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高知法院允许 ED 查阅 CMRL 洗钱案件中的 SFIO 文件
此案源于 SFIO 对 CMRL 涉嫌虚构费用和财务违规行为的调查
来源:The Hindu Business Line _经济周一，科钦一家法院允许教育署获取 SFIO 收集的与 CMRL 相关的洗钱案件有关的文件副本，该案件涉及前喀拉拉邦首席部长 Pinarayi Vijayan 的女儿 Veena T。
Ernakulam 附加区和会议法官 Suresh Babu VPM 批准了 ED 提交的请愿书，要求提供 SFIO 收集的文件副本，该文件已调查 CMRL 向所得税结算委员会承认的涉嫌虚构费用。
执法局寻求了严重欺诈调查办公室在调查 Cochin Minerals and Rutile Ltd 以及 Veena 旗下 IT 咨询公司 Exalogic Solutions Private Limited 期间收集的 134 份文件。
该请愿书于 6 月 6 日提交，并于周一提交法院审议。
CMRL 反对这一请求，认为不应在未听取公司意见的情况下将文件移交给执行主任。
然而，在听取了 ED、SFIO 和 CMRL 的意见后，法院批准了请愿书。
ED 调查重点是涉嫌的金融交易
ED 调查涉及以下指控：CMRL 向 Exalogic Solutions Private Limited 支付了 27.8 亿卢比，但没有收到任何服务回报。
据 ED 称，CMRL 董事总经理 Sasidharan Kartha 运营的另一家公司 Empower India Capital Investments Private Limited (EICPL) 已向 Exalogic 提供了价值 500 万卢比的贷款，尽管该公司据称未能及时还款。
该机构声称，由 Kartha 和 Veena 领导的 CMRL 管理层通过这些交易赚取了“犯罪收益”。
教育署根据 SFIO 于 2025 年 4 月向埃尔讷古勒姆法院提交的起诉申诉，登记了《防止洗钱法》(PMLA) 案件。
SFIO 是公司事务部的调查机构。
案件起源和 SFIO 调查结果
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发布于 2026 年 6 月 8 日