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World File Search System洗钱
利用人工智能在美国金融行业打击洗钱和欺诈：全面分析
摘要本研究探讨了人工智能（AI），尤其是机器学习（ML）的变革性作用，在增强美国金融行业中洗钱和欺诈的检测和预防。该研究旨在分析AI驱动的技术如何显着提高欺诈检测系统的准确性，效率和可扩展性。该研究的重点是检查各种机器学习算法，包括诸如逻辑回归和决策树等监督技术，以及无监督的方法，例如聚类和异常检测。这些技术用于分析历史数据，检测模式并实时识别可疑交易或欺诈行为。该研究方法包括对欺诈检测中AI应用的现有案例研究和文献的全面综述，强调了在金融机构中成功实施ML模型。调查结果表明，机器学习模型（例如随机森林和支持向量机器）已被证明有效地检测和防止具有高精度和召回率的欺诈活动。此外，AI与实时数据分析功能的集成可以连续监测和立即检测不规则性。该研究得出结论，美国的金融机构必须利用AI的进步来增强风险管理系统，改善欺诈检测并减轻洗钱的风险。通过采用机器学习算法，金融组织可以保持领先地位
商业原则和行为准则声明
汇丰承诺诚信经营，并根据与洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险（统称洗钱）有关的所有适用法律和法规开展我们的全球业务活动。董事和员工必须采取行动阻止、发现和防止洗钱，并在他们知道或怀疑或有合理担忧发生犯罪行为时举报所有形式的金融犯罪。遵守反洗钱法律法规以及我们的内部政策和程序使汇丰能够履行对所有利益相关者的义务。
AML/CFT/CFP国家战略与行动计划Curaçao2024
Curaçao的AML/CFT/CFP战略和行动计划涉及其洗钱和恐怖分子融资国家风险评估的结果。根据世界银行行动计划模块阐明了一项详细的行动计划。战略和行动计划的目的是打击洗钱和抵制恐怖主义的融资，同时增强遵守FATF标准。库拉萨政府致力于通过加强库拉萨奥的AML/CFT/CFP框架以及制定有效降低风险的政策和策略来不断提高库拉索萨的洗钱（ML）和恐怖融资（TF）和增殖融资（PF）风险（PF）风险。
EU政策周期-Empact 阿姆斯特丹，2024年10月29日对... 的问题回答 p rijs
combat and disrupt criminal networks and criminal individuals who are involved in criminal finances and money laundering, and facilitate asset recovery in view of effectively confiscating the criminal profits, especially by supporting the automatic launch of financial investigations and developing a culture of asset recovery through training and financial intelligence sharing, by targeting money laundering syndicates offering money laundering services (incl.货币mu子和基于贸易的洗钱）以及那些通过法律或平行的地下财务系统广泛利用新兴的付款方式来洗钱或洗钱的犯罪网络。
瑞典和国际上 30 年的反洗钱工作——系统是否按预期发挥作用
2019-2020 年期间，打击洗钱和恐怖主义融资问题在瑞典的公开辩论中占据了重要地位。自 1990 年以来，联合国要求将洗钱定为犯罪，瑞典和其他国家逐渐建立了一个相对复杂但也相对不为人知的框架，以防止犯罪分子滥用金融体系。在本文中，我简要介绍了打击洗钱的努力以及在此背景下如何达成国际协议。之后，我详细描述了瑞典打击洗钱和恐怖主义融资的体系是如何运作的，并总结了国际上对瑞典体系有效性的评价。最后，我简要评论了近年来对丹斯克银行和瑞典银行的宣传效果，讨论了该体系可以产生什么结果，并讨论了如何改进它。
荷兰国家风险评估恐怖分子融资2023
荷兰预防和镇压恐怖分子融资的政策是基于金融行动工作组（FATF）的建议和欧盟法规（EU）的建议。作为FATF的成员，荷兰受到这个政府间机构的建议，旨在采取预防和镇压措施，以抵抗洗钱和恐怖分子融资，这是针对国家法律制度和国际合作的措施。对于欧盟成员国，大多数FATF建议已转换为连续的反洗钱指令。根据这些指令，欧盟成员国必须采取面向风险的洗钱和恐怖融资的政策，并建立国家风险评估（NRA）。对于荷兰，NRA的实施是在洗钱和恐怖融资预防法案（WWFT）中的。WWFT的第1款第1款指出，财务和正义和安全部长共同发布一份报告，每两年更新一次，对已确定的，分析和评估洗钱和恐怖融资领域的国家风险。研究与数据中心（WODC）于2022年6月至2023年12月为欧洲荷兰进行了第三份NRA恐怖融资。1针对NRA进行的风险分析涵盖了2020年1月至2023年6月的时期。
2023 年 4 月 11 日 - 圣安东尼奥政府承包商因电信欺诈和洗钱被起诉
根据法庭文件，肯尼斯·弗洛雷斯、克里斯托弗·弗洛雷斯、安东尼奥·弗洛雷斯二世和伊尔玛·弗洛雷斯涉嫌合谋欺骗美国，通过消除竞争并操纵陆军医院和医疗中心的清洁和保洁服务合同的授予和价格。涉嫌的计划涉及弗洛雷斯夫妇和同谋之间的腐败伙伴关系
国家级研讨会“迈向有效……
执法局 (ED) 已表示她不配合正在进行的针对 Archana 洗钱指控的调查，因此她拒绝参与调查。Sraddhanjali 曾两次在执法局布巴内斯瓦尔办公室接受质询。2017 年至 2022 年期间，Archana 被发现在前者的银行账户中存入了大量资金。执法局根据《防止洗钱法》(PMLA) 对 Archana、她的丈夫 Jagabandhu Chand 及其商业伙伴 Khageswar Patra（包括 Sraddhanjali）提起诉讼。