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World File Search System洗钱
2024 年国家洗钱风险评估 (NMLRA)
这种覆盖范围和理解的演变延伸到长期存在的和新的洗钱漏洞，包括监管和政策中的漏洞和弱点。空壳公司、无法及时获取受益所有权信息以及某些非融资房地产交易的透明度是美国反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 系统的明显漏洞。美国迅速采取行动弥补这些长期存在的漏洞。2024 年 1 月 1 日，财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 建立了一个受益所有权信息登记处，将从根本上提高企业透明度，并解决美国反洗钱/打击恐怖主义融资制度中最重大和长期存在的漏洞。此外，FinCEN 正在起草法规，以解决住宅房地产领域的洗钱漏洞。
国际洗钱 - GGU 法律数字共享
美国司法部长将洗钱定义为“旨在掩盖通过非法活动获得的资金的存在、性质和最终处置方式的所有活动。”7 洗钱过程可能只是将一箱现金邮寄出境，也可能包括足够复杂的计划，导致银行被接管。如果现金来源没有被污染，洗钱者使用的许多技术都是完全合法的商业交易。正如总统有组织犯罪委员会在 1984 年指出的那样，“一种新的词汇——包括电汇、银行间转账、CTR [货币交易报告]、CMIR [货币和货币工具报告]；空壳公司、保证金账户和信用证等短语——已经从华尔街转移到后街。'>R
金融行动特别工作组报告：专业洗钱
这是 FATF 首次开展一个专注于专业洗钱者 (PML) 的项目，这些洗钱者专门帮助犯罪分子逃避反洗钱和反恐怖主义融资保障和制裁，以享受非法活动的利润。该报告旨在描述定义“专业”洗钱者的功能和特征，即那些参与第三方洗钱以获取费用或佣金的个人、组织和网络。因此，本报告的重点是洗钱威胁而不是弱点，并针对犯罪行为者，包括专门提供专业洗钱服务的有组织犯罪集团和故意参与或故意疏忽洗钱过程的同谋行为者。虽然 PML 可能以专业身份（例如律师、会计师）行事并为一些合法客户提供服务，但该报告旨在确定那些全职或兼职为犯罪客户提供服务的行为者。
国家政策和战略，用于打击洗钱，恐怖主义融资和融资
AG Office of the Attorney General AML Anti-Money Laundering AML/CFT Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism BoG Bank of Guyana CA Companies Act CANU Customs Anti -Narcotics Unit CCDO Chief Co-operative Development Officer CFATF Caribbean Financial Action Task Force CFT Counter Financing of Terrorism DC&FS Department of Co-operatives and Friendly Societies DNFBPs Designated Non-Financial Businesses and Professions DPP Director of Public Prosecutions FATF Financial Action Task Force FIU Financial Intelligence Unit FT Financing of Terrorism GA Gaming Authority GA Gaming Authority GGB Guyana Gold Board GGMC Guyana Geology and Mines Commission GoG Government of Guyana GPF Guyana Police Force GRA Guyana Revenue Authority GSC Guyana Securities Council IMF International Monetary Fund LEA Law Enforcement Agency ML Money Laundering MLA Mutual legal assistance MOF财政部长MOHA内政部NCC国家协调委员会NPO非营利组织在政治上公开的人PF增殖融资1月1日至3月2日，4月2日至6月季度至6月季度至9月4日至9月4日至9月4日至9月4日至12月的RBAP风险基于RBAP风险基于行动计划SOCU SOCU SOCU SOCU特殊有机犯罪单位可疑交易单位可疑交易报告
SEC 宣布首次针对“AI 洗钱”采取执法行动
Latham & Watkins 是一家根据美国特拉华州法律成立的有限责任合伙企业，在全球范围内开展业务，其关联有限责任合伙企业在法国、香港、意大利、新加坡和英国开展业务，关联合伙企业在日本开展业务。Latham & Watkins 在以色列通过一家有限责任公司开展业务，在韩国作为一家外国法律顾问办公室开展业务，在沙特阿拉伯通过一家有限责任公司开展业务。© 版权所有 2024 Latham & Watkins。保留所有权利。根据纽约州的《职业责任准则》，本通讯的部分内容包含律师广告。先前的结果并不能保证类似的结果。结果取决于每个代理机构独有的各种因素。有关我们根据纽约州纪律规则开展的行为的所有疑问，请直接发送至 Latham & Watkins LLP，地址：1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-1401，电话：+1.212.906.1200。
打击洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的国家战略
作为一家声誉卓著的国际金融中心 (IFC)，我们非常重视所有金融犯罪。我们的法院已经认识到，泽西岛作为国际金融中心的利益要求判处的刑罚具有威慑力，我们的执法机构严格调查金融犯罪指控。同样，我们的金融服务监管机构泽西岛金融服务委员会继续将打击和预防金融犯罪作为优先事项，同时致力于监管其监管的行业。我们还认识到泽西岛作为国际金融中心在与国际合作伙伴合作打击往往跨境的金融犯罪方面发挥的重要作用。
国家打击洗钱，恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散的融资
•每个NRA或刷新将在PSG上注明，然后发布到行业。在适当的情况下，将安排解释性的会话/视频，以帮助提高技能行业。它将由：政府状况：在赛道上：泽西岛继续专注于理解和减轻与其用于洗钱或促进恐怖分子或扩散融资的产品和服务相关的风险。完全理解风险不是静态的，并且在战略上重要的领域需要风险评估。在完成第一个国家风险评估和VASP的国家风险评估方面，已经取得了进步 - 这两个都将在2023年底之前完成。风险评估工作一直在家庭办事处。在2023年期间，重大风险评估工作导致出版：
根据AI算法确定数字资产交易中的洗钱风险
摘要 - 本文探讨了检测与洗钱相关的可疑加密货币交易的方法，利用先进的AI算法。该研究介绍了一个多模型框架，该框架结合了生成对抗网络（GAN），LSTM，基于自动编码器的异常检测模型（ABAD）和其他算法，以应对样品不平衡和嘈杂数据等挑战。基于图形的功能工程和嵌入方法用于构建交易信息图并提取有意义的模式。结果表明，合奏学习方法在检测可疑交易时显着优于单个模型和基于规则的传统系统。尽管取得了成功，但仍然存在不平衡的数据集，噪音和有限的关系特征等挑战。未来的研究建议通过图神经网络和复杂的基于网络的方法来增强模型性能。这项工作强调了机器学习模型的可扩展性和适应性，以解决加密货币洗钱的不断发展的复杂性。
加州男子因 150 万美元洗钱阴谋被判入联邦监狱
美国检察官埃里克·巴伦 (Erek L. Barron) 赞扬了国防部监察长办公室和国土安全调查局在调查中所做的工作。巴伦先生感谢联邦调查局、美国商务部、工业和安全局、出口执法办公室、海军刑事调查局和海关和边境保护局在调查中所做的工作。巴伦先生感谢美国助理检察官起诉此案的检察官约瑟夫·鲍德温和亚当·阿克。
执行摘要：打击洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的国家战略
9.2.4 制定国际信息共享机制 所有机构 2023 年第四季度 9.2.5 加强公私合作伙伴关系 日本政府 2023 年上半年 战略重点三：权力、程序、预防措施和工具 结果：确保执法、司法系统和私营部门的权力、程序、预防措施和工具适合目的并尽可能有效。考虑、实施和监督与金融犯罪相关的所有国际标准，以确保泽西岛继续在全球打击洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的斗争中发挥作用。 9.3.1 起诉 LOD 2023 年第一季度 9.3.2 LOD 政策和手册 LOD 2022 年 12 月 9.3.3 NPO 日本政府 2022 年 12 月 9.3.4 防止超出国家风险偏好范围活动的法律权力 日本政府 2023 年上半年后 9.3.5 延期起诉协议制度 日本政府，2023 年第一季度