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World File Search System诈骗
开发技术试点培训，以减少受计算机欺诈骗局受害的老年人人数
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2024 年避免诈骗 - 俄亥俄州药房委员会
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诈骗者如何利用人工智能以及我们如何......
如今，生成式人工智能的能力已经非常强大，以至于大多数人都无法区分计算机生成的内容和人类生成的内容。这归因于几个因素，其中最重要的是转换器。2017 年，转换器的诞生使人工智能程序能够以更快的速度完成更多工作。自这一突破以来，我们看到了各种形式的人工智能的先进能力。机器人技术、计算机视觉、深度学习和生成式人工智能都在各自的任务上做得更好。在生成式人工智能领域，这意味着我们已经看到了创建、检测和访问合成媒体的进步，通常称为深度伪造（图像）或语音克隆。在其他领域，这意味着人工智能也在进步；我们无法免费获得这些进步的成果。
网络空间金融诈骗
马德拉斯大学。数字取证卓越中心。摘要：金钱是每个人生存的最不可或缺的商品。在现代，随着网络空间在各个方面的增长和依赖，货币交易也不例外。本文将提出任何依赖网络空间的人可能遭遇的金融欺诈的脆弱性和明显方式。Cohen 和 Felson (1979) 所指的常规活动理论的特点是，犯罪事件需要在空间和时间上汇聚可能的罪犯、合适的目标，并且缺乏有能力的监护人，这是此类欺诈的一个标准。方法论将研究金融欺诈的类型、管辖法律和可能的起诉，包括土地的管辖范围。研究结果将反映出网络金融欺诈最可能和最有潜力的行为、可能减轻此类欺诈受害程度的可能方法、可能的法律补救措施，以及立法者可能加强监管以协助刑事司法系统机构适应减轻数字空间中各种现行和不断发展的金融欺诈形式。本文的结果可能会揭示网络空间相关金融欺诈的问题，以及那些虽然存在但没有理由被视为“欺诈”的金融欺诈。关键词：常规活动理论、金融欺诈类型、受害、脆弱性、监管、数字空间 1. 简介 金钱是最基本的商品，是任何人维持生计的关键。起初是以物易物，其中涉及的商品是金融交易，后来演变为货币作为一种交易方式。在电报业务开始的 20 世纪，首次长距离客户对客户的汇款发生了。 1974 年，一位英国妇女通过电视上的可视图文订购了杂货，但支付方式是现金。蒂姆·伯纳斯·李发明了万维网 (WWW)，为在线或互联网支付的革命铺平了道路。2009 年，Venmo 作为一个使用互联网进行非实体资金转移的平台推出。这场革命紧随其他科技巨头推出自己的在线支付平台，如 Apple pay、Google pay、PayPal 等。印度工业信贷和投资公司 (ICICI) 在其分支机构使用电子银行，于 1996 年在印度推出了网上银行服务。花旗银行、IndusInd 和住房开发金融有限公司 (HDFC) 等银行在 1999 年晚些时候提供了网上银行服务。随着越来越多的银行在印度推出网上银行服务，这种趋势不断扩大。印度的数字交易时代正式开始于此时，几家新银行开始提供服务
欺诈策略：阻止诈骗并保护公众
1.掠夺性犯罪分子从辛勤工作的人、企业和组织的口袋中掏钱——无情地针对最脆弱的人，无论是在网上还是在自己家里。欺诈者变得越来越狡猾——我们看到越来越多的受害者被情感操纵，降低了防御能力。欺诈风险的数量和严重性威胁着我们的国家和经济安全，助长了恐怖主义和有组织犯罪，正如政府 2021 年《安全、国防、发展和外交政策综合评估》所承认的那样。2023 年综合评估更新认识到反欺诈战略在阻止利用英国金融体系和经济开放进行犯罪和腐败方面的重要性。
反欺诈策略：阻止诈骗并保护公众
1. 掠夺性犯罪分子从辛勤工作的人、企业和组织的口袋中掏钱——无情地针对最脆弱的人，无论是在网上还是在他们自己的家中。欺诈者变得越来越狡猾——我们看到越来越多的受害者被情感操纵，从而降低了防御能力。欺诈风险的数量和严重性威胁着我们的国家和经济安全，助长了恐怖主义和有组织犯罪，正如政府 2021 年《安全、国防、发展和外交政策综合评估》所承认的那样。《2023 年综合评估更新》承认了反欺诈战略在阻止利用英国金融系统和经济开放进行犯罪和腐败方面的重要性。
奥兰治县药剂师因帮助诈骗美国军方健康计划 1110 万美元被判处 15 年联邦监禁
受益人被要求提供他们的 Tricare 保险信息，以获取他们没有寻求或需要的药物，而且大多数药物从未接受过医生检查。这些处方是由营销人员或远程医疗企业以电子方式发送的
驻扎在布拉格堡的陆军服役人员因涉嫌恋爱诈骗和 COVID-19 援助欺诈而被起诉
根据起诉书，弗里姆蓬和其他同谋者精心策划了骗局，冒充恋人、外交官、海关人员、军人和其他虚构人物，目的是通过赢得受害者信任来诱骗受害者，包括承诺浪漫、分享遗产或其他财富，或其他旨在欺骗受害者向同谋者提供金钱或财产的场景。弗里姆蓬据称通过他在各州的不同银行账户和加纳的联系人洗钱了数十万美元的诈骗收益。
2022 年 12 月 2 日 - 前政府官员被指控串谋诈骗政府弱势小企业主计划
据美国检察官杰拉德·M·卡拉姆称，起诉书指控，2003 年至 2014 年间，时任钱伯斯堡莱特肯尼军需品仓库公共工程局工程规划处处长的科卡尼亚与一些未具名的同谋者合作，破坏了美国小企业管理局 8(a) 商业发展计划的规则和目的。据称，科卡尼亚将联邦政府合同转交给 8(a) 计划的某些参与者，明知这些公司及其现有员工（如果有的话）在履行授予他们的合同方面没有发挥任何有意义的作用。
221123_奥兰治县药剂师因参与诈骗美国军方医疗保健计划 1100 万美元计划被判犯有 22 项重罪
受益人被要求提供他们没有寻求或需要的药物的 Tricare 保险信息，而且大多数药物从未接受过医生检查。这些处方由营销人员或远程医疗企业以电子方式发送，并由药房提交报销，尽管 Tricare 规则排除了基于远程医疗就诊的索赔报销，而且无论如何，如果 Tricare 知道这些处方是基于回扣支付而开出的，这些处方也不会获得授权。