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World File Search System洗钱
减少非法财务和武器流以实现
8防止洗钱和恐怖分子融资银行主管的实用指南Pierre-Laurent Chatain John McDowellCédricMoussetPaul Paul Paul Allan Schott Emile van de Willebois。9尼日利亚和国际社会在2012年反恐怖主义尼日利亚法律斗争中。10 http://www.nfiu.gov.ng/images/downloads/downloads/nrareport.pdf10 http://www.nfiu.gov.ng/images/downloads/downloads/nrareport.pdf
更新指南-VA-VASP.pdf - FATF
本指南的制定工作由 Habuchi Takahide（日本金融服务局）、Jon Fishman 和 Sandra Garcia（美国财政部）以及 FATF 秘书处的 Ken Menz 和 Tom Neylan 牵头。项目团队得到了 Evan Gallagher（澳大利亚 AUSTRAC）、Amr Sayed Rashed（埃及洗钱和恐怖主义融资打击部门）、Mirzosharif Sharipov（欧亚集团秘书处）、Gabriel Hugonnot 和 Jon Isaksen（欧盟委员会）、David Sabban（法国 ACPR）、Pierre Offret（法国经济和财政部长）和 Pierre Subiger（法国金融市场管理局）、Fabian Rieger（德国财政部）、Elad Wieder（以色列洗钱和恐怖主义融资禁止局）、Francesca Picardi（意大利财政部）、Kawada Yuji 和 Matsuzawa Arisa（日本金融服务局）、Ricardo Cacho（墨西哥财政和公共信贷秘书处）、Rachel Huen 和 Evadne Ong（新加坡金融管理局）、Annette Frésard 和 Giulia Mariani（瑞士金融市场监管局）、Vincent Cottier 和 Melanie Friedli（瑞士联邦财政部）、Caroline Horres（美国财政部）和 Val Szczepanik（美国证券交易委员会），
危险关系 - 澳门日报
LYNZY VALLES 富裕的中国赌客据称被鼓励将数百万美元存入中介人的澳门银行账户，这是洗钱控制方面的一个危险信号，这是澳大利亚监管调查昨天在星港城娱乐集团传奇的最新一章中听到的。据《悉尼先驱晨报》报道，星港城的博彩运营商据称通过与一名为“中介”工作的人达成的协议，允许富裕的中国玩家向该账户存款，前提是其自己的银行不会动用这些资金。出席听证会的是星港城赌场的财务和商业总经理 Michael Whyt-cross，他作证说，在 2018 年和 2019 年的九个月内，至少有 7600 万澳元（约 4.6 亿澳门元）的资金通过后门渠道转移到赌场。此前，星港城赌场新南威尔士州监管经理 David Aloi 于周一作证时表达了对洗钱活动的担忧，他说他了解到贵宾室里有一笔 6 万澳元的现金游戏，当时“太阳城赌场”
《人工智能法案》下的人工智能和执法
上午 10 点 15 分 人工智能应用和欧盟人工智能法案在安全、边境和移民领域——欧盟委员会的观点 马丁·于贝尔霍尔 (Martin Übelhör)，欧盟委员会（移民和内政总司）创新与安全研究部副主任，布鲁塞尔 上午 10 点 45 分 深入了解人工智能法规的技术合规要求。 Sophie Tschorr、Katharina Kofend、Pierre Springer、慕尼黑安全部门信息技术中央局 (ZITiS) 上午 11:00 咖啡休息 上午 11:30 根据欧盟人工智能法规利用人工智能打击洗钱 Lena Leffer、MaLeFiz 项目 (用于有效识别可疑金融交易的机器学习) 研究助理、哈雷/萨勒大学 中午 12:00 从 IT 角度利用人工智能打击洗钱 Prof. Dr. Martin Steinebach，媒体安全和 IT 取证部门主管 弗劳恩霍夫安全信息技术研究所 (SIT)，达姆施塔特 12.30 讨论主持人：KHKin Susanne Schmidt，瑞士高级钟表博览会警察管理人员
GRI 标准词汇表 2018
敲诈勒索、串通和洗钱。还包括向任何人提供或接受任何礼物、贷款、费用、奖励或其他好处，以诱使他人在企业经营中做出不诚实、非法或背信弃义的事情。2 这可能包括现金或实物利益，例如免费商品、礼物和假期，或为获取不正当利益而提供的特殊个人服务，或可能导致道德压力而接受此类利益的行为。
风险控制锂离子电池火的钴的危险
虽然为使用而设计，但消防员的设备可能会被燃烧产品以及钴和钴盐污染。需要制定程序，以允许设备和人员在火灾地点进行净化，以消除大部分污染，并最大程度地减少车辆和其他设备的交叉污染风险。这些程序需要考虑如何在车站运输设备和净化设备。以及考虑提供额外的设备，以防止在洗钱或污染之前使用污染的齿轮。
解释策略.._ Web
今天建立明天的付款系统，我们不在等待变更；我们正在开车。通过与监管机构和行业利益相关者合作，我们为付款系统奠定了基础，该系统很方便地抵抗欺诈和洗钱。从非接触式付款到生物识别认证，我们正在努力确保付款系统可以消除某些类型的犯罪。通过拥抱创新，我们提倡创建一个适合数字时代的付款生态系统。
调查勒索软件支付经济 - arXiv
摘要 勒索软件攻击是最严重的网络威胁之一。近年来，它们因威胁政府、关键基础设施和企业的运营而成为头条新闻。收集和分析勒索软件数据是了解勒索软件传播和设计有效防御和缓解机制的重要一步。我们报告了运营 Ransomwhere 的经验，这是一个开放的众包勒索软件支付追踪器，用于收集勒索软件攻击受害者的信息。通过 Ransomwhere，我们收集了 87 多名勒索软件犯罪分子的 13.5k 笔赎金，总支付金额超过 1.01 亿美元。利用比特币（用于大多数勒索软件支付的加密货币）的透明性，我们描述了不断发展的勒索软件犯罪结构和赎金洗钱策略。我们的分析表明，有两个平行的勒索软件犯罪市场：商品勒索软件和勒索软件即服务 (RaaS)。我们注意到，这两个市场在加密货币资源的使用方式、每笔交易的收入和赎金洗钱效率方面存在显著差异。虽然在商品勒索软件支付活动中识别瓶颈相对容易，但对于 RaaS 来说，识别瓶颈则更加困难。
驻扎在布拉格堡的陆军服役人员因涉嫌恋爱诈骗和 COVID-19 援助欺诈而被起诉
根据起诉书，弗里姆蓬和其他同谋者精心策划了骗局，冒充恋人、外交官、海关人员、军人和其他虚构人物，目的是通过赢得受害者信任来诱骗受害者，包括承诺浪漫、分享遗产或其他财富，或其他旨在欺骗受害者向同谋者提供金钱或财产的场景。弗里姆蓬据称通过他在各州的不同银行账户和加纳的联系人洗钱了数十万美元的诈骗收益。