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World File Search System被判
04/18/23 - 足病医生和患者招募员因 850 万美元复合欺诈案被判有罪
6 天前 — 联邦陪审团今天判处两名德克萨斯州男子有罪，他们涉嫌参与一项欺诈性地向 TRICARE（美国士兵的医疗保健计划）收费的计划......
2023 年 4 月 12 日 - 男子因涉及数百万美元的美国资助军事合同贿赂和签证欺诈被判刑
根据法庭文件，现年 57 岁的奥兰多·克拉克 (Orlando Clark) 来自斯米尔纳，曾担任项目经理，被派往阿富汗评估美国军方在 2011 年和 2012 年授予的美国资助重建合同的投标。当时，克拉克和同谋托德·科尔曼 (Todd Coleman)（另一家美国公司的分析师，也曾被派往阿富汗）从一家阿富汗公司收受了约 40 万美元的贿赂。这些贿赂是克拉克和科尔曼帮助该公司通过至少 10 份合同获得数百万美元的报酬，这些合同涉及为美国军队建造阿富汗警察局和安全检查站。
洛杉矶商人、犹他州燃料厂运营商和员工因涉嫌数十亿美元生物燃料税收欺诈被判入狱
司法部税务司代理副助理检察长斯图尔特·戈德堡 (Stuart M. Goldberg) 表示：“法院判处的重刑反映了被告近十年来税务欺诈计划的惊人规模——这是有史以来最大的计划之一。”“德曼和金斯顿家族成员让守法纳税人损失了 5 亿多美元，并试图窃取两倍于此的金额。他们还试图通过银行系统循环数十亿美元的交易来掩盖自己的行踪，并使用燃料购买和油轮来制造他们的工厂实际上在生产和销售符合国税局抵免条件的生物柴油燃料的假象。税务司检察官和国税局特工不仅破获了这一计划——他们还发现、追踪并追回了数百万美元的
奥因斯米尔斯男子因从美国运输和走私枪支弹药以协助反抗喀麦隆政府的分离主义分子而被判处五年以上联邦监禁
审判证实，同谋者在 2019 年 1 月从巴尔的摩港运出的一个集装箱中藏匿了 38 支枪支，其中 28 支的序列号已被抹去。这些枪支包括狙击步枪、SKS 突击步枪（部分配有刺刀）、其他步枪和几支手枪。还有 44 个大容量弹匣、两个步枪瞄准镜和超过 35,000 发子弹。证据证明，同谋者将枪支、弹药、步枪瞄准镜和其他物品藏在行李袋和密封压缩机内的厚重包裹中，将这些物品放入运往尼日利亚的集装箱中。根据审判证词和法庭文件，蒂塔在集装箱装载时在场，但他自己没有装载任何东西，因为蒂塔“不喜欢弄脏自己的手”。相反，蒂塔在其他人装载集装箱时给他们下达指示。
奥兰治县药剂师因帮助诈骗美国军方健康计划 1110 万美元被判处 15 年联邦监禁
受益人被要求提供他们的 Tricare 保险信息，以获取他们没有寻求或需要的药物，而且大多数药物从未接受过医生检查。这些处方是由营销人员或远程医疗企业以电子方式发送的
军事承包商因 700 万美元采购欺诈被判有罪
卡森、海耶斯和弗洛雷斯被判犯有串谋诈骗美国和重大欺诈罪。这些人因串谋诈骗美国而面临最高五年监禁和 25 万美元罚款，或两倍于金钱收益或损失的罚款。重大欺诈的最高刑罚是 10 年监禁和 100 万美元罚款，或者，如果政府的总损失或被告的总收益为 50 万美元或以上，则罚款 500 万美元。
马里兰州居民因非法运输序列号被抹去的枪支和向尼日利亚走私枪支被判处五年以上联邦监禁
马里兰州巴尔的摩——美国地区法官理查德·贝内特今天判处马里兰州华盛顿堡 42 岁的埃里克·弗鲁·恩吉 63 个月联邦监禁，随后两年监督释放，罪名是合谋、运输序列号被抹去的枪支以及从美国向尼日利亚走私枪支和弹药。贝内特法官还命令恩吉支付 25,000 美元的罚款。经过两周的审判，恩吉于 2022 年 5 月 6 日与同案被告威尔逊·努伊拉·蒂塔（47 岁，来自马里兰州奥因斯米尔斯）和威尔逊·切·方古（41 岁，来自马里兰州鲍伊）一起被判犯有这些罪名。
信息技术公司老板兼前美国国家安全局承包商因提交虚假的政府合同工时索赔，经过一个月的审判后被判有罪
2017 年秋季，美国国家安全局监察长办公室随后审查并比较了麦康伯在国家安全局的出入控制记录与 Info T eK 为她在 Ironbridge 合同中工作的时间，发现麦康伯在时间表上记录的 2,342.5 小时（90%）中，有 2,342.5 小时不在国家安全局米德堡地点的出入控制范围内，而 InfoTeK 随后将这一时间记入了国家安全局的账目中。除了在 Ironbridge 合同中她记入账目的绝大多数时间里，麦康伯并没有在工作现场工作，证据还显示，麦康伯的工作时间并没有达到她在时间表上记录的 Ironbridge 合同规定的小时数。例如，在麦康伯为 Ironbridge 合同记入整整八小时工作时间的情况下，她参加了慈善活动，参加了高中同学聚会，在德克萨斯州和马里兰州海洋城度假，并代表 Info T eK 开展了与 Ironbridge 合同无关的业务开发工作。 Info T eK 前官员的其他证词表明，麦康伯只是偶尔出现在 InfoTeK 位于马里兰州哥伦比亚的办公室，而且她在那里时似乎并没有处理与 Ironbridge 相关的事务。由于麦康伯谎报她在 2016 年 3 月至 2017 年 9 月期间为 Ironbridge 工作，美国国家安全局向 InfoTeK 支付了巨额报酬。
绝缘承包公司共同所有人被判处 15 个月监禁，并被责令向串通投标和欺诈受害者支付超过 100 万美元
康涅狄格州的公共和私人实体。根据公开的法庭文件，该计划的受害者包括康涅狄格大学、哈特福德市、百事可乐公司、斯坦福医院和耶鲁大学。该阴谋持续了近七年，最早始于 2011 年 6 月，一直持续到 2018 年 3 月。另外六名个人和公司已对此次调查中出现的犯罪行为认罪。弗林是七名被告中最后被判刑的。
221123_奥兰治县药剂师因参与诈骗美国军方医疗保健计划 1100 万美元计划被判犯有 22 项重罪
受益人被要求提供他们没有寻求或需要的药物的 Tricare 保险信息，而且大多数药物从未接受过医生检查。这些处方由营销人员或远程医疗企业以电子方式发送，并由药房提交报销，尽管 Tricare 规则排除了基于远程医疗就诊的索赔报销，而且无论如何，如果 Tricare 知道这些处方是基于回扣支付而开出的，这些处方也不会获得授权。