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西孟加拉邦民意调查的急诊室案件档案
执法局正在积极调查西孟加拉邦的几起洗钱案件。这些调查针对涉嫌腐败、资金诈骗和招聘违规行为。该机构声称已发现高级部长、省议员和州官员参与其中。与政治咨询公司、教师招聘、煤炭走私和市政工作有关的案件正在进行调查。
来源:经济时报新德里：政治热度高涨之际
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(ED) 正在调查该州的一系列涉嫌洗钱的案件。正在按照《条例》有关规定立案侦查的案件
(PMLA) 的范围从腐败到资金诈骗再到招聘诈骗。
该机构声称已经揭露了执政的 Trinamool 的高级部长、省议员和其他国家官员的角色。 《经济时报》深入调查了正在调查的案件。
4 月 2 日，教育署在海得拉巴、德里、孟买、班加罗尔、维杰亚瓦达和兰契的 11 个地点进行了搜查，搜查了与政治咨询公司 I-PAC 有关的场所、该公司董事的住所以及与 IPAC 有关联的一些公司的办公室。教育署声称已追回并扣押了与洗钱、国内和国际哈瓦拉有关的各种有罪材料。
据称
向 I-PAC 提供了 135 亿卢比的贷款，其中大部分尚未偿还。 “一家基础设施公司在没有明显商业原因的情况下向政治咨询公司提供大笔资金本身就值得怀疑。教育部调查期间签发了一份解释这笔贷款的 CA 证书，这似乎只是一种填补空白的工具，”一位不愿透露姓名的高级教育部官员表示。
“I-PAC 的还款超出了其自己账户的透支范围，而真正负债的公司通常不会这样做。似乎没有收取或支付任何利息或 TDS，这是用于将不明资金引入 I-PAC 账簿的虚假贷款的典型标志，”他补充道。 I-PAC 否认了这些指控。
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4 月 13 日，ED 逮捕了董事 Vinesh Chandel
与正在进行的调查有关。 Chandel 是 Indian PAC Consulting Pvt Ltd 的创始人、董事和 33% 的股东。
迄今为止，该机构已在此案中逮捕了十人。其中包括当时的教育部长帕萨·查特吉 (Partha Chatterjee)；马尼克·巴塔查亚 (Manik Bhattacharya)，MLA，TMC； Jiban Krishna Saha，MLA，TMC； Kuntal Ghosh，TMC Youth 秘书；