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随着卢比贬值，I-T 加强对可疑资金外流的警惕
在多起案件中，个人使用数十个姓名相同但地址和出生日期不同的虚假永久帐号 (PAN) 根据印度储备银行的自由化汇款计划 (LRS) 转账，该计划禁止居民每年在海外支出和投资超过 25 万美元。
来源:经济时报孟买：在国家劝阻黄金购买和目的地婚礼的道义劝说下，印度税务机关正在处理大量通过银行和金融机构进行的不正当海外资金外流
钱包。
在一些情况下，资金被发送给泰国的个人，泰国已成为
中心。
根据所得税（I-T）部门根据与泰国签订的协议收到的信息，“海外教育”的目的代码（S0305）被用来误导银行和汇款运营商将资金转移到泰国。
在多起案件中，个人使用了数十个姓名相同但地址和出生日期不同的假永久帐号 (PAN) 在
的
(LRS) 禁止居民每年在国外支出和投资超过 250,000 美元。
错误的代码和不正确的 PAN 有助于绕过 LRS 限制并混淆资金轨迹。
“我们已提高警惕，阻止这种不正常的资金外流——在目前的情况下更是如此
面临压力，”一位高级税务官员告诉《经济时报》。 “一个人使用了 47 个 PAN，另一个人使用了 27 个。这样的案例有好几起，”他说。
某些交易可追溯到许多 UPI ID，而这些 ID 又链接到库拉索岛、马耳他和塞浦路斯的游戏网站。
“这些都是明显的危险信号。所有 LRS 汇款都必须填写 A2 表格，无论是通过网上银行还是分行进行。对于教育目的代码，银行通常需要录取通知书和大学发票等文件。泰国并不是印度学生的传统目的地，”专门从事国际税务和联邦紧急事务管理局 (FEMA) 业务的加州 P. R. Bhuta & Co 公司合伙人 Harshal Bhuta 说道。
自新冠疫情爆发和中国对加密货币的打击以来，许多中国加密货币交易者已迁移到泰国。泰国和柬埔寨边境的加密货币诈骗网络相关人员已收到逮捕令。