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卡纳塔克邦曝出价值数千万卢比的庞氏骗局：超过 40,000 名投资者在 Shivananda Neelannavar 欺诈案中受骗
CID 揭露了 Shivananda Neelannavar 经营的规模达 240 亿卢比的庞氏骗局，诈骗了 40,000 多名投资者。很大一部分资金流失在股票市场，造成 66 亿卢比的缺口。当局正在努力追回剩余资产并将其分发给受影响的个人。
来源:经济时报Belagavi：犯罪调查部 (CID) 正式揭露了一起由 Shivananda Neelannavar 精心策划的大规模金融欺诈案，揭露了一个复杂的庞氏骗局，该骗局已使数千名投资者陷入财务困境。
刑事调查局警察局副监察长 (DIG) Bhimashankar Guled 于周六举行新闻发布会，详细介绍了欺骗的规模以及正在进行的恢复工作。
“事实证明，Shivananda Neelannavar 犯有欺诈行为。他正在实施庞氏骗局，利用新投资者的资金向早期投资者支付利息。他继续这样做，直到支付的利息超过了新收取的利息，”Guled 说。
Neelannavar 迄今为止已向公众筹集了 240 亿卢比。很大一部分已返还给投资者。然而，54亿卢比投资于股市，其中17亿卢比已经损失。调查显示，资金缺口达 66 亿卢比。 Guled 补充道，其中预计将收回 33 亿卢比。据了解，已有 40,700 人参与了该计划的投资。
Neelannavar 还有另一名同事参与了此次行动。他非法将5.5亿卢比从公司转移到他的个人账户。五辆豪华轿车已被扣押。他还购买了11辆汽车，这些汽车很快就会被扣押。到目前为止，已有 40 亿卢比的资金流向投资者。
“我们将收回这笔钱并将其分配给剩余的投资者，”古莱德说。
“在FIR注册后，仍有4至5千万卢比存入。我们发现了30个银行账户，其中7个账户收到了大部分资金。一个账户有36,200页交易，调查正在进行中，”他表示。
关于金钱是否通过该合伙人流向电影明星，古莱德表示，“我们将向他们发出通知并传唤他们接受讯问。”
最高的投资来自邻近的马哈拉施特拉邦。
“我们正在与马哈拉施特拉邦警方合作进行调查，”他补充道。