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DGGI 在德里机场逮捕了 182.5 亿卢比 GST 退款欺诈案的主谋
财政部周一表示，商品及服务税情报总局 (DGGI) 逮捕了涉嫌商品及服务税退款欺诈主谋的 Kapil Chugh，涉及金额约 182.5 亿卢比。该部在一份声明中表示，周日（4 月 19 日）楚格从迪拜返回时，DGGI 艾哈迈达巴德部门的官员在德里英迪拉甘地国际机场逮捕了他。楚格无视
来源:Indian Aviation News Net财政部周一表示，商品及服务税情报总局 (DGGI) 逮捕了涉嫌商品及服务税退款欺诈主谋的 Kapil Chugh，涉及金额约 182.5 亿卢比。该部在一份声明中表示，周日（4 月 19 日）楚格从迪拜返回时，DGGI 艾哈迈达巴德部门的官员在德里英迪拉甘地国际机场逮捕了他。
声明称，丘格无视了 DGGI 艾哈迈达巴德部门发出的多达 22 份传票。他在实施商品及服务税退款欺诈后逃往迪拜，该欺诈行为跨越多个司法管辖区，并涉及对零税率供应品的欺诈性进项税抵免 (ITC) 索赔。
调查显示，Chugh 与其亲密伙伴 Vipin Sharma 设计了一个虚拟公司网络，以非法利用和兑现 ITC。这些实体是使用借用或伪造的 KYC 文件进行注册的。这些空壳公司在其宣称的地址缺乏任何真正的商业基础设施、人力或运营活动。
虚拟业主和董事仅充当名义贷款人，每月收取固定现金付款，而所有关键业务（包括商品及服务税登记、发票生成、银行业务、申报表和退款索赔）均由被告集中控制。
2026年4月20日金融快报