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国际洗钱 - GGU 法律数字共享
美国司法部长将洗钱定义为“旨在掩盖通过非法活动获得的资金的存在、性质和最终处置方式的所有活动。”7 洗钱过程可能只是将一箱现金邮寄出境，也可能包括足够复杂的计划，导致银行被接管。如果现金来源没有被污染，洗钱者使用的许多技术都是完全合法的商业交易。正如总统有组织犯罪委员会在 1984 年指出的那样，“一种新的词汇——包括电汇、银行间转账、CTR [货币交易报告]、CMIR [货币和货币工具报告]；空壳公司、保证金账户和信用证等短语——已经从华尔街转移到后街。'>R
支付、信贷和资产价格* - 斯坦福大学
1 支付工具不仅包括短期可需求资产（如存款和货币市场基金份额），还包括可按需提取的信用额度（如信用卡）。信用额度在证券支付中也发挥着关键作用。例如，机构投资者与其托管银行有清盘安排。三方回购市场的参与者从清算银行获得日内信贷。2 也许最明显的例子是通过支票或电汇从银行存款账户直接付款：不同银行客户之间的付款会产生银行间资金转移。在许多证券市场中，交易由专门的金融市场工具（如提供一些交易净额结算的清算所）清算。然后，机构投资者通过向其银行发出付款指令与这些工具结算净额头寸。
国防部监察长办公室简报 - 2023 年 2 月 - 国防部
2023 年 1 月 4 日，奥兰多·克拉克承认参与了两项贿赂阴谋，一项涉及美国政府在阿富汗的重建合同，另一项涉及美国国务院的签证欺诈计划。在代表一家美国公司管理阿富汗重建项目期间，克拉克与另一家美国公司的分析师合谋从一家阿富汗公司收受了约 40 万美元的贿赂，作为帮助该公司获得数百万美元合同的回报。为了掩盖自己的犯罪行为，克拉克在佐治亚州注册了虚构的公司和银行账户，他通过电汇从阿富汗向这些账户发送贿赂，并伪造发票，使其看起来像是参与了汽车出口业务。
季度报告 - 中央 1
Central 1 为金融机构提供支持已有 80 多年。该组织长期保持成功，部分原因在于其规模、实力和专业知识。Central 1 会员和客户的成功仍然是 Central 1 的指南针和目标，因为该组织为 250 多家信用合作社和其他金融机构的发展提供动力，客户遍布全国，超过 500 万。由于我们的许多员工、会员、客户和社区都受到俄罗斯-乌克兰冲突的影响，Central 1 一直努力争取支持，包括暂时免除向乌克兰及其邻国提供财政援助的电汇手续费，同时还与加拿大信用合作社协会合作，共同为乌克兰人民筹集资金，所有捐款将直接捐给加拿大-乌克兰基金会。Central 1 将继续优先考虑帮助会员和客户度过这一艰难时期的方法。
公开信息摘要 NU COLOMBIA SA
项目描述 DFC 贷款的收益将用于资助借款人数字金融服务业务的扩张，包括但不限于支持其信用卡业务增长的营运资金需求、对新硬件、软件和产品开发的投资以及与哥伦比亚客户获取计划相关的一般费用（“项目”）。提供这项信贷将使客户能够建立个人信用记录，这将使借款人在与附属公司合并后能够为其客户提供储蓄账户、电汇和其他金融产品的服务，从而增强金融包容性。随着业务的扩大和客户个人信用记录的积累，借款人还将提供个人储蓄账户和可定制的金融产品，从而增强金融包容性。拟议的 DFC 贷款 3 年期 1.5 亿美元优先无担保贷款
MORE_Grant_Guidelines.pdf - DEP
30 天内降低利率。PEDA 要求在补助金支付后 30 天内提供利率降低的付款证明。付款证明可以包括已注销支票的副本、电汇确认书、信用卡对账单或任何其他文件，表明受助人已支付所提交发票的项目费用。受助人必须在收到补助金之日起 30 天内提交付款证明。支付选项 1 和 2 后，整体补助金中剩余的资金可用于符合条件的项目的 MORE 贷款计划的贷款利率降低申请，但补助金支付的金额不得超过其已批准贷款金额和所选还款期的 0% 利息费用。我们强烈建议受助人在申请 MORE 贷款之前联系其 PEDA 项目顾问，确认他们必须用于降低利率的金额。如果受助人没有足够的 MORE 补助金资金来将其所需节能项目的利率降低至 0%，则可能会有额外的资金可用。
105-2024-020-fontanella.pdf
2. Fontanella 应在本命令发布后十天内通过 (1) 按照 PCAOB 工作人员提供的指示进行电汇的方式支付该民事罚款；或 (2) 通过美国邮政服务汇票、银行汇票、保付支票或银行银行本票 (a) 支付给上市公司会计监督委员会，(b) 送达上市公司会计监督委员会财务办公室，地址：华盛顿特区西北区 K 街 1666 号，邮编：20006，以及 (c) 提交一封附信，该附信应指明 Fontanella 是这些诉讼的被告，列明这些诉讼的标题和 PCAOB 发布号，并说明付款是根据本命令进行的，该附信和汇票或支票的副本应发送至秘书办公室，收件人：Phoebe W. Brown，秘书，上市公司会计监督委员会，地址：华盛顿特区西北区 K 街 1666 号，邮编：20006。
例行检查抓获通缉犯 - DigiFind-It
于 2013 年 12 月 3 日星期二在 M u nld p d Building, si o r w oo Road 上拍卖待缴物业税（税款、改善评估和其他市政费用）。新泽西州南布伦瑞克镇莫尔文诺尔路口，上午 10:00。待售物业为已缴纳物业税或其他市政费用的物业。根据《美国税法》第 54 章第 5 章《2010 年修订法》的规定，2012 年及之前未缴纳的市政费用。上述物业将以最低赎回率出售利息，但在任何情况下不得超过 16% 的年利率。购买的房产的付款应在销售结束前以现金、现金出纳单、认证支票或电汇方式进行，否则该房产将被转售。没有其他购买者的房产应被注销，并以 18% 的年利率出售给南布伦瑞克镇。后续房产的利息应依法允许。
2019 年第 322 号命令.pdf
（千万卢比）................................................................................................................................................ 265 表 5-16：MSEDCL 提交的 2019-20 财年运营和维护费用（千万卢比）............................................................................................. 265 表 5-17：O&M 费用增长率......................................................................................................................................... 266 表 5-18：委员会批准的 2019-20 财年运营和维护费用（电线 + 供电）（千万卢比）............................................................. 267 表 5-19：MSEDCL 提交的 2019-20 财年资本支出和资本化（千万卢比）............................................................. 268 表 5-20： MSEDCL 提交的 2019-20 财年资本支出和资本化摘要（RS . CRORE）............................................................................. 268 表 5-21：MSEDCL 提交的 2019-20 财年资本支出和资本化摘要（RS . CRORE）............................................................. 268 表 5-22：2019-20 财年资本化与 MTR 的偏差......................................................................................................... 269 表 5-23：2019-20 财年超额资本化（RS .千万卢比）................................................................................................................ 271 表 5-24：委员会批准的 2019-20 财年资本化（千万卢比）......................................................................................... 272 表 5-25：委员会批准的 2019-20 财年资本化摘要......................................................................................... 272 表 5-26：MSEDCL 提交的 2019-20 财年折旧（千万卢比）......................................................................................... 273 表 5-27：批准的 2019-20 财年折旧（千万卢比）......................................................................................... 274 表 5-28：2019-20 财年折旧摘要2019-20 年（RS . CRORE）......................................................................................... 274 表 5-29：MSEDCL 提交的 2019-20 财年利息支出（RS . CRORE）......................................................................... 274 表 5-30：委员会批准的筹资模式（RS . CRORE）......................................................................................... 275 表 5-31：委员会批准的 2019-20 财年利息支出（RS .千万卢比) ........................................... 276 表 5-32：MSEDCL 提交的 2019-20 财年其他财务费用（卢比。千万卢比） ........................... 277 表 5-33：2019-20 财年财务费用明细 ............................................................................................................. 277 表 5-34：财务费用占贷款总建筑面积的百分比 ............................................................................................................. 277 表 5-35：委员会批准的 2019-20 财年其他财务费用（卢比。千万卢比） ...........................277 表 5-36：根据 MSEDCL，2019-20 财年电线业务的 ROE（RS . CRORE）......................................................................... 278 表 5-37：根据 MSEDCL，2019-20 财年供应业务的 ROE（RS . CRORE）......................................................................... 279 表 5-38：经委员会批准的 2019-20 财年股本回报率（电线）（RS . CRORE）......................................................................... 279 表 5-39：经委员会批准的 2019-20 财年股本回报率（供应）（RS . CRORE）......................................................................... 280 表 5-40：委员会批准的 ROE 摘要（电汇 + 供应）（千万卢比）...................................................................... 280 表 5-41：根据 MSEDCL，2019-20 财年电汇业务的营运资本和保证金利息
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经过仔细的审查，我们得出结论，审判中提供的证据足以支持Derges的信念。请参阅美国诉Timlick，481 F.3d 1080，1082（8th Cir。2007）（审查证据的充分性来维持自定义。政府提供了充分的证据，表明她通过故意误导患者认为她的羊水治疗中包含干细胞并提供虚假信息以获得Cares Act Grant，以犯有电汇欺诈；她在没有亲自检查患者的情况下开了受控物质，并且没有资格获得面对面检查要求的任何例外；当她告诉他们的羊水中含有干细胞并且从未使用羊水治疗尿失禁时，她对调查剂发表了错误的陈述。参见美国诉Spears，454 F.3d 830，832（8th Cir。2006）（认为上诉法院不权衡证据或评估证人的信誉；以最有利于判决的最有利于判决的证据进行检查，并接受所有倾向于支持陪审团裁决的合理推论；仅如果没有合理的陪审团能够使基本的被告有合理的怀疑，则上诉法院才能逆转。