详细内容或原文请订阅后点击阅览
ED 在与 ADAG 相关的洗钱调查中逮捕了 Amitabh Jhunjhunwala 和 Amit Bapna
执法局逮捕了两名前阿尼尔·迪鲁拜·安巴尼集团高管。 Amitabh Jhunjhunwala 和 Amit Bapna 面临洗钱指控。该机构指控一项计划，从 Reliance Home Finance 和 Reliance Commercial Finance 转移公共资金。据称，空壳公司被用来吸走资金。
来源:经济时报孟买：执法局 (ED) 于周三被捕
和 Amit Bapna，
(ADAG)，位于
与涉嫌从集团公司转移资金有关。
两人根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 第 19 条被捕，并在新德里的一个特别法庭受审。
在寻求对他们的监护时，教育署告诉法庭，其调查揭露了一项“预先构思且精心策划的计划”，据称旨在从他们那里挪用公共资金
(RHFL) 和
Commercial Finance Ltd (RCFL) 通过空壳公司或纸质公司网络，据称由 ADAG 以
。
该机构声称该计划欺骗了银行、股东、投资者和公共机构。
据教育部称，Jhunjhunwala 和 Bapna 都知道公司贷款受到制裁的空壳实体。据称，Bapna 在这些贷款的批准和支付中发挥了关键作用。据称，在获得包括 Jhunjhunwala 在内的高级管理层批准后，巴普纳指示 RHFL 和 RCFL 的官员向这些实体提供贷款。
该机构进一步声称，Bapna 通过共同财务机制参与筹集资金、监控现金流和监督金融运营，该机制通过定期贷款、不可转换债券和商业票据调动资源。
调查人员还声称，该交易结构旨在规避监管规范和披露要求，从而实现资金来源的分层和隐藏。
教育署表示，逮捕和拘留审讯是必要的，以便用调查期间收集的文件和数字证据对被告进行质证，追踪犯罪的进一步收益，识别其他涉及的个人和实体，并防止篡改证据或影响证人。
包括中央调查局 (CBI) 和孟买警方在内的多个机构正在调查与 ADAG 相关的公司。