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美国司法部在一场价值 17 亿美元的流行病欺诈扫荡中对 200 人提出指控，但调查人员表示，他们尚未触及最知名人士
2024 年，一名休斯顿居民坐在联邦法官对面，听到一句话总结了多年来伪造的贷款申请、洗钱收益……
来源:Altitudes杂志2024 年，一名休斯敦居民坐在联邦法官对面，听到一句话概括了多年来伪造的贷款申请、洗钱收益和被盗的流行病救济资金：因洗钱 4000 万美元欺诈计划的收益而被判入联邦监狱 10 年。美国司法部记录的这一案件并非特例。但这只是庞大的联邦执法网络中的一根线索，该网络已使德克萨斯州、加利福尼亚州、佛罗里达州、纽约州和伊利诺伊州的近 200 名被告陷入困境，检察官称，虚假索赔总额超过 27 亿美元。
本文中提到的所有个人在被法庭证明有罪之前均被假定为无罪。指控只是指控，并不构成有罪证据。
近 200 名被告在五个州提出价值 27 亿美元的虚假陈述
据美国司法部称，联邦检察官在 2024 年 11 月 4 日宣布的全国范围内协调一致的医疗保健和大流行欺诈打击行动中对近 200 人提出了指控。这次扫荡的目标欺诈活动集中在五个州，这些州合计占该国医疗保险和医疗补助账单量的不成比例的份额。
在法庭记录中记录的具体计划中，仅 49 名被告就因涉嫌提交超过 11.7 亿美元的欺诈性远程医疗和基因检测索赔而面临指控。两名纽约男子承认参与了价值超过 2500 万美元的 COVID-19 欺诈活动。另一项联邦调查瓦解了一家位于德克萨斯州的业务，并对 10 名被告提出指控。
这些案件的规模和地理分布反映了基于多地区协调而非孤立的美国检察官行动的起诉策略。
下表总结了经核实的司法部记录中的关键案例，说明了仅德克萨斯州司法管辖区的欺诈类型范围和量刑结果：