Court allows ED access to SFIO documents in CMRL-Exalogic money laundering case
法院已授权执法局查阅严重欺诈调查办公室的文件。这些文件对于涉及 CMRL 和 Veena T 的洗钱调查至关重要。ED 正在审查可能属于犯罪所得的交易。
Kochi court allows ED access to SFIO documents in CMRL money laundering case
此案源于 SFIO 对 CMRL 涉嫌虚构费用和财务违规行为的调查
NCLAT says NCLT cannot directly order SFIO investigation
在修改 NCLT 对 SFIO 调查的指示时，上诉法庭将此事提交给公司事务部，通过检查员进行调查
