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法院允许 ED 查阅 CMRL-Exalogic 洗钱案件中的 SFIO 文件
法院已授权执法局查阅严重欺诈调查办公室的文件。这些文件对于涉及 CMRL 和 Veena T 的洗钱调查至关重要。ED 正在审查可能属于犯罪所得的交易。
来源:经济时报科钦：周一，科钦一家法院允许教育署获取 SFIO 收集的与 CMRL 相关且涉及前喀拉拉邦首席部长的洗钱案件有关的文件副本
的女儿，Veena T.
Ernakulam 附加区和会议法官 Suresh Babu VPM 批准了 ED 提交的请愿书，要求 SFIO 收集的文件副本，该文件已进行了调查
CMRL 之前承认的涉嫌虚构费用
佣金。
已寻求
在探测
和 Exalogic Solutions Private Limited（Veena 旗下的 IT 咨询公司）。
该请愿书于 6 月 6 日提交，并于周一提交法院审议。
CMRL 反对这一请求，认为不应在未听取公司意见的情况下将文件移交给执行主任。
然而，在听取了 ED、SFIO 和 CMRL 的意见后，法院批准了请愿书。
ED 调查涉及以下指控：CMRL 向 Exalogic Solutions Private Limited 支付了 27.8 亿卢比，但没有收到任何服务回报。
据 ED 称，CMRL 董事总经理 Sasidharan Kartha 运营的另一家公司 Empower India Capital Investments Private Limited (EICPL) 已向 Exalogic 提供了价值 500 万卢比的贷款，尽管该公司据称未能及时还款。
该机构声称，由 Kartha 和 Veena 领导的 CMRL 管理层通过这些交易赚取了“犯罪收益”。
教育署根据 SFIO 于 2025 年 4 月向埃尔讷古勒姆法院提交的起诉申诉，登记了《防止洗钱法》(PMLA) 案件。
SFIO 是
。
2019 年 1 月所得税部门突击检查后，CMRL 受到中央机构的扫描，据称发现了违规行为，包括某些涉嫌虚构的费用，金额约为 13 亿卢比。