条例的任何规定。BOEM 和/或 BSEE 还可根据 30 C.F.R. 采取其他行动。§ 585.106 和 30 C.F.R.§ 285.400，视情况而定。
重大事件管理
• 目前的情况如何 • 可能发生的情况 • 事件或响应的影响或潜在影响是什么 • 如果情况发展为重大事件，应采取哪些行动 员工必须收到适合其角色的发展包，并让他们清楚地了解自己的职责和重大事件管理的基本原则。应强调决策、记录保存和运营弹性。整个管理链都应承担这方面的责任——所有员工都必须承担个人责任，确保他们得到充分的培训，管理人员必须保持对能力水平的认识，并在必要时提供培训。移民执法局、边境部队、客户服务部和 IMIU 分别负责制定和保证培训和发展包，但必须从本指南中得出。如果您正在开发源自本指南的软件包，但不确定应包含哪些内容，您可以向指南所有者 IE 关键事件和事后管理 (IECPIM) 发送电子邮件。相关内容 目录
重大欺诈 - FinCEN
FinCEN 奖项表彰《银行保密法》支持的执法成功案例 报告类别：重大欺诈 金融犯罪执法网络 (FinCEN) 每年都会举行一次执法奖颁奖典礼，向在刑事调查中使用金融机构提供的《银行保密法》报告的执法机构颁发奖项。该计划的目标是表彰有效利用金融机构报告成功起诉的执法机构，并向金融行业展示其向执法部门报告的价值。该计划强调，金融行业及时准确的报告对于与执法部门成功合作打击金融犯罪至关重要。该计划向所有联邦、州、地方和部落执法机构开放，包括六个奖项类别，表彰在打击对金融系统完整性和社区安全的重大威胁方面取得的成就。其中一个类别是“重大欺诈”。以下是 2017 年该类别每个提名的简要概述。移民和海关执法局 (ICE-HSI)
COP 批准条件
1.1 遵守已批准的施工和运营计划、法规、规章、许可证和授权。承租人必须按照本条款和条件中所述，以及 BOEM 和/或安全与环境执法局 (BSEE) 同意的任何最终计划中所述，开展其已批准的项目 COP 中提议的所有活动。此外，承租人必须遵守商业租赁 OCS-A 0534（租赁）、法规、规章、协商以及联邦、州和地方机构为项目颁发的许可证和授权中的所有适用要求。如果确定承租人未能遵守其批准的 COP、租约、外大陆架土地法 (OCSLA) 或 OCSLA 实施条例中的任何规定，BOEM 和/或 BSEE（视情况而定）可根据 30 CFR § 585.106(b) 和 30 CFR § 285.400(b) 发出不合规通知。BOEM 和/或 BSEE 还可根据 30 CFR § 585.106 和 30 CFR § 285.400 采取其他行动（视情况而定）。
OIG-23-13 - ICE 伊莎贝尔港服务处理中心违反拘留标准
在我们对位于德克萨斯州洛斯弗雷斯诺斯的美国移民和海关执法局 (ICE) 伊莎贝尔港服务处理中心 (Port Isabel) 进行突击检查时，我们发现伊莎贝尔港符合自愿工作计划、法律服务和被拘留者医疗护理的标准。然而，伊莎贝尔港不符合被拘留者隔离标准，我们发现用于安置隔离被拘留者的建筑物存在不安全状况。在住房单元中，我们发现了一些问题，特别是床上用品破损和一些管道问题，这些问题违反了标准并对被拘留者构成了健康和安全风险。此外，我们还发现违反了与使用武力、请求和申诉、分类文件和遵守 COVID-19 协议相关的标准。最后，我们注意到伊莎贝尔港没有雇用足够的医务人员来处理该设施合同规定的最低被拘留者人数或其最大容量。
2022 年特别 301 报告 | USTR
致谢 美国贸易代表办公室 (USTR) 负责编写本报告。美国贸易代表 Katherine Tai 衷心感谢工作人员为编写和制作本报告所做的贡献，并向合作机构表示感谢，包括以下部门和机构：国务院；财政部；司法部；农业部；商务部，包括国际贸易管理局和专利商标局；劳工部；卫生与公众服务部，包括食品药品管理局；国土安全部，包括美国海关和边境保护局、移民和海关执法局和国家知识产权协调中心；以及美国国际开发署。USTR 还感谢知识产权执法协调员办公室以及美国版权局的贡献。在编写本报告时，我们从世界各地的美国大使馆、美国政府机构和利益相关方收集了大量信息。本报告草案由跨部门贸易政策工作人员委员会特别 301 小组委员会制定。
2021 年特别 301 报告 | USTR
美国贸易代表办公室 (USTR) 负责编写本报告。美国贸易代表 Katherine Tai 衷心感谢工作人员为编写和制作本报告所做的贡献，并向合作机构表示感谢，包括以下部门和机构：国务院；财政部；司法部；农业部；商务部，包括国际贸易管理局和专利商标局；劳工部；卫生与公众服务部，包括食品药品管理局；国土安全部，包括海关和边境保护局、移民和海关执法局和国家知识产权协调中心；以及美国国际开发署。USTR 还认可知识产权执法协调员办公室以及美国版权局的贡献。在编写本报告时，我们从世界各地的美国大使馆、美国政府机构和相关利益攸关方征集了大量信息。本报告草案由跨部门贸易政策工作人员委员会特别 301 小组委员会制定。
DA-24-1235A1.pdf
1. 根据本命令，联邦通信委员会（FCC）执法局（Bureau）指示附录 A 中列出的公司（每家公司，统称为“公司”）纠正每家公司的自动电话呼叫缓解数据库 (RMD) 认证中的缺陷，并通知该局缺陷已得到纠正；或提交回应，解释为什么该局不应从 RMD 中删除公司的认证。1 每家公司的 RMD 认证存在缺陷，因为 (a) 未提供自动电话呼叫缓解计划或计划缺乏新要求的信息；以及 (b) 认证缺乏新要求的信息。2 从 RMD 中删除公司的认证将要求所有中间提供商和语音服务提供商停止直接接受来自公司的所有电话。3 每家公司必须在《联邦公报》上公布本命令摘要后 14 天内向该局提供对本命令的回应。4
高风险管理综合战略
在财务管理方面，国土安全部继续在现代化其过时的财务系统方面取得进展。2023 财年年初，国土安全部授予合同任务订单，为联邦紧急事务管理局 (FEMA)、美国移民和海关执法局 (ICE) 以及使用 ICE 旧系统的某些其他国土安全部组织获取现代财务软件。虽然 ICE 现代化因合同抗议而被推迟，但 FEMA 在 2024 财年取得了重大进展。2024 财年年初，该计划加入了系统集成商承包商并建立了一个演示系统。演示系统用于促进项目的初始阶段（称为“发现”）。此阶段包括与 FEMA 功能专家的研讨会，以评估标准应用程序功能对 FEMA 业务流程的支持程度以及完全实施要求所需的配置类型。发现于 2024 财年末完成，我们将在 2025 财年开始实施阶段。