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资产追回网络目录 - 联合国毒品和犯罪问题办公室
简介 尽管各国努力打击非法资金流动、洗钱和腐败，但每年仍有数百万美元从发展中国家流出并藏匿在金融中心。这些资源被盗会破坏经济增长，并使最需要这些资源的人无法获得公共服务。世界各国在处理被盗资产时都面临法律限制，尤其是发展中国家，它们缺乏与犯罪分子的技能和创造力相匹配的资源。问题的严重性表明，需要采取更有效的方法来追回被盗资金。在过去 15 年中，只有 50 亿美元（占被盗资产总额的一小部分）被归还给原籍国。大多数发展中国家的资产追回专家都将受益于培训以及与国际金融中心和其他经常聚集财富的司法管辖区的额外联系。交换信息和有效合作的能力将使他们能够有效地追踪、扣押和没收犯罪所得。自 21 世纪初以来，随着《联合国反腐败公约》（UNCAC）的通过，资产追回问题变得更加突出，该公约有一章专门讨论资产追回问题，以及资产追回网络的出现。通过帮助各国建立系统，获取有关非法所得来源、目的地和最终受益人的信息，
哥伦比亚对毒品政策的态度正在改变
美国对哥伦比亚非法毒品生产和贩运的担忧始于 20 世纪 70 年代，当哥伦比亚在 20 世纪 90 年代中后期成为安第斯地区的主要可卡因生产国时，这种担忧显著增加。美国与哥伦比亚密切合作，以根除毒品作物并打击贩运。同时，自 2000 年以来，美国与哥伦比亚建立了伙伴关系——这可能是其在拉丁美洲最密切的双边关系——重点是帮助哥伦比亚在与左翼游击队和右翼准军事组织的叛乱分子长达数十年的内部冲突之后恢复稳定，这些冲突的长期存在部分归因于他们在该国非法毒品贸易中的作用。2000 财年至 2016 财年期间，美国国会拨款 100 多亿美元双边对外援助，以支持哥伦比亚制定的战略，即“哥伦比亚计划”及其后续计划。除了禁毒以外，美国还帮助支持旨在稳定哥伦比亚安全局势和加强其民主的安全和发展项目。
网络犯罪详细研究 - 毒品和犯罪问题办公室
大会第 65/230 号决议请预防犯罪和刑事司法委员会根据《萨尔瓦多宣言》第 42 段制定应对全球挑战的综合战略：预防犯罪和刑事司法系统及其不断变化的世界中的演变，一个不限成员名额政府间专家组，旨在深入研究网络犯罪以及会员国、共同体所采取的措施国际合作和私营部门，包括交流有关国家立法、最佳做法、技术援助和国际合作的信息，以审查加强现有法律措施的可能选择，并提出在国家或国际范围内应对网络犯罪的新闻建议。1
2014 年古柯种植调查 2015 年 7 月 - 毒品和犯罪问题办公室
Bo Mathiasen，哥伦比亚代表。Hyarold Leonardo Correa，技术协调员。���������������� 数字处理专家。���������������� 数字处理专家。Zully Sossa，数字处理专家。María Isabel Velandia，数字处理专家。Maria Ximena Gualdrón Parra，现场工程师。Henry Salgado，研究地理学专家和分析。研究支持。���������������� 研究支持。�������������� 统计数据。GIS 支持工程师。��������������� ��������������� 支持分析师和研究员 ����������������Daniel León，PDI 支持工程师。Arturo Barbosa，GIS 支持工程师。Juan Carlos Parra，编辑工程师。Omar Pachón，SIG 和 PDI 分析师。Jorge Alfonso Fonseca Quiroga，GIS 开发人员。Diana Cortes，网页设计师。María del Pilar Castro Valencia，法律顾问WEB 开发人员 Patricia Villegas，数据库开发人员 Ana Donato，化学。����������������� ��������������� 支持后勤和技术研究。��������������� ����������������� ���������������������� ����������������������
资产追回手册 - 联合国毒品和犯罪问题办公室
附框 1.1 资产追回的法律框架 10 1.2 追回资产的替代方法 15 2.1 金融情报机构在资产追回案件中的作用和贡献 21 2.2 国际合作的障碍 26 2.3 秘鲁的战略决策——允许认罪协议的立法 28 2.4 英国和美国对会计、记录和内部控制条款的起诉 36 2.5 确定犯罪构成要件的挑战示例 37 3.1 基本信息收集清单 44 3.2 追踪和追回资产——英国的努力 46 3.3 阐述搜查令的充分理由 55 3.4 应扣押的重要物品 56 3.5 应向金融机构索取的文件 58 3.6 扣押令 59 3.7 与电汇流程相关的表格和文件 65
哥伦比亚 2006 年 6 月 - 联合国毒品和犯罪问题办公室
该项目由一名技术协调员管理，由工程师和技术人员组成：四名数字图像处理专家、一名现场工程师、一名制图技术员、一名研究和分析专家、两名助理工程师和一名行政助理。该团队由来自 DIRAN 和国家公园管理局的技术人员组成，为政府和私人机构的多项研究和调查提供支持，涉及土地使用、环境、合法作物等。SIMCI 为其专家提供访问其空间信息数据库的权限、技术转让和实现其目标的指导。受益于 SIMCI 支持的组织包括 DANE、地方政府、全国咖啡种植者联合会、非政府组织以及其他联合国机构和项目。
哥伦比亚 - 联合国毒品和犯罪问题办公室
与前几年一样，古柯种植面积的减少可以归因于两个主要因素：空中喷洒和替代发展项目的实施。2004 年，非法作物的空中喷洒面积持续增加，达到创纪录的 136,000 公顷。政府将战略重点放在为空中喷洒或人工根除的地区提供替代生计和社会服务。在 1999 年至 2007 年期间的总预算 2.4 亿美元中，市级和省级实施的替代发展活动的年度预算从 2000 年的 300 万美元增加到 2004 年的 7800 万美元。我们需要记住，虽然空中喷洒的效果几乎立竿见影，但发展的效果需要更长时间才能显现。等待是值得的，这些计划是维持近期种植面积减少的关键。