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World File Search System海关法
乌克兰海关法（第 1 部分
20) 非居民 - 永久居住在乌克兰境外的公民，包括暂时居住在乌克兰境内的公民；法人实体、不具有法人资格的企业活动主体（分支机构、代表处等），这些法人实体、企业活动主体是根据外国法律建立并开展活动的，包括在乌克兰法人和乌克兰企业活动主体参与下建立的法人实体和其他企业活动主体；位于乌克兰境内的享有豁免和外交特权的外国外交使团、领事机构、贸易和其他官方代表机构、国际组织及其分支机构，以及根据乌克兰法律不开展企业活动的其他外国组织和公司的代表处；
S/22-64/2017 PAS 日期：9 月 29 日 - 孟买海关
根据《1962 年海关法》第 111 条的规定，并根据该法的规定等待裁决和其他此类行动。从上述附件中针对每个包裹入境所列的违规行为细节可以看出，拟根据法定条款予以没收；
M/s Uniyal Cargo Movers Pvt. Limited.（...
. . 本案中，似乎，在调查中 10 ' ' 3.7 事实摘要：- 由 M/s Century Impex 于 2012 年 7 月 8734107 号在 912020 年进口的货物，根据 1962 年海关法第 111 条（AMJ PP3 ll 4 F）进口，应承担责任
港口和机场环境和国际供应链中官员的权力
运输和物流运营商：《海关法》规定了受海关控制的货物的报告，移动和存储。宽松的运动，仓库声明和移动许可允许受到海关管制的货物直接从港口移动到持牌仓库和公路，铁路，航空或海上的仓库。运输运营商受海关控制的商品的非法访问，移动或转移仍然是对供应链完整性的持续威胁。
国家公司法律上诉法庭-NCLAT
“ 44因此，本法院裁定，当局只能采取措施来确定应得的税款，利息，罚款或任何罚款。但是，当局不能在暂停期间对应付税款的赔偿或征收利息的索赔。我们认为，上述比率在这种情况下完全适用于IBC与海关法之间的相互作用。45在上述讨论中，我们认为被告只能对职责和其他征税进行评估或重新评估。他们无法违反IBC第14或33（5）节的侵犯，并继续恢复这种边界。情况下，临时决议专业人员，解决方案专业人员或清算人有义务确保评估合法，并为他提供了足够的权力来质疑任何评估，如果他发现同样的评估过多。”
SCOMET更新：DGFT发行自愿自我披露的SOP /指南< / div>
尽管如此，VSD框架强调了DGFT致力于培养合规文化的承诺。它鼓励出口商自愿披露任何不遵守出口控制法规的实例，例如《外贸（发展与法规）法》，《大规模杀伤性武器法》和《海关法》。因此，与通过检查或调查发现的违规行为保留的执法行动相比，主动和完整的披露可能导致宽大或缓解处罚。至关重要的是，VSD机制可以帮助技术公司，因为检测程序上绕过出口控制审查的程序非区分出口是具有挑战性的。因此，使VSD框架成为确保合规性和纠正过去监督的关键工具可能是一个很好的起点。
