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吉尔吉斯斯坦感受到压力，欧盟将塔吉克斯坦银行除名
将三家塔吉克斯坦银行从欧盟制裁名单中删除，凸显了中亚地区合规轨迹的分歧。
来源:《外交家》_经济4月23日，欧盟将斯皮塔门银行、杜尚别城市银行和塔吉克斯坦商业银行这3家塔吉克斯坦金融机构从制裁名单中删除，作为针对俄罗斯的第20轮限制措施的一部分。就在五个月前，这些银行才根据欧盟第 19 项一揽子计划受到制裁，该计划于 2025 年 11 月 12 日生效。根据制裁规定，欧洲实体被禁止与这三家塔吉克斯坦银行进行交易。
塔吉克斯坦国家银行宣布的除名行动是塔吉克斯坦当局与欧洲同行之间富有成效的对话的结果。监管机构表示，这一决定反映了与欧盟委员会扩大合作、实施国际合规标准以及改进反洗钱机制。在制裁期间，受影响的银行继续在国内运营，但在国际转账和代理银行关系方面面临限制。
欧盟没有公开披露最初导致制裁的具体交易或数量。其第 19 项一揽子计划广泛提到了所列机构可能有助于规避对俄罗斯施加的限制的风险。塔吉克斯坦外交部对此表示关切，并承诺与国际伙伴合作。塔吉克斯坦当局随后努力通过保证银行的金融运营符合国际标准来确保银行被撤职。
俄罗斯和塔吉克斯坦银行系统之间于 2010 年代末建立的绕过 SWIFT 等中介机构的直接通道仍然完好无损。仅 2023 年，从俄罗斯向塔吉克斯坦的劳务汇款总额就达 57 亿美元，其中大部分是通过这些直接渠道转移的，因此不受西方监控。