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World File Search System违规行为
4C人权解决方案供应链中的尽职调查
xxx•CSDDD涵盖了更广泛的公司•公司的整个价值链在CSDDD的范围内•虽然在不合规的情况下都处以罚款，但LKSG并未规定违规行为的民事责任法规，但在德国供应链法律的情况下•少于法律领域的法律范围较少，例如，与Align°相关。
为什么我们有供应商代码？ 2. 申请
供应商必须有一个内部流程来报告和处理对《供应商准则》的担忧、怀疑或违反行为，并且必须及时将任何担忧或潜在违规行为告知 IG，并且必须全力配合 IG 对此事的调查。供应商不得对提出或帮助解决真正商业诚信问题的任何人采取任何报复行动。
5800-2 AO 指南 - 行政纠正措施
行政官员指南：行政纠正措施简介 本行政官员 (AO) 指南是对 AO 指南 5800-1“法律官员”的补充。作为法律官员，您经常需要就行政纠正措施代替非司法惩罚 (NJP) 向指挥官 (CO) 提供建议。服务手册中提到了行政行动，作为纠正轻微缺陷、不可接受的行为和不良表现的一种方式。正确使用行政行动从使用最低形式的纠正措施开始，如果无效，则逐步采用更严厉的选择。及时纠正已发现的缺陷很少会影响成员晋升或留任的资格；然而，未能纠正不可接受的行为或表现可能会导致良好秩序和纪律的下降。概述 行政纠正措施使领导者有机会纠正最低级别的不良表现或不可接受的行为，并且在某些情况下，让成员对《统一军事司法法典》（UCMJ）的轻微违规行为负责。如果没有进行课程纠正并且进一步的行动值得 NJP，则可以使用行政措施作为先前采取行动纠正缺陷的证据。当有机会纠正最低级别的行为时，必须认真对待责任。以下是每个上级通常可获得的行政措施列表，无论薪级或职位如何。UCMJ 的轻微违规行为。CO 有权决定罪行是否轻微。一个很好的指导方针是应用 MILPERSMAN 中列出的“犯下严重罪行”的标准，最高惩罚包括惩罚性释放或一年以上的监禁。如果此类惩罚未获批准，则罪行通常可被视为轻微罪行。请注意，即使是轻微的违规行为，包括表现不佳和不可接受的行为，也违反了 UCMJ，并有资格提交 NJP。
合同欺诈的证据来源包括......
1. 教育：确保所有工作人员，特别是评分员和单位/课程协调员，了解可能表明存在合同欺诈行为的信号，因此可能引起怀疑（见以下页面）。 2. 调查：一两个信号不足以证明欺诈行为，但可以提供进一步调查的理由。 3. 使用政策：根据您所在机构的相关政策，将涉嫌合同欺诈的案件转交给适当的调查员和决策者。 4. 不是“证据”，而是“概率平衡”：使用民法标准，将涉嫌违规行为作为非专业程序进行调查，其中“概率平衡”是指控必须经过的相关测试。概率平衡基于“明确和令人信服的证据”，表明指控很可能是真实的。这比刑法“排除合理怀疑”的测试要求要低。 5. 检查：仔细查看文件的各个方面和其他相关证据来源。确定引起关注的每个方面。 6. 收集证据：积累一系列证据，这些证据清晰而令人信服地证明所涉违规行为不仅可能发生，而且极有可能发生。三种形式的证据至关重要：
吸引强大的经济扩张法案、APEX 计划
● 按照部长要求的形式和信息向部长提交申请； ● 如果部长要求，提交投资意向证书，如果部长要求，该证书必须包含投资开始日期； ● 承诺在五年内对合格商业设施进行至少 10 亿美元的合格商业投资； ● 在五年内完成项目并开始商业运营； ● 与部长达成具有约束力的协议，其中包括法案所要求的承诺； ● 如果合格公司或合格商业设施未达到部长确定的最低投资等级评级，则获得并向部长提交金额足以支付合格商业设施建筑物主要建设费用的保证金；以及 ● 承诺偿还与部长确定的违反协议条款或条件有关或相关的任何福利，并且没收任何此类已获得的福利，并在违规行为未得到纠正期间中止或终止未来的福利。该法案要求部长在发现任何重大违规行为后 14 天内向州财政委员会报告。
NDA 19758 第 2 页
Ermias Zerislassie 安全监管项目经理 美国食品药品管理局 精神病学部 22 号楼 4380 室 10903 New Hampshire Avenue Silver Spring, MD 20993 有关您请求的内容和格式的进一步说明，请参阅行业正式争议解决指南：部门级以上上诉。有关正式争议解决流程的问题，可致电 301-796-6449 联系 CDER 正式争议解决项目经理 Melissa Sage。机构在 2023 年 5 月 3 日之后收到的上诉将不予受理。未能在规定时间内回应本命令将违反《联邦公平分配法》第 505(o)(4) 条，并可能根据《联邦公平分配法》第 303(f)(4) 条、21 USC 333(f)(4) 条对您处以民事罚款，每次违规最高罚款 25 万美元，如果违规行为持续不改正，还会处以额外罚款。此外，根据该法案第 502(z) 条，此类违规行为将导致您的产品被贴错标签，21
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9.1。目的9.2。合规性申请度9.3。 ...
A.评估任何因违反本节而收到违规通知的负责人，并且在违规通知书中提供的时间内未能减少此类违法行为，可以评估每次违规最高5,000.00美元的最高民事罚款。从违规之日起，每天都可以评估民事处罚。持续违规的每一天构成了单独的违规行为。可以评估民事处罚，直到达到合规性为止。When the responsible person has not been assessed any civil penalty under Section 6.3, Soil Erosion and Sedimentation, the North Carolina Sedimentation Pollution Control Act, or any rules or orders adopted or issued pursuant to Section 6.3, Soil Erosion and Sedimentation, or the North Carolina Sedimentation Pollution Control Act, for any previous violation, and that person abated continuing environmental damage resulting from the violation within 180 days from the date of the notice of违规，对与土地扰动活动相关的所有违规行为评估的最大累积总罚款为25,000美元。